panama papers

Un tribunal din Panama a achitat vineri toate cele 28 de persone acuzate în dosarul Panama Papers, în legătură cu spălarea de bani prin cabinetul de avocatură panamez Mossack Fonseca. Judecătoarea de caz a considerat că informațiile strânse...
29 iunie, 2024
O instanță germană a emis mandate internaţionale de arestare pe numele a doi fondatori ai cabinetului de avocatură panamez Mossack Fonseca, aflat în centrul scandalului Panama Papers, scrie cotidianul german Sueddeutsche Zeitung, citat de Agerpres. Cei doi avocaţi,...
20 octombrie, 2020
Șeful de cabinet al premierului maltez și ministrul Turismului din această țară au demisionat marți, din cauza ultimelor evoluții din cazul asasinării, în 2017, a jurnalistei Daphne Caruana Galizia, care investiga implicarea unor oficiali și oameni de afaceri...
26 noiembrie, 2019
Miniştrii de Finanţe din statele membre ale Uniunii Europene au stabilit, în şedinţa ECOFIN de marţi, lista neagră a paradisurilor fiscale, care cuprinde 17 jurisdicţii din afara UE care nu cooperează în problemele fiscale, potrivit ministrului francez Bruno...
5 decembrie, 2017
Direcţia Generală Antifraudă Fiscală are în curs de investigare trei grupuri distincte de societăţi din România în cadrul cărora sunt analizate aspecte care au consecinţe fiscale identificate în contextul scandalului internaţional Panama Papers, în plus, fiind analizate riscurile...
26 noiembrie, 2016
Danemarca a precizat joi că și-a procurat dosarele a sute de contribuabili care apăreau în „Panama Papers” după ce a vărsat șase milioane de coroane (810.000 euro) unei surse anonime, relatează AFP. Anunțul oficial fusese făcut de ministrul...
30 septembrie, 2016
Ministrul Finanțelor din Danemaraca, Karsten Lauritzen, a anunțat că țara sa a aplătit aproximativ un milion de lire sterline unei surse anonime care a oferit date pentru identificarea a 600 de danezi ce ar fi păcălit Fiscul cu...
7 septembrie, 2016
Parlamentul European adecis miercuri înființarea unei comisii speciale de anchetă care să anlizeze dezvăluirile Panama Papers referitoare la offshore-urile din acest paradis financiar. Comisia, decisă la propunerea eurodeputaților ecologiști, va avea 65 de membri și va trebui să...
8 iunie, 2016
Grupul de jurnaliști de investigație care a analizat documentele Panama Papers au publicat online informații legate de sute de mii de companii offshore, permițând astfel accesul larg la date financiare secrete. Consorțiul Internațional de Jurnaliști de Investigație (ICIJ)...
10 mai, 2016
Cele 11 milioane de documente oferite presei în scandalul Panama Papers cuprind și numele a peste 100 de români. Jurnaliştii de la Rise Project au publicat duminică o listă cu o parte dintre oamenii de afaceri români care...
8 mai, 2016
Ministrul de Finanțe Anca Dragu și secretarul de stat pe probleme de fiscalitate Gabriel Biriș au participat vineri și sămbătă la reuniunea ECOFIN de la Amsterdam. Pe agenda discuțiilor s-au aflat dosarele Panama, dar și teme legate de...
24 aprilie, 2016
Cele mai mari cinci economii din Uniunea Europeană (UE) au ajuns la un acord de a face schimb automat de informații cu privire la beneficiari reali ai companiilor și fundațiilor de pe teritoriul lor, potrivit BBC. Ar fi...
17 aprilie, 2016
Agenția Națională de Administrare Fiscală (ANAF) a solicitat Centrului Român pentru Jurnalism de Investigație date referitoare la Panama Papers, a anunțat, marți, șeful instituției, Dragoș Doroș (foto), în cadrul Comisiei de buget-finanțe din Camera Deputaților „În prezent ANAF...
12 aprilie, 2016
Sediul central al Societe Generale a fost percheziționat marți, 5 aprilie, de investigatori ai Oficiului francez central de luptă împotriva infracțiunilor fiscale și financiare, în urma dezvăluirilor din cadrul investigației globale Panama Papers. Documentele firmei Mossack Fonseca arată...
10 aprilie, 2016
Procurorul șef al DNA, Laura Codruța Kovesi, a vorbit duminică, la Pro Tv, despre presiunile exercitate de oameni importanți din stat prin  încercarea de a modifica legile și a declarat că România are nevoie de o reglementare care...
10 aprilie, 2016
Ce ne arată, în cuvinte simple, mega-scandalul „Panama Papers”? Că şmecherii la putere din toată lumea, indiferent de religie, naţionalitate, ideologie, cauza nobilă pentru care luptă etc., se întâlnesc în dorinţa comună de a fenta sistemele fiscale din...
6 aprilie, 2016
Premierul Islandei, Sigmundur Gunnlaugsson (foto), a demisionat marți, la 24 de ore de la dezvăluirile Panama Papers și puțin timp după ce președintele Ólafur Ragnar Grímsson a refuzat să accepte cererea acestuia de dizolvare imediată a parlamentului.  Sigmundur...
5 aprilie, 2016
Anchete oficiale, scoaterea offshorurilor la lumină și reformarea fiscalității din Uniunea Europeană – acestea sunt doar câteva dintre cele mai importante măsuri care s-au prefigurat sau care au fost cerute la nivel europeam, în urma dezvăluirilor din Panama Papers. Autoritățile din...
5 aprilie, 2016
Averile ascunse ale unora dintre cei mai proeminenți lideri de la nivel mondial au fost făcute publice în cadrul uneia dintre cele mai ample scurgeri de informații din istorie. Milioane de documente care arată metodele prin care elitele mondiale exploatează...
4 aprilie, 2016

știri

Lucrăm momentan la conferința viitoare.

Îți trimitem cele mai noi evenimente pe e-mail pe măsură ce apar: