fbpx Modifica setari cookieuri

Evenimentul

Acord semnat la Washington: un consorțiu de firme din SUA, România, Canada, Franța va dezvolta proiectul nuclear Cernavodă

Secretarul pentru Energie din SUA, Dan Brouillette, și ministrul român al Economiei, Energiei și Mediului de Afaceri, Virgil Popescu, au parafat vineri un proiect de… Mai mult

09.10.2020

La obiect

Salariile în plină pandemie: August 2020 – câștigul net, diminuat cu aproape trei procente față de iulie

Potrivit datelor publicate de INS, câștigul salarial mediu brut din luna august 2020 a fost de 5.337 lei, cu 131 de lei sau 2,4% mai… Mai mult

09.10.2020

Analiză

Revenirea României – în Raportul BM: indicatorii din 2021 față de momentul intrării în criza Covid

Datele incluse în raportul de toamnă al Băncii Mondiale „COVID-19 and Human Capital” prin care se aduce la zi prognoza referitoare la țările din Europa… Mai mult

07.10.2020

Chestiunea

Lider regional la abandonarea educației

România s-a situat în 2019 pe locul al treilea în UE la ponderea tinerilor care au părăsit școala și nu urmează o formă de pregătire… Mai mult

07.10.2020

Percheziții la sediul central al Societe Generale în scandalul Panama Papers

de Iulian Soare 10.4.2016

societe generaleSediul central al Societe Generale a fost percheziționat marți, 5 aprilie, de investigatori ai Oficiului francez central de luptă împotriva infracțiunilor fiscale și financiare, în urma dezvăluirilor din cadrul investigației globale Panama Papers.

Documentele firmei Mossack Fonseca arată că banca franceză a înregistrat prin această casă de avocatură panameză 979 de societăți offshore, în diferite paradisuri financiare, pentru clienții săi.

Percheziția de marți a venit ca o urmare firească în contextul unei astfel de investigații, a declarat duminică un purtător de cuvânt al Societe Generale, refuzând să comenteze mai mult.

Potrivit publicației Journal du Dimanche, anchetatorii încearcă să identifice patronii offshore-urilor înregistrate de bancă prin intermediul Mossack Fonseca.

Ministrul francez al Finanțelor, Michel Sapin, a anunțat miercuri că a cerut o anchetă pe marginea informațiilor dezvăluite de Panama Papers. El a spus că va acorda o atenție deosebită promisiunii făcute de Societe Generale în 2012, când aceasta a comunicat că nu va mai deschide nicio structură offshore.

Board-ul băncii a declarat vineri că Societe Generale este în mod special atent la modul de aplicare a regulilor și măsurilor de siguranță împotriva spălării banilor și evaziunii fiscale.

Grupul bancar britanic HSBC Holdings ar fi înregistrat cele mai multe astfel de firme pentru cliență săi – aproximativ 2.300, dar pe lista Panama Papers figurează și alte bănci europene importante: Experta Corporate & trust Services, subsidiară a băncii luxemburgheze cu capital de stat Banque Internationale a Luxembourg (1.659 de cereri pentru crearea de companii offshore), Banque J. Safra Sarasin – Luxemburg, parte din conglomeratul Safra Group deținut de familia braziliană Safra (963 cereri de înregistrare de firme paravan), credit Suisse Chanel Islands Limited, deținută de grupul bancar elvețian credit Suisse (918 cereri), grupul elvețian UBS (579) etc.

Autoritățile din întreaga lume vor investiga posibile fraude sau fapte de corupție, însă una dintre cele mai importante componente ale acestei investigații globale ar trebui să vizeze sistemul bancar, prin intermediul căruia au fost posibile tranzacții considerate suspecte.

Băncile, în centrul scandalului

Peste 500 de bănci, filialele și sucursalele lor au înregistrat circa 15.600 de companii paravan cu firma de avocatură Mossack Fonseca, reiese din investigația presei internaționale.

Dintre acestea, circa 2.300 de companii offshore au fost înființate de gigantul britanicHSBC pentru clienții săi.

Pe locul doi se află credit Suisse cu 1.105, urmat de UBS (1.100), Societe Generale(979) și Royal Bank of Canada (378).

Credit Suisse și HSBC, doi dintre cei mai mari administratori de averi din lume, au negat acuzațiile că ar folosi în mod activ companii offshore pentru a-și ajuta clienții să ”trișeze” la plata impozitelor.

Ambele figurează în Panama Papers printre băncile care au ajutat la punerea pe picioare a unor structuri complexe ce îngreunează munca administrațiilor fiscale și a organelor de anchetă de a urmări circuitul banilor dintr-o jurisdicție într-alta.

Tidjane Thiam, CEO-ul credit Suisse, a admis că banca folosește structuri financiare offshore, însă doar pentru clienții foarte bogați care au active în multiple jurisdicții fiscale. Thaiam a declarat totodată că instituția nu sprijină folosirea acestora în scopul evitării plății unor taxe.

HSBC a precizat că documentele făcute publice datează dinaintea unei reforme ample a modelului de business.

Ambele băncii au plătit în ultimii ani amenzi acordate de autoritățile americane pentru operațiunile lor bancare sau de administrare a averilor.

Credit Suisse a acceptat în 2014 plata unei amenzi de 2,5 miliarde de dolari pentru că ar fi ajutat mai mulți americani înstăriți să evite plata impozitelor. HSBC a fost de acord, în 2012, să achite 1,9 miliarde de dolari pentru că ar fi operat tranzacții prin care tranficanți de droguri din Mexic au spălat bani.

Ca urmare a dezvăluirilor, mai multe autorități de reglementare a sistemului bancar din Europa au anunțat că vor investiga activitățile offshore ale instituțiilor de credit.

Autoritățile suedeze au somat conducerea Nordea Bank, cel mai mare creditor din Scandinavia, să răspundă unor întrebări cu privire la serviciile oferite clienților săi.

Și Banca centrală din Olanda, care analizează posibile fapte de spălare de bani, va lua în calcul dosarele Panama în investigația oficială, a anunțat minsterul olandez de Finanțe.

Mergeți în homepage ›

Publicat la data de 10.4.2016

Lăsați un comentariu


Stiri

IMM-urile pot aplica de joi pentru graturi destinate capitalului de lucru de maximum 150.000 de euro

Raluca Florescu

Începând de joi, ora 10.00, IMM-urile locale se pot înscrie pentru accesarea de granturi pentru capital de lucru cu valoare de maximum 150.000 de euro,… Mai mult

Stiri

Record al testelor Covid pozitive: 30,7% din totalul testelor efectuate în ultimele 24 de ore

Vladimir Ionescu

Grupul de Comunicare Strategică a anunțat luni un număr de 2.466 de cazuri noi de Covid-19, din 8.040 de teste, ceea ce înseamnă o pondere… Mai mult

Stiri

Cea mai valoroasă listare din lume: IPO-ul Ant Group ar putea ajunge la 35 de miliarde de dolari

Raluca Florescu

Ant Group Co Ltd a primit aprobarea arbitrului pieței de capital din China pentru dubla listare ce ar putea atinge o valoare de 35 de… Mai mult

Stiri

Premierul Orban: Nu impunem restricții creșelor și afterschool-urilor, pot funcționa

Vladimir Ionescu

Creșele și unitățile afterschool pot funcționa în continuare chiar dacă indicele de infectare trece de 3 la mie, a anunțat luni premierul Ludovic Orban. „Nu… Mai mult

Stiri

Peste un sfert dintre copiii din România nu au acces la educația online – studiu Salvați Copiii România

Vladimir Ionescu

Peste un sfert dintre copii nu au acces la educația online, arată un studiu realizat de Salvați Copiii România. 28% dintre copii și 43% dintre… Mai mult

Stiri

Creștere cu 55% a producției Dacia și Ford, în septembrie. Dacia Duster deține 40% din producția locală

Raluca Florescu

Dacia și Ford, cele două companii auto locale, au produs în septembrie 57.846 de autoturisme, în creștere cu 55% față de aceeași lună a anului… Mai mult

Stiri

Florin Cîțu: Concedii medicale de 7,4 miliarde de lei decontate în 2020, de 6 ori mai mult decât în 2019

Vladimir Ionescu

În 2020 au fost decontate concedii medicale în valoare de 342 de milioane de lei lunar, a anunțat duminică, pe pagina sa de Facebook, ministrul… Mai mult