fbpx Modifica setari cookieuri

Chestiunea

Tendință vizibilă de revenire a industriei, în ciuda cifrelor conjuncturale: Obiectiv – refacerea rapidă a nivelului atins în 2018

România a consemnat în luna august 2020 o scădere de -10,5% a producției industriale față de luna anterioară (serie brută) iar valoarea față de aceeași… Mai mult

14.10.2020

La obiect

Pleacă la promulgare: 2.000 de lei lunar, stimulent de risc acordat profesorilor pe perioada stării de alertă/urgență

Camera Deputaţilor, for decizional, a adoptat marţi proiectul de lege pentru acordarea unui stimulent de risc pentru personalul din învăţământ în contextul situaţiei epidemiologice determinate… Mai mult

13.10.2020

La obiect

Dobânda pe termen lung a scăzut sub pragul de 3,5% dar rămâne cea mai ridicată din UE. Observații

Rata dobânzii pe termen lung pentru România a scăzut în luna septembrie 2020 sub pragul de 3,5%, potrivit datelor publicate de Eurostat și calculate de… Mai mult

13.10.2020

La obiect

Indice negativ de prețuri, ”pe bază de cartofi”, în septembrie. Inflația anuală, în scădere la 2,45%

Preţurile de consum s-au diminuat per total cu -0,14% în luna septembrie 2020, potrivit datelor publicate de INS iar inflația anuală a scăzut la 2,45%,… Mai mult

13.10.2020

Cele mai mari 5 economii din UE vor pune la comun informațiile despre beneficiarii reali ai companiilor și fundațiilor paravan

de Alexandra Pele 17.4.2016

g20Cele mai mari cinci economii din Uniunea Europeană (UE) au ajuns la un acord de a face schimb automat de informații cu privire la beneficiari reali ai companiilor și fundațiilor de pe teritoriul lor, potrivit BBC.

Ar fi prima dată când nucleul dur al Europei se angajează la o astfel de acțiune prin care companiile care operează în mai multe țări să poate fi verificate concomitent în mai multe state, deși inițiativa de scoatere la lumină a persoanelor ce controlează din umbră anumite entități nu este nouă :
O directivă europeană privind combaterea spălării de bani și a finanțării terorismului, ce trebuie transpusă în legislația națională a fiecărui stat membru UE până la jumătatea anului viitor, a fost deja publicată în Jurnalul Uniunii și prevede introducerea beneficiarilor reali într-un registru european comun la care să aibă acces autoritățile competente.

Marea Britanie, Germania, Franța, Italia și Spania au decis să pună la comun toate informațiile legate de beneficiarii reali ai entităților juridice, ca răspuns la dezvăluirile din Panama Papers. Cele cinci state nu au stabilit încă un termen până la care ar urma să fie implementat acordul.

Oficiali ai Trezoreriei britanice au explicat pentru BBC că măsura ar îngreuna operațiunile companiilor și ale persoanelor înstărite de a evita plata unor taxe și impozite datorate bugetelor naționale ale statelorîn care operează.

Informații despre ”beneficiarii efectivi” ai companiilor și fundațiilor ar urma să fie schimbate automat între cele cinci puteri economice ale Europei. Grupul celor cinci va încerca să obțină și susținerea statelor G20, în cadrul reuniunii ce are loc în aceste zile în SUA.

Guvernul britanic a anunțat deja că va face public registrul beneficiarilor efectivi și încearcă acum să îi convingă și pe ceilalți patru semnatari ai acordului să permită liberul acces la acest tip de informații.

”Astăzi le dăm o nouă lovitură celor care își ascund evaziunea fiscală ilegală în colțuri întunecate ale sistemului financiar”, a declarat George Osborne, la reuniunea anuală de primăvară a Fondului Monetar Internațional (FMI), ce are loc zilele acestea la Washington.

”Marea Britanie va lucra alături de alți parteneri europeni importanți pentru a afla cine deține în realitate companiile și trusturile paravan care au fost folosite pentru evaziune fiscală, spălare de bani și pentru a ascunde beneficiile corupției”, a adăugat Osborne.

Jeremy Corbyn, liderul laburiștilor, a sugerat că anumite paradisuri fiscale aflate sub jurisdicție britanică, precum Insulele Virgine Britanice, ar trebui să fie reglementate direct de Marea Britanie dacă refuză să își reformeze codurile fiscale.

Decizia de a pune la comun informațiile cu privire la acționarii companiilor paravan vine la 10 zile după ce 11,5 milioane de documente aparținând unei firme de avocatură din Panama au dezvăluit modul în care elitele lumii și marile corporații au evitat plata unor taxe și impozite cu ajutorul unor companii ascunse în paradisuri fiscale.

Acordul a fost anunțat în cadrul unei conferințe comune la care au participat miniștrii de Finanțe ai celor cinci state semnatare. La eveniment a participat și directorul general al FMI, Christine Lagarde, și secretarul general al OECD, Angel Gurria.

Registrul comun, transpus deja în legislația europeană

O inițiativă similară a fost deja aprobată la nivel european. La jumătatea anului trecut, în Jurnalul Oficial al UE a fost publicată directiva revizuită de combatere a spălării banilor și a finanțării terorismului.

Principala noutate adusă de documentul ce trebuie transpus în legislația națioală până la jumătatea lui 2017 se referă la înființarea unui registru comun la nivel european în care să fie identificați ”beneficiarii reali” ai unor entități juridice, mai exact, persoanele fizice care își exercită dreptul de proprietate sau de control asupra acestor entități.

”În vederea consolidării transparenței, pentru combaterea utilizării abuzive a entităților juridice, statele membre ar trebui să se asigure că informațiile cu privire la beneficiarii reali sunt stocate într-un registru central situat în afara societății, în deplină conformitate cu dreptul Uniunii. Statele membre pot utiliza în acest scop o bază de date centrală care colectează informații privind beneficiarii reali, sau registrul comerțului sau orice alt registru central. Statele membre pot decide ca entitățile obligate să fie responsabile pentru completarea registrului. Statele membre ar trebui să se asigure că informațiile respective sunt puse la dispoziția autorităților competente și a unităților de informații financiare în toate cazurile și sunt furnizate entităților obligate atunci când acestea din urmă iau măsuri de precauție privind clientela”, se arată în Directiva 849 din 2015.

În registrul comun ar urma să fie incluse informații precum: numele beneficiarilor reali, data nașterii, naționalitatea, țara de reședință, precum și natura și amploarea interesului generator de beneficii deținut.

La acest registru ar urma să aibă acces autoritățile competente și unităților de informații financiare, fără nicio restricție, entitățile obligate, în cadrul aplicării măsurilor de precauție privind clientela, precum și orice persoane sau organizații care pot demonstra un interes legitim.

Mergeți în homepage ›

Publicat la data de 17.4.2016

Lăsați un comentariu


Stiri

Ministrul Oros: Guvernul a acceptat alocarea a 7,2 miliarde de euro pentru agricultură. Priorități – ferma de familie, gestionarea apei

Vladimir Ionescu

Guvernul României şi premierul Ludovic Orban au acceptat alocarea a 7,25 de miliarde de euro pentru agricultură, a anunțat duminică ministrul Agriculturii şi Dezvoltării Rurale,… Mai mult

Europa

Marea Chinei de Sud – noul focar global de tensiuni: SUA trimit patrule ale gărzii de coastă pentru a contracara activitățile destabilizatoare ale Beijingului

Vladimir Ionescu

Statele Unite au anunţat vineri trimiterea de nave de patrulare ale gărzii de coastă în Pacific pentru a contracara activităţile “destabilizatoare” ale Beijingului în zonele… Mai mult

Europa

Franța și-a rechemat ambasadorul din Turcia după ce președintele Recep Tayyip Erdogan a spus că Emmanuel Macron are nevoie de un control psihiatric

Vladimir Ionescu

Președintele francez Emmanuel Macron și-a rechemat ambasadorul de la Ankara pentru consultări, după ce Recep Tayyip Erdogan l-a insultat, afirmând că are nevoie de un… Mai mult

Europa

Jens Stoltenberg, NATO: Afganistan ar putea deveni un “rai” al teroriștilor după retragerea trupelor alianței

Razvan Diaconu

NATO se confruntă cu o dilemă în Afganistan şi trebuie să decidă dacă va părăsi ţara, riscând astfel ca aceasta să devină un rai al… Mai mult

Stiri

Ludovic Orban: După alegeri urmează patru ani de ”pace politică”. România are șansa de a deveni un tigru al Europei Centrale și de Est

Vladimir Ionescu

După alegerile parlamentare vor urma patru ani de ”pace politică”, a afirmat sâmbătă premierul Ludovic Orban, adăugând că oportunitățile pe care le are România reprezintă… Mai mult

Europa

Parlamentul European a adoptat poziția sa asupra reformei Politicii Agricole Comune

Vladimir Ionescu

Parlamentul European (PE) a aprobat vineri poziţia sa cu privire la reforma Politicii Agricole Comune (PAC) a UE, care cuprinde în special obligaţii de mediu… Mai mult

Stiri

Ludovic Orban, despre un eventual lockdown: Obiectivul nostru este ca economia să funcționeze în parametrii obișnuiți

Razvan Diaconu

Întrebat dacă ar fi oportună varianta unui lockdown în România, premierul Ludovic Orban a afirmat că obiectivul executivului este ca oamenii să ducă o viaţă… Mai mult