La obiect

Decembrie 2019 – inflaţia a depășit conjunctural pragul de patru procente

Creşterea preţurilor de consum în decembrie 2019 a fost de 0,42%, semnificativ mai mare față de valoarea consemnată în urmă cu 12 luni (0,16%), ceea… Mai mult

14.01.2020

La obiect

Creșterea PIB continuă să scadă. Industria, la -2,7% ca volum pe T3 2019

INS a confirmat valoarea de 3% creștere economică pe trimestrul III 2019 și, implicit, traiectoria descendentă a acestui indicator pe parcursul anului în curs. De… Mai mult

14.01.2020

La obiect

Contul curent la unsprezece luni, pe minus cu aproape zece miliarde de euro

Contul curent al balanței de plăți a înregistrat, după primele unsprezece luni ale anului în curs, un deficit de aproape zece miliarde de euro sau… Mai mult

14.01.2020

La obiect

Noiembrie 2019: salariul real, +10%, productivitatea muncii, -1%

Potrivit datelor publicate de INS, câștigul salarial mediu brut din luna noiembrie 2019 a fost de 5.196 lei, cu 2,1% mai mare faţă de luna… Mai mult

13.01.2020

Cronicile

Cele mai mari 5 economii din UE vor pune la comun informațiile despre beneficiarii reali ai companiilor și fundațiilor paravan

de Alexandra Pele 17.4.2016

g20Cele mai mari cinci economii din Uniunea Europeană (UE) au ajuns la un acord de a face schimb automat de informații cu privire la beneficiari reali ai companiilor și fundațiilor de pe teritoriul lor, potrivit BBC.

Ar fi prima dată când nucleul dur al Europei se angajează la o astfel de acțiune prin care companiile care operează în mai multe țări să poate fi verificate concomitent în mai multe state, deși inițiativa de scoatere la lumină a persoanelor ce controlează din umbră anumite entități nu este nouă :
O directivă europeană privind combaterea spălării de bani și a finanțării terorismului, ce trebuie transpusă în legislația națională a fiecărui stat membru UE până la jumătatea anului viitor, a fost deja publicată în Jurnalul Uniunii și prevede introducerea beneficiarilor reali într-un registru european comun la care să aibă acces autoritățile competente.

Marea Britanie, Germania, Franța, Italia și Spania au decis să pună la comun toate informațiile legate de beneficiarii reali ai entităților juridice, ca răspuns la dezvăluirile din Panama Papers. Cele cinci state nu au stabilit încă un termen până la care ar urma să fie implementat acordul.

Oficiali ai Trezoreriei britanice au explicat pentru BBC că măsura ar îngreuna operațiunile companiilor și ale persoanelor înstărite de a evita plata unor taxe și impozite datorate bugetelor naționale ale statelorîn care operează.

Informații despre ”beneficiarii efectivi” ai companiilor și fundațiilor ar urma să fie schimbate automat între cele cinci puteri economice ale Europei. Grupul celor cinci va încerca să obțină și susținerea statelor G20, în cadrul reuniunii ce are loc în aceste zile în SUA.

Guvernul britanic a anunțat deja că va face public registrul beneficiarilor efectivi și încearcă acum să îi convingă și pe ceilalți patru semnatari ai acordului să permită liberul acces la acest tip de informații.

”Astăzi le dăm o nouă lovitură celor care își ascund evaziunea fiscală ilegală în colțuri întunecate ale sistemului financiar”, a declarat George Osborne, la reuniunea anuală de primăvară a Fondului Monetar Internațional (FMI), ce are loc zilele acestea la Washington.

”Marea Britanie va lucra alături de alți parteneri europeni importanți pentru a afla cine deține în realitate companiile și trusturile paravan care au fost folosite pentru evaziune fiscală, spălare de bani și pentru a ascunde beneficiile corupției”, a adăugat Osborne.

Jeremy Corbyn, liderul laburiștilor, a sugerat că anumite paradisuri fiscale aflate sub jurisdicție britanică, precum Insulele Virgine Britanice, ar trebui să fie reglementate direct de Marea Britanie dacă refuză să își reformeze codurile fiscale.

Decizia de a pune la comun informațiile cu privire la acționarii companiilor paravan vine la 10 zile după ce 11,5 milioane de documente aparținând unei firme de avocatură din Panama au dezvăluit modul în care elitele lumii și marile corporații au evitat plata unor taxe și impozite cu ajutorul unor companii ascunse în paradisuri fiscale.

Acordul a fost anunțat în cadrul unei conferințe comune la care au participat miniștrii de Finanțe ai celor cinci state semnatare. La eveniment a participat și directorul general al FMI, Christine Lagarde, și secretarul general al OECD, Angel Gurria.

Registrul comun, transpus deja în legislația europeană

O inițiativă similară a fost deja aprobată la nivel european. La jumătatea anului trecut, în Jurnalul Oficial al UE a fost publicată directiva revizuită de combatere a spălării banilor și a finanțării terorismului.

Principala noutate adusă de documentul ce trebuie transpus în legislația națioală până la jumătatea lui 2017 se referă la înființarea unui registru comun la nivel european în care să fie identificați ”beneficiarii reali” ai unor entități juridice, mai exact, persoanele fizice care își exercită dreptul de proprietate sau de control asupra acestor entități.

”În vederea consolidării transparenței, pentru combaterea utilizării abuzive a entităților juridice, statele membre ar trebui să se asigure că informațiile cu privire la beneficiarii reali sunt stocate într-un registru central situat în afara societății, în deplină conformitate cu dreptul Uniunii. Statele membre pot utiliza în acest scop o bază de date centrală care colectează informații privind beneficiarii reali, sau registrul comerțului sau orice alt registru central. Statele membre pot decide ca entitățile obligate să fie responsabile pentru completarea registrului. Statele membre ar trebui să se asigure că informațiile respective sunt puse la dispoziția autorităților competente și a unităților de informații financiare în toate cazurile și sunt furnizate entităților obligate atunci când acestea din urmă iau măsuri de precauție privind clientela”, se arată în Directiva 849 din 2015.

În registrul comun ar urma să fie incluse informații precum: numele beneficiarilor reali, data nașterii, naționalitatea, țara de reședință, precum și natura și amploarea interesului generator de beneficii deținut.

La acest registru ar urma să aibă acces autoritățile competente și unităților de informații financiare, fără nicio restricție, entitățile obligate, în cadrul aplicării măsurilor de precauție privind clientela, precum și orice persoane sau organizații care pot demonstra un interes legitim.

Mergeți în homepage ›

Publicat la data de 17.4.2016

Lăsați un comentariu


Europa

Brexit / Premierul Boris Johnson a semnat acordul de ieșire din UE

Iulian Soare

Premierul britanic Boris Johnson a anunțat vineri seara, pe Twitter, că a semnat acordul de ieșire a Regatului Unit din Uniunea Europeană, prevăzut pentru 31… Mai mult

Europa

OMV Petrom a demarat procesul de vânzare a activelor sale din Kazahstan

Iulian Soare

OMV Petrom a demarat procesul de vânzare a câmpurilor de petrol şi gaze deținute în Kazahstan, singurele sale active de peste hotare, potrivit documentelor de… Mai mult

Stiri

Coronavirusul a ajuns în Europa și Australia. OMS: Țările să se pregătească de răspândirea virusului ucigaș

Iulian Soare

Primele trei cazuri de îmbolnăviri cu noul coronavirus au fost confirmate în Europa, în Franța, și tot sâmbătă a fost identificat și primul pacient pozitiv… Mai mult

Stiri

Parcul auto din România a depășit 8,2 mil. vehicule – infrastructura nu ține pasul. Tendințele în UE

Iulian Soare

Parcul auto din România a crescut la peste 8,2 milioane vehicule în 2018 însă infrastructura rutieră nu ţine pasul, arată un studiu PwC Digital Auto… Mai mult

Stiri

România va înființa, cu fonduri europene, un Institut Național de Genomică

Vladimir Ionescu

România va avea un Institut Naţional de Genomică, ce va permite României să progreseze în domeniul geneticii umane, a anunţat vineri ministrul Fondurilor Europene, Marcel… Mai mult

Europa

Compania poloneză Lot achiziționează firma germană Thomas Cook Condor – 140 de aeronave în dotare și vor mai comanda 30

Iulian Soare

Compania aeriană poloneză LOT a achiziționat firma germană Thomas Cook Condor, creând un grup de aviație ce transportă peste 20 de milioane de pasageri pe… Mai mult

Stiri

Bogdan Aurescu: 54% din personalul din serviciul exterior al MAE era detaşat, la preluarea mandatului

Vladimir Ionescu

Ministrul de Externe, Bogdan Aurescu, a declarat la Digi 24 că 54% din personalul din serviciul exterior al MAE era detaşat, în noiembrie 2019, când… Mai mult