Evenimentul

Rectificarea bugetară, primele cifre: PIB-ul recalculat în sus ca să ”scadă” deficitul, cel mai mult se taie la Educație

Rectificarea bugetară propusă de Ministerul Fianațelor prevede o ajustare în sus a PIB-ului, de la 1.022,5 miliarde de lei cât s-a estimat la fundamentarea bugetului,… Mai mult

06.08.2019

Chestiunea

Ups! Economia UE încetineşte, iar asta ne va afecta implacabil

Economia Uniunii Europene a consemnat în al doilea trimestru din 2019 cele mai slabe performanţe din ultimii cinci ani, cu o creştere trimestrială redusă (… Mai mult

06.08.2019

Analiză

Rectificare cu ce? România are cel mai mic raport venituri bugetare/PIB. Hiba majoră a deficitului de 3%

România a fost anul trecut ţara din UE cu cele mai mici venituri bugetare raportat la PIB, potrivit datelor publicate de Eurostat (cu excepţia Irlandei,… Mai mult

05.08.2019

La obiect

Producția agricolă – creştere pe sectorul vegetal, scădere îngrijorătoare pe zootehnie

Valoarea producției agricole a crescut în 2018 cu 7,2% față de anul precedent, potrivit datelor comunicate de INS. Ponderea sectorului vegetal a trecut pragul de… Mai mult

05.08.2019

Articole despre «spalare de bani»

The Guardian: Bani pompați în UE de o rețea mafiotă rusească au ajuns, după spălare, la Fundația Prințului Charles

O fundație caritabilă condusă de Prințul Charles ar fi primit donații din partea unei companii offshore folosită pentru spălarea de bani proveniți din Rusia, în… Mai mult

04.03.2019

CCR: Verificările făcute de ANAF la solicitarea procurorilor nu pot fi folosite ca mijloace de probă

Procesele-verbale realizate de inspectorii ANAF, după începerea urmăririi penale și la solicitarea procurorilor, nu pot constitui mijloace de probă într-un dosar penal, conform unei decizii… Mai mult

29.01.2019

PROIECT / Firmele, obligate să declare cine le controlează din spatele paravanelor offshore. Plafonul de raportare, redus la 10.000 euro

Băncile și alte instituții de credit vor raporta toate tranzacțiile de peste 10.000 de euro, în echivalent, potrivit unui proiect de lege supus dezbaterii publice… Mai mult

26.05.2017

DNA cere blocarea lichidării Teamnet și Asesoft pentru ca statul să poată recupera 10 milioane euro

DNA a cerut Tribunalului Prahova să blocheze lichidarea sau dizolvarea companiilor Asesoft și Teamnet International, fondate de Sebastian Ghiță și despre care procurorii anticorupție au… Mai mult

05.04.2017

Guvernul și Parlamentul de la Chișinău cer demnitarilor să evite deplasările în Rusia. Represalii ale Moscovei după ancheta privind spălarea de bani rusești printr-o bancă moldovenească

Premierul Pavel Filip și președintele Parlamentului, Andrian Candu (foto), au emis joi o notă prin care cer oficialilor moldoveni să evite deplasările în Federația Rusă.… Mai mult

09.03.2017

Deutsche Bank a fost amendată pentru spălare de bani în Rusia

Deutsche Bank a fost amendată cu 163 milioane de lire sterline (190 mil. euro, 204 mil. dolari) de Autoritatea financiară britanică (Financial Conduct Authority –… Mai mult

31.01.2017

Eliminarea bancnotei de 500 de euro: Motivele invocate și avantajele BCE

Era bancnotelor de 500 de euro s-ar putea sfârși nu doar din dorința liderilor europeni de a descuraja activitățile ilegale, notează Bloomberg. Măsura ar putea… Mai mult

10.02.2016

Sebastian Ghiță – sechestru pe conturile companiilor, interdicție pentru activitatea de deputat, extinderea urmăririi penale

Urmărirea penală a deputatului PSD Sebastian Ghiţă a fost extinsă, miercuri, de procurorii din Ploiești, pentru trafic de influenţă, evaziune fiscală, spălare de bani, complicitate… Mai mult

24.06.2015

UPDATE / Elena Udrea – sub control judiciar, urmărită penal sub acuzația de spălare de bani

UPDATE. DNA a dispus joi urmărirea penală și măsura controlului judiciar pe o durată de 60 de zile împotriva Elenei Udrea, pentru săvârșirea infracțiunilor de… Mai mult

29.01.2015

Ioan Niculae, urmărit penal pentru spălare de bani

Ioan Niculae, membri ai familiei şi o apropiată a lui sunt urmăriţi penal de procurorii DIICOT, pentru sustragere de sub sechestru şi spălare de bani.… Mai mult

26.06.2014

Roșia Montană Gold Corporation, urmărită penal pentru evaziune fiscală și complicitate la spălare de bani

Compania Roşia Montană Gold Corporation (RMGC) este urmărită penal pentru evaziune fiscală şi complicitate la spălare de bani în dosarul de evaziune fiscală în care… Mai mult

04.12.2013

Dosarul insolvenţei Realitatea/ Liviu Luca a fost pus sub învinuire

Liviu Luca, om de afaceri şi lider sindical, a fost înştiinţat vineri de procurorii anticorupţie că a fost pus sub învinuire în Dosarul insolvenţei Realitatea,… Mai mult

25.10.2013

Realitatea Media, urmărită penal pentru spălare de bani, în Dosarul insolvenței

Procurorii anticorupție au început urmărirea penală a trei societăți comerciale, printre care și Realitatea Media (deținătoarea postului Realitatea TV), care este acuzată de spălare de… Mai mult

17.10.2013

Europa la negru: Evaziune fiscală de un trilion de euro pierderi anual și corupție de 325 de miliarde de euro pe an

Evaziunea fiscală cauzează pierderi Uniunii Europene de circa 1 trilion de euro anual, a spus preşedintele Consiliului European, Herman Van Rompuy, vineri, când a anunţat… Mai mult

15.04.2013

Un nou dosar de fraude bancare: DIICOT anchetează 7 directori de bănci pentru credite frauduloase

Direcția de Investigare a Infracțiunilor de crimă Organizată și Terorism (DIICOT) a declanșat joi dimineață percheziții în București și mai multe județe din țară pentru… Mai mult

13.12.2012

DIICOT: Oficiali din Ministerul Economiei – anchetați pentru fraude bancare și documente false la aciziții

Procurorii Direcţiei de Investigare a Infracţiunilor de Criminalitate Organizată şi Terorism – Serviciul Teritorial Bucureşti şi Biroul Teritorial Călăraşi, împreună cu ofiţeri de poliţie judiciară… Mai mult

01.11.2012

Sorin Ovidiu Vîntu şi Liviu Luca, trimişi în judecată pentru spălare de bani şi delapidare în dosarul Petromservice

Sorin Ovidiu Vîntu (foto), Liviu Luca, Octavian Ţurcan, foştii directori ai Petromservice Gheorghe Şupeală şi Zizi Anagnostopol au fost trimişi în judecată pentru spălare de… Mai mult

13.09.2012

Dinu Patriciu, achitat în Dosarul Rompetrol. Sentința nu e definitivă

Tribunalul București a decis marți, 28 august, achitarea omului de afaceri Dinu patriciu în așa numitul Dosar Rompetrol. În acest dosar, procurorii ceruseră pentru Dinu… Mai mult

28.08.2012

Nicuşor Drăgan director general adjunct în ANAF, dat pe mâna Parchetului de către Agenţia Naţională de Integritate

Agenţia Naţională de Integritate (ANI) a sesizat Parchetul de pe lângă Tribunalul Bucureşti în legătură cu posibila infracţiune de spălare de bani, în cazul directorului… Mai mult

21.10.2011

Stiri

Cazul Săpoca – Dosar in rem pentru neglijență în serviciu și pentru ucidere din culpă

Vladimir Ionescu

Procurorii care anchetează cazul crimelor săvârșite în Spitalul de Psihiatrie Socola, de către un pacient aflat într-un episod de psihoză acută, au extins marți acuzațiile,… Mai mult

Stiri

ANRE: Importurile de gaze din luna iunie au fost de 364 de ori mai mari față de cele din iunie 2018

Vladimir Ionescu

România a importat în luna iunie 2019 o cantitate de gaze de 1.479.598 MWh, de 364 de ori mai mult faţă de aceeaşi lună a… Mai mult

Stiri

CES, aviz favorabil pe impozitarea bacșișului – veniturile suplimentare nu intră la calculul pensiei

Mariana Bechir

Consiliul Economic și Social (CES) a avizat favorabil proiectul prin care bacșișul este legalizat și fiscalizat, urmând ca angajatul din HORECA să plătească pentru aceste… Mai mult

Stiri

Noi modificări propuse la Codul fiscal: Consolidarea impozitului pe profiturile unui grup

Adrian N Ionescu

Consolidarea fiscală a fost acceptată de Ministerul Finanţelor (MFP), care a publicat un proiect de modificare a Codului fiscal care prevede plata impozitului pe profit… Mai mult

Stiri

Mai puțin de jumătate din diasporă s-ar întoarce acasă. Percepțiile privind perspectivele din România s-au erodat puternic în doar 2 ani

Vladimir Ionescu

În doar doi ani, procentul românilor emigrați care iau în considerare întoarcerea în țară a scăzut cu zece puncte procentuale, de la 57% la 47%,… Mai mult

Stiri

Primăria Capitalei reia, din 26 august, practica ridicării autoturismelor parcate neregulamentar

Razvan Diaconu

Primăria Capitalei va începe de luni, 26 august, ridicarea maşinilor parcate neregulamentar pe străzile oraşului, au declarat, pentru Mediafax, reprezentanţi ai Poliţiei Locale Bucureşti. Ridicarea,… Mai mult

Stiri

România – pe primul loc în UE la numărul accidentelor mortale de circulație

Marin Pana

România figurează pe primul loc în statistica Eurostat referitoare la numărul accidentelor mortale de circulație în statele membre UE (cele mai recente date au fost… Mai mult