La obiect

Aprecierea leului maschează temporar dezechilibrele economiei. Când vine scadenţa?

Aprecierea relativ spectaculoasă a leului din ultimele săptămâni a fost mai ales efectul unei conjuncturi favorabile pe pieţele externe, dar dezechilibrul marilor deficite externe nu… Mai mult

17.06.2019

Chestiunea

T1 din 2019: Inflația a mușcat 1,4% din puterea de cumpărare a pensiei medii

În primul trimestru din 2019, pensia medie pentru limită de vârstă a fost de 1.380 lei (291 euro la cursul mediu), mai mare cu 9%… Mai mult

13.06.2019

La obiect

Inflaţia rămâne peste 4% – revenirea spre 3% se amână pentru cel mai devreme T2 din 2020

Preţurile de consum pentru populaţie au crescut în luna mai 2019 cu 0,46%, valoare aproape identică cu cea din aceeaşi lună a anului anterior (+0,47%).… Mai mult

12.06.2019

Analiză

Dobânzile real negative la depozite şi consecinţele lor

Pe fondul discuţiilor eterne privind ratele la credite şi problemele cu care se confuntă persoanele care au luat împrumut, pare că a fost scăpată din… Mai mult

11.06.2019

Articole despre «spalare de bani»

The Guardian: Bani pompați în UE de o rețea mafiotă rusească au ajuns, după spălare, la Fundația Prințului Charles

O fundație caritabilă condusă de Prințul Charles ar fi primit donații din partea unei companii offshore folosită pentru spălarea de bani proveniți din Rusia, în… Mai mult

04.03.2019

CCR: Verificările făcute de ANAF la solicitarea procurorilor nu pot fi folosite ca mijloace de probă

Procesele-verbale realizate de inspectorii ANAF, după începerea urmăririi penale și la solicitarea procurorilor, nu pot constitui mijloace de probă într-un dosar penal, conform unei decizii… Mai mult

29.01.2019

PROIECT / Firmele, obligate să declare cine le controlează din spatele paravanelor offshore. Plafonul de raportare, redus la 10.000 euro

Băncile și alte instituții de credit vor raporta toate tranzacțiile de peste 10.000 de euro, în echivalent, potrivit unui proiect de lege supus dezbaterii publice… Mai mult

26.05.2017

DNA cere blocarea lichidării Teamnet și Asesoft pentru ca statul să poată recupera 10 milioane euro

DNA a cerut Tribunalului Prahova să blocheze lichidarea sau dizolvarea companiilor Asesoft și Teamnet International, fondate de Sebastian Ghiță și despre care procurorii anticorupție au… Mai mult

05.04.2017

Guvernul și Parlamentul de la Chișinău cer demnitarilor să evite deplasările în Rusia. Represalii ale Moscovei după ancheta privind spălarea de bani rusești printr-o bancă moldovenească

Premierul Pavel Filip și președintele Parlamentului, Andrian Candu (foto), au emis joi o notă prin care cer oficialilor moldoveni să evite deplasările în Federația Rusă.… Mai mult

09.03.2017

Deutsche Bank a fost amendată pentru spălare de bani în Rusia

Deutsche Bank a fost amendată cu 163 milioane de lire sterline (190 mil. euro, 204 mil. dolari) de Autoritatea financiară britanică (Financial Conduct Authority –… Mai mult

31.01.2017

Eliminarea bancnotei de 500 de euro: Motivele invocate și avantajele BCE

Era bancnotelor de 500 de euro s-ar putea sfârși nu doar din dorința liderilor europeni de a descuraja activitățile ilegale, notează Bloomberg. Măsura ar putea… Mai mult

10.02.2016

Sebastian Ghiță – sechestru pe conturile companiilor, interdicție pentru activitatea de deputat, extinderea urmăririi penale

Urmărirea penală a deputatului PSD Sebastian Ghiţă a fost extinsă, miercuri, de procurorii din Ploiești, pentru trafic de influenţă, evaziune fiscală, spălare de bani, complicitate… Mai mult

24.06.2015

UPDATE / Elena Udrea – sub control judiciar, urmărită penal sub acuzația de spălare de bani

UPDATE. DNA a dispus joi urmărirea penală și măsura controlului judiciar pe o durată de 60 de zile împotriva Elenei Udrea, pentru săvârșirea infracțiunilor de… Mai mult

29.01.2015

Ioan Niculae, urmărit penal pentru spălare de bani

Ioan Niculae, membri ai familiei şi o apropiată a lui sunt urmăriţi penal de procurorii DIICOT, pentru sustragere de sub sechestru şi spălare de bani.… Mai mult

26.06.2014

Roșia Montană Gold Corporation, urmărită penal pentru evaziune fiscală și complicitate la spălare de bani

Compania Roşia Montană Gold Corporation (RMGC) este urmărită penal pentru evaziune fiscală şi complicitate la spălare de bani în dosarul de evaziune fiscală în care… Mai mult

04.12.2013

Dosarul insolvenţei Realitatea/ Liviu Luca a fost pus sub învinuire

Liviu Luca, om de afaceri şi lider sindical, a fost înştiinţat vineri de procurorii anticorupţie că a fost pus sub învinuire în Dosarul insolvenţei Realitatea,… Mai mult

25.10.2013

Realitatea Media, urmărită penal pentru spălare de bani, în Dosarul insolvenței

Procurorii anticorupție au început urmărirea penală a trei societăți comerciale, printre care și Realitatea Media (deținătoarea postului Realitatea TV), care este acuzată de spălare de… Mai mult

17.10.2013

Europa la negru: Evaziune fiscală de un trilion de euro pierderi anual și corupție de 325 de miliarde de euro pe an

Evaziunea fiscală cauzează pierderi Uniunii Europene de circa 1 trilion de euro anual, a spus preşedintele Consiliului European, Herman Van Rompuy, vineri, când a anunţat… Mai mult

15.04.2013

Un nou dosar de fraude bancare: DIICOT anchetează 7 directori de bănci pentru credite frauduloase

Direcția de Investigare a Infracțiunilor de crimă Organizată și Terorism (DIICOT) a declanșat joi dimineață percheziții în București și mai multe județe din țară pentru… Mai mult

13.12.2012

DIICOT: Oficiali din Ministerul Economiei – anchetați pentru fraude bancare și documente false la aciziții

Procurorii Direcţiei de Investigare a Infracţiunilor de Criminalitate Organizată şi Terorism – Serviciul Teritorial Bucureşti şi Biroul Teritorial Călăraşi, împreună cu ofiţeri de poliţie judiciară… Mai mult

01.11.2012

Sorin Ovidiu Vîntu şi Liviu Luca, trimişi în judecată pentru spălare de bani şi delapidare în dosarul Petromservice

Sorin Ovidiu Vîntu (foto), Liviu Luca, Octavian Ţurcan, foştii directori ai Petromservice Gheorghe Şupeală şi Zizi Anagnostopol au fost trimişi în judecată pentru spălare de… Mai mult

13.09.2012

Dinu Patriciu, achitat în Dosarul Rompetrol. Sentința nu e definitivă

Tribunalul București a decis marți, 28 august, achitarea omului de afaceri Dinu patriciu în așa numitul Dosar Rompetrol. În acest dosar, procurorii ceruseră pentru Dinu… Mai mult

28.08.2012

Nicuşor Drăgan director general adjunct în ANAF, dat pe mâna Parchetului de către Agenţia Naţională de Integritate

Agenţia Naţională de Integritate (ANI) a sesizat Parchetul de pe lângă Tribunalul Bucureşti în legătură cu posibila infracţiune de spălare de bani, în cazul directorului… Mai mult

21.10.2011

Stiri

Renate Weber – propunerea coaliției PSD-ALDE pentru postul de Avocat al Poporului

Vladimir Ionescu

Propunerea coaliției de guvernământ pentru funcția de Avocat al Poporului  este fostul europarlamentar Renate Weber, membră ALDE. Ea a fost nominalizată luni și și-a anunțat… Mai mult

Europa

Curtea de Justiție Europeană – decizie împotriva Poloniei, în chestiunea reducerii vârstei de pensionare a jdecătorilor

Vladimir Ionescu

Reducerea vârstei de pensionare a judecătorilor Curții Supreme din Polonia încalcă legislația europeană și principiul inamovibilităţii judecătorilor, a decis, luni, Curtea de Justiție a Uniunii… Mai mult

Stiri

Comisia de la Veneția s-a pronunțat: Limitarea ”drastică” a folosirii OUG-urilor în Justiție, atenție la secția pentru anchetarea magistraților!

Vladimir Ionescu

Comisia de la Veneția solicită guvernului de la București să limiteze drastic folosirea ordonanțelor de urgență, acte normative ce permit evitarea mecanismelor de control clasice… Mai mult

Stiri

Premierul anunţă sesiune extraordinară a Parlamentului: ”Să ducem la bun sfârşit proiectele”

Vladimir Ionescu

Parlamentarii vor fi convocați într-o sesiune extraordinară, la începutul lunii iulie, pentru a putea adopta o serie de proiecte legislative începute în această săptămână, a… Mai mult

Stiri

Negocierile pentru conducerea BNR au intrat în linie dreaptă

Razvan Diaconu

Parlamentarii vor negocia până luni viitoarea componență a Consiliul de Administrație al Băncii Naționale a României (BNR), urmând ca audierile în comisiile de specialitate să… Mai mult

Europa

Campanie rusească de influenţare a rezultatelor alegerilor europarlamentare, cu complicităţi locale – Studiu pentru CE

Iulian Soare

Mai multe „surse ruseşti” de pe reţelele sociale au răspândit  materiale ce instigau la dezbinare pe platformele online, în intenţia de a influenţa preferinţele de… Mai mult

Stiri

Înmulțire a actelor de violență gravă ale extremei drepte din Germania

Iulian Soare

Serviciile de informaţii germane estimează că în Germania există aproximativ 12.700 de extremişti de dreapta care sunt ”orientaţi spre violenţă”, scrie Politico.eu, preluată de Agerpres.… Mai mult