joi

26 mai, 2022

spalare de bani

Procurori DIICOT și polițiști efectuează miercuri dimineaţa 42 de percheziţii la adrese din Bucureşti și județele Giurgiu, Brăila, Argeş. Sunt vizați lideri și membri ai clanului Butoane, din Giurgiu, o grupare criminală acuzată, printre altele, că s-a folosit...
27 octombrie, 2021
Transferuri interbancare de circa 2.000 de miliarde de dolari sunt suspecte de a fi fost operațiuni de spălare de bani, potrivit unei ample investigații jurnalistice asupra rapoartelor trimise de marile bănci ale lumii serviciului de infracțiuni financiare al...
21 septembrie, 2020
O modificare recentă a Legii nr. 129/2019 (actul normativ principal ce guvernează domeniul prevenirii spălării banilor și finanțării terorismului) a extins obligațiile de desemnare a unei persoane responsabile (sau mai multe, în anumite situații) cu aplicarea Legii nr....
21 iulie, 2020
Mediul de afaceri așteaptă legislația secundară care să lămurească o serie de aspecte reglementate prin Legea 129/2019 privind prevenirea și combaterea spălării banilor și finanțării terorismului. Experți consultați de cursdeguvernare.ro susțin că noile prevederi ar putea crește costul...
18 septembrie, 2019
Ministrul de Externe belgian, Didier Reynders (foto), propunerea pentru portofoliul Justiției în Comisia Europeană, este acuzat de corupție și spălare de bani în Republica Democrată Congo, au anunțat autoritățile din țara sa. Acuzațiile îi sunt aduse de un...
15 septembrie, 2019
O fundație caritabilă condusă de Prințul Charles ar fi primit donații din partea unei companii offshore folosită pentru spălarea de bani proveniți din Rusia, în cadrul unei scheme investigată încă de procurori, scrie The Guardian. Între sumele vehiculate...
4 martie, 2019
Procesele-verbale realizate de inspectorii ANAF, după începerea urmăririi penale și la solicitarea procurorilor, nu pot constitui mijloace de probă într-un dosar penal, conform unei decizii luate marți de CCR. Aceste rezultate ale verificărilor realizate la cererea organelor de...
29 ianuarie, 2019
Băncile și alte instituții de credit vor raporta toate tranzacțiile de peste 10.000 de euro, în echivalent, potrivit unui proiect de lege supus dezbaterii publice de Oficiul Național de Prevenire și Combatere a Spălării Banilor. Plafonul urmează să...
26 mai, 2017
DNA a cerut Tribunalului Prahova să blocheze lichidarea sau dizolvarea companiilor Asesoft și Teamnet International, fondate de Sebastian Ghiță și despre care procurorii anticorupție au susținut anul trecut că încă erau controlate de fostul deputat. Prin această intervenție...
5 aprilie, 2017
Premierul Pavel Filip și președintele Parlamentului, Andrian Candu (foto), au emis joi o notă prin care cer oficialilor moldoveni să evite deplasările în Federația Rusă. Decizia vine după ce au fost semnalate o serie de abuzuri comise împotriva oficialilor...
9 martie, 2017
Deutsche Bank a fost amendată cu 163 milioane de lire sterline (190 mil. euro, 204 mil. dolari) de Autoritatea financiară britanică (Financial Conduct Authority – FCA) și cu alte 425 milioane de dolari în Statele Unite, pentru „serioase...
31 ianuarie, 2017
Era bancnotelor de 500 de euro s-ar putea sfârși nu doar din dorința liderilor europeni de a descuraja activitățile ilegale, notează Bloomberg. Măsura ar putea sprijini eforturile Băncii Centrale Europene (BCE) de a ținti inflația. BCE ia în considerare...
10 februarie, 2016
Urmărirea penală a deputatului PSD Sebastian Ghiţă a fost extinsă, miercuri, de procurorii din Ploiești, pentru trafic de influenţă, evaziune fiscală, spălare de bani, complicitate la schimbarea destinaţiei fondurilor UE şi coruperea alegătorilor la alegerile parlamentare din 2012...
24 iunie, 2015
UPDATE. DNA a dispus joi urmărirea penală și măsura controlului judiciar pe o durată de 60 de zile împotriva Elenei Udrea, pentru săvârșirea infracțiunilor de spălare de bani (în forma dobândirii/utilizării de bunuri cunoscând că provin din infracțiuni)...
29 ianuarie, 2015
Ioan Niculae, membri ai familiei şi o apropiată a lui sunt urmăriţi penal de procurorii DIICOT, pentru sustragere de sub sechestru şi spălare de bani. Ioan Niculae, fiica acestuia, fosta soţie şi o apropiată a lui au fost...
26 iunie, 2014
Compania Roşia Montană Gold Corporation (RMGC) este urmărită penal pentru evaziune fiscală şi complicitate la spălare de bani în dosarul de evaziune fiscală în care este arestat fostul angajat al SGG Marcel Păvăleanu, dosar în care sunt implicate...
4 decembrie, 2013
Liviu Luca, om de afaceri şi lider sindical, a fost înştiinţat vineri de procurorii anticorupţie că a fost pus sub învinuire în Dosarul insolvenţei Realitatea, dosar în care mai sunt urmărite penal 12 persoane şi trei firme. Liviu...
25 octombrie, 2013
Procurorii anticorupție au început urmărirea penală a trei societăți comerciale, printre care și Realitatea Media (deținătoarea postului Realitatea TV), care este acuzată de spălare de bani, anunță un comunicat transmis joi de DNA. În Dosarul insolvenței Realitatea, procurorii...
17 octombrie, 2013
Evaziunea fiscală cauzează pierderi Uniunii Europene de circa 1 trilion de euro anual, a spus preşedintele Consiliului European, Herman Van Rompuy, vineri, când a anunţat că liderii europeni vor discuta problema la un summit luna viitoare, potrivit Reuters....
15 aprilie, 2013
Direcția de Investigare a Infracțiunilor de crimă Organizată și Terorism (DIICOT) a declanșat joi dimineață percheziții în București și mai multe județe din țară pentru destructurarea unei rețele de credite frauduloase acordate de bănci din România cu complicitatea...
13 decembrie, 2012

știri

Lucrăm momentan la conferința viitoare.

Îți trimitem cele mai noi evenimente pe e-mail pe măsură ce apar: