fbpx

Interviu

Interviu cu fostul primar din La Paz: povestea și soluțiile unui edil de capitală sud-americană

Cum poate fi abordată administrația unei capitale atinsă de ”o corupție sud-americană”, atunci când nu vrei să te lași înghițit de mecanismul sofisticat de fraudă… Mai mult

07.09.2021

La obiect

Date INS pe S1 / Economia a revine, +1,6% față de S1 2019, dar pe o structură mai slabă: -5,2% la industrie, cu expandarea comerțului. Prețul – adâncirea deficitelor externe

INS a confirmat creșterea PIB pe al doilea trimestru din 2021: a crescut cu 13% în termeni reali și cu 13,6% pe seria ajustată sezonier… Mai mult

07.09.2021

La obiect

Valul 4 ante portas: la ce se așteaptă autoritățile și experții și ce măsuri pregătesc

Peste o săptămână începe noul an școlar, pe fondul unei rate de vaccinare anti-Covid de numai 35% din populația adultă, în condițiile în care valul… Mai mult

07.09.2021

Digital

Digitalizarea Sănătății a pornit din Vest: 3 județe au cloud comun și caută soluții eHealth

Trei Direcții Județene de Sănătate Publică din vestul țării – Arad, Timiș și Hunedoara – au reușit în 30 de zile, cu ajutorul STS, să… Mai mult

07.09.2021

Roșia Montană Gold Corporation, urmărită penal pentru evaziune fiscală și complicitate la spălare de bani

de Sorin Negoiţă 4.12.2013

Compania Roşia Montană Gold Corporation (RMGC) este urmărită penal pentru evaziune fiscală şi complicitate la spălare de bani în dosarul de evaziune fiscală în care este arestat fostul angajat al SGG Marcel Păvăleanu, dosar în care sunt implicate mai multe persoane apropiate conducerii organizației PSD Prahova.

Roşia Montană Gold Corporation (RMGC) este una dintre firmele urmărite penal pentru evaziune fiscală şi complicitate la spălare de bani în dosarul instrumentat de Parchetul de pe lângă Curtea de Apel Ploieşti în care fostul angajat al Secretariatului General al Guvernului (SGG) Marcel Păvăleanu a fost arestat preventiv alături de alţi şase inculpaţi, a confirmat miercuri, pentru MEDIAFAX, purtătorul de cuvânt al instituției, procurorul Roxana Armășelul.

Conform sursei citate, RMGC este una dintre cele 132 de societăţi comerciale faţă de care se fac cercetări în acest dosar.

“Faţă de SC Roşia Montană Gold Corporation s-a început urmărirea penală la data de 18.11.2013 pentru săvârşirea infracţiunilor de evaziune fiscală şi complicitate la spălare de bani. Faţă de reprezentanţii acestei societăţi nu s-a început urmărirea penală şi în dosar se efectuează cercetări faţă de un număr de 132 de societăţi comerciale”, a declarat procurorul Roxana Armăşelu.

În acelaşi dosar, procurorii o urmăresc penal şi pe Fabioara Ionescu, administrator public al judeţului Prahova, fost director al Parcului Industrial Ploieşti, aflat în subordinea Consiliului Judeţean Prahova, care este unic acţionar al parcului.

Ea este urmărită penal pentru evaziune fiscală şi spălare de bani, fiind acuzată că în anul 2012, când deţinea funcţia de director al Parcului Industrial Ploieşti, a făcut plăţi către cinci societăţi comerciale, toate cu sediul în Ploieşti, “ceea ce a condus la influenţarea negativă a rezultatului fiscal asupra bugetului de stat”.

Tot în acest dosar este inculpat şi Răzvan Alexe, cunoscut drept apropiat al conducerii PSD Prahova şi arestat preventiv într-un dosar instrumentat de DNA în care este acuzat de trafic de influenţă în formă continuată, după ce un om de afaceri care are contracte cu Consiliul Judeţean Prahova a reclamat că i-a dat lui Alexe peste cinci milioane de lei.

În 19 octombrie, în acest dosar penal au fost arestate preventiv şase persoane – fostul angajat al SGG Marcel Păvăleanu, Victoria Enică, Cecilia Cristina Stroe, Bogdan Ionuţ Şerban, Elena Giluela Ştefănescu şi Emilia Loredana Dobre. Mandatele de arestare preventivă ale acestora expiră în 15 decembrie.

Potrivit anchetatorilor, ei ar fi făcut achiziţii şi livrări de mărfuri şi servicii prin aproximativ 60 de societăţi comerciale din Bucureşti şi judeţul Prahova, unele de tip “fantomă”, prejudiciul fiind de 149.800.000 de lei.

Marcel Cristian Păvăleanu este membru al PSD Prahova, fiind cunoscut drept un apropiat al conducerii acestei organizaţii judeţene şi foarte activ în campania electorală a USL de anul trecut.

Mergeți în homepage ›

Publicat la data de 4.12.2013

Un raspuns

  1. Alin Croitoru
    5.12.2013, 11:49 am

    RMGC nu este urmariat penal pt ca ar fi facut splare de bani si evaziune fiscala ci pentru ca una dintre firmele cu care aceasta a avut anumite raporturi comerciale. Asa se procedeaza in orice dosar sunt cercetati toti cei care au avut legaturi cu inculpatul dar asta nu inseamna ca sunt si vinovati.

Lăsați un comentariu


Stiri

Dosar in rem în cazul documentului cu antetul Guvernului ce stabilea strategia de campanie a lui Florin Cîțu pentru șefia PNL

Vladimir Ionescu

DNA a început urmărirea penală in rem în cazul documentului de partid trimis de la Palatul Victoria, cu antetul Guvernului, către lideri ai PNL, anunță… Mai mult

Europa

Ucraina / Tentativă de asasinat comisă asupra lui Serhiy Șefir, consilier al președintelui Zelenski

Razvan Diaconu

Mașina principalului consilier al președintelui ucrainean Volodimir Zelenski a fost miercuri ținta unui atac cu focuri de armă, anunță Reuters. Oficialii ucraineni spun că a… Mai mult

Stiri

După 30 de ani: A fost instalată prima platformă de exploatare a gazelor naturale din Marea Neagră

Adrian N Ionescu

Black Sea Oil & Gas (BSOG) și partenerii săi concesionari ai perimetrului de gaze naturale Midia din zona românească a Mării Negre au anunțat finalizarea… Mai mult

Stiri

2 angajați ai Primăriei Drobeta Turnu-Severin, suspectați că au falsificat certificate de vaccinare pentru 96 de persoane

Vladimir Ionescu

IPJ Mehedinți a efectuat 64 de percheziții, miercuri dimineață, în județele Mehedinți, Dolj și Caraș-Severin, la persoane suspectate că au falsificat certificate de vaccinare. Conform… Mai mult

Stiri

Cele 4 reguli principale de sănătate financiară – studiu BCR

Adrian N Ionescu

Lipsa sfaturilor financiare specializate îi expune pe români la riscul de a face alegeri  greșite. Doar 24% dintre români solicită consultanță financiară specializată. Jumătate preferă… Mai mult

Stiri

Bucureștiul a intrat în scenariul roșu – certificatul verde devine obligatoriu pentru acces în anumite spații

Vladimir Ionescu

Bucureștiul  intră în scenariul roșu, după ce rata de infectare a urcat miercuri la 3,3 de cazuri de Covid-19 la 1.000 locuitori. Din acest moment,… Mai mult

Europa

Agenţia Internaţională de Energie cere Rusiei să dovedească că este furnizor de încredere de gaze

Adrian N Ionescu

În situația actuală a scumpirii gazelor naturale, Rusia poate dovedi că este un furnizor de încredere pentru Europa, dacă va livra  acesteia cantități mai mari… Mai mult