La obiect

Situația financiară la care se așteaptă economiștii și bancherii pe final de an

Amploarea dezechilibrării indicatorilor critici ai economiei pe 2019 creşte cu siguranţă, iar incertitudinea contextului politic îi îndeamnă la prudență pe economiști, pentru că sporeşte dificultatea… Mai mult

31.10.2019

La obiect

România, alături de Germania: în topul UE al orașelor cu cei mai puțini tineri

Potrivit Eurostat, aproape două treimi dintre orașele europene cu cei mai puțini tineri se află în România și Germania. Indicatorul utilizat este rata de dependență… Mai mult

30.10.2019

Chestiunea

Viitorul forței de muncă: Durata de muncă așteptată în România – sub nivelul din anul 2000

Durata de muncă în România s-a redus cu doi ani și jumătate în perioada 2000 – 2018, potrivit datelor publicate de Eurostat. Mai mult, raportul… Mai mult

30.10.2019

La obiect

Câte ore muncesc profesorii din UE și din România: Noile măsuri din educație și compensațiile pentru profesori

Profesorii cu o vechime de cel puțin 30 de ani ar putea primi la pensionare șase salarii medii brute, adică aproape 30.000 de lei, conform… Mai mult

28.10.2019

Cronicile

The Guardian: Bani pompați în UE de o rețea mafiotă rusească au ajuns, după spălare, la Fundația Prințului Charles

de Iulian Soare , 4.3.2019

Ruben Vardanyan (al doilea din stânga) împreună cu Prințul Charles la un dineu organizat în 2014. (FOTO: The Guardian)

O fundație caritabilă condusă de Prințul Charles ar fi primit donații din partea unei companii offshore folosită pentru spălarea de bani proveniți din Rusia, în cadrul unei scheme investigată încă de procurori, scrie The Guardian.

Între sumele vehiculate prin conturi au fost identificați bani care pot fi puși în conexiune cu unele dintre cele mai notorii fraude comise în mandatele de președinte ale lui Vladimir Putin.

Publicația britanică scrie că în jur de 4,6 miliarde de dolari au fost trimise în Europa și în Statele Unite cu ajutorul unei rețele de 70 de firme offshore cu conturi deschise în Lituania.

Detaliile au ieșit la iveală după ce Organized Crime and Corruption Reporting Project și publicația online lituaniană 15min.lt au intrat în posesia a 1,3 milioane de tranzacții financiare- una dintre cele mai mari scurgeri de informații din sistemul bancar, la care The Guardian a primit acces.

Publicația scrie că nu există niciun indiciu că beneficiarii finali au cunoscut originea fondurilor pe care le-au primit pe căi ocolitoare.

Din documente reiese însă că bani rezultați din activități criminale s-au amestecat cu câștiguri legale, fiind aproape imposibil de determinat sursa originală a fondurilor primite și utilizate ulterior de beneficiarii finali.

Banii au fost folosiți pentru plăți legale- curse cu avioane private, achiziția de yachturi, proprietăți imobiliare, vacanțe, sau plata taxelor la anumite școli private din Marea Britanie.

”Aceasta este conducta prin intermediul căreia au circulat fluxuri dinspre Rusia spre Occident”, declară pentru The Guardian activistul anti-corupție Bill Browder.

Bill Browder încearcă să descopere de ani de zile ce s-a întâmplat cu cele 230 de milioane de dolari furați de la biroul din Moscova al fondului de investiții Hermitage Capital. Unele dintre tranzacțiile bancare scurse către presă par să arate că parte din acei bani au fost spălați prin această rețea.

Scurgerea de date bancare este concentrată pe activitățile Troika Dialog, o bancă rusă de investiții care a fuzionat cu cea mai mare bancă din Rusia. E-mailuri dezvăluie modul în care anumiți administratori de la Troika au transmis bani prin această rețea de offshore-uri începând cu anul 2004.

Șeful Troika Dialog era în acel moment Ruben Vardanyan, un finanțator armean care avea legături strânse cu Vladimir Putin, cu o serie de celebrități internaționale și cu membri ai familiei regale britanice. Acum doi ani a figurat în Forbes ca fiind al 99 cel mai bogat rus.

Documentele reconstituie modul în care banii au trecut prin rețea într-un mod care a încercat să protejeze sursa de origine a fondurilor.

În 2009, 2010 și 2011, trei transferuri ordonate de Ruben Vardanyan, în total 200.000 de dolari, au fost făcute către Prince’s Charities Foundation, un vehicol pentru strângere de fonduri în beneficiul Prințului Charles. Banii au fost donați de către o companie-paravan din Insulele Virgine britanice, Quantus Division Ltd.

Ruben Vardanyan a explicat aceste transferuri ca acțiuni caritabile menite să ”conserve moștenirea arhitectonică din Anglia”.

Documentele bancare arată că bani de la Quantus Division Ltd au fost folosiți pentru plata a 2 milioane euro pentru aducerea fostului star rock Prince la un eveniment corporate organizat de Troika Dialog în 2007.

Alți 20.000 de euro de la Quantus Division Ltd au acoperit costurile de participare la reuniunea de la Davos a lui Ruben Vardanyan.

Investigația The Guardian poate fi citită AICI

Detalii despte Troika Landomat pot fi citite AICI

Mergeți în homepage ›

Publicat la data de 4.3.2019

Lăsați un comentariu


Europa

Capitalul chinez intră în România via Ungaria – Bank of China Budapest își deschide sucursală la București

Vladimir Ionescu

A patra cea mai mare bancă din lume, Bank of China, își va deschide o sucursală la București în decembrie. Anunțul a fost făcut de… Mai mult

Stiri

Cum încearcă oamenii PSD să blocheze instituțiile: Șeful Casei de Pensii a intrat în concediu medical

Vladimir Ionescu

Premierul Ludovic Orban a acuzat, miercuri seară, că oameni numiți de PSD în funcții cheie din sistemul public încearcă să blocheze guvernarea prin tot felul… Mai mult

Europa

Un nou obstacol în fața Ursulei von der Leyen – Marea Britanie își va desemna comisarul după 12 decembrie

Victor Bratu

Ambasadorul Marii Britanii la UE, Tim Barrow (foto), a trimis miercuri seara o scrisoare Comisiei Europene în care anunță, potrivit Politico, că țara sa nu… Mai mult

Europa

OUG privind statutul cetățenilor britanici din România în cazul unui Brexit fără acord

Vladimir Ionescu

Guvernul a adoptat în şedinţa de miercuri o Ordonanţă de Urgenţă privind regimul cetăţenilor din Marea Britanie în cazul unui Brexit fără un acord, a… Mai mult

Europa

Republica Moldova / Igor Dodon l-a desemnat premier pe un consilier prezidențial

Iulian Soare

La o zi după debarcarea premierului proeuropean Maia Sandu, președintele moldovean Igor Dodon l-a desemnat ca înlocuitor al acesteia pe unul dintre consilierii săi, Ion… Mai mult

Europa

UE – 13 noi proiecte de apărare: România participă la 5, și conduce 2 dintre acestea

Victor Bratu

Statele membre UE au aprobat marți demararea a 13 noi proiecte sub umbrela PESCO, în care Franța va juca un rol predominant care reflectă dorința… Mai mult

Stiri

Klaus Iohannis: Nu am mai avut vacanțe în ultimii 2 ani, am stat să păzesc țara de PSD

Vladimir Ionescu

În conferința de presă organizată miercuri, la sediul PSD, președintele a fost întrebat despre vacanțele sale și despre imaginea unei zile de muncă la Cotroceni.… Mai mult