La obiect

Document / Ministerul Finanțelor – strategie de administrare a datoriei publice guvernamentale. Guvernul va orienta împrumuturile spre moneda națională

Ministrul Finanțelor Publice, Eugen Teodorovici, va informa luni guvernul în legătură cu strategia de administrare a datoriei publice guvernamentale în perioada 2019-2021, document din care… Mai mult

08.09.2019

Interviu

Interviu: A Patra Revoluție Industrială și deglobalizarea. Surprinzătoarele avantaje, inclusiv militare, ale națiunilor mici

Textul de mai jos este un rezumat al interviului acordat CRONICILOR Curs de guvernare (publicație exclusiv print) nr. 97.  Colonelul Thomas X. Hammes, senior research fellow… Mai mult

06.09.2019

Chestiunea

Industria, Agricultura și Finanțele – contribuție zero la creșterea de 4,7% a PIB pe S1

După analizarea datelor semnal, Institutul Național de Statistică a confirmat valorile iniţiale de 4,7% brut şi 4,8% ajustat cu sezonalitatea pe primul semestru al anului… Mai mult

06.09.2019

La obiect

România campioană: mai mult la consum decât la rezultate economice

România s-a situat pe primul loc în UE la creșterea volumului din comerțul cu amănuntul în luna iulie 2019. Potrivit datelor publicate de Eurostat, avansul… Mai mult

06.09.2019

Cronicile

The Guardian: Bani pompați în UE de o rețea mafiotă rusească au ajuns, după spălare, la Fundația Prințului Charles

de Iulian Soare , 4.3.2019

Ruben Vardanyan (al doilea din stânga) împreună cu Prințul Charles la un dineu organizat în 2014. (FOTO: The Guardian)

O fundație caritabilă condusă de Prințul Charles ar fi primit donații din partea unei companii offshore folosită pentru spălarea de bani proveniți din Rusia, în cadrul unei scheme investigată încă de procurori, scrie The Guardian.

Între sumele vehiculate prin conturi au fost identificați bani care pot fi puși în conexiune cu unele dintre cele mai notorii fraude comise în mandatele de președinte ale lui Vladimir Putin.

Publicația britanică scrie că în jur de 4,6 miliarde de dolari au fost trimise în Europa și în Statele Unite cu ajutorul unei rețele de 70 de firme offshore cu conturi deschise în Lituania.

Detaliile au ieșit la iveală după ce Organized Crime and Corruption Reporting Project și publicația online lituaniană 15min.lt au intrat în posesia a 1,3 milioane de tranzacții financiare- una dintre cele mai mari scurgeri de informații din sistemul bancar, la care The Guardian a primit acces.

Publicația scrie că nu există niciun indiciu că beneficiarii finali au cunoscut originea fondurilor pe care le-au primit pe căi ocolitoare.

Din documente reiese însă că bani rezultați din activități criminale s-au amestecat cu câștiguri legale, fiind aproape imposibil de determinat sursa originală a fondurilor primite și utilizate ulterior de beneficiarii finali.

Banii au fost folosiți pentru plăți legale- curse cu avioane private, achiziția de yachturi, proprietăți imobiliare, vacanțe, sau plata taxelor la anumite școli private din Marea Britanie.

”Aceasta este conducta prin intermediul căreia au circulat fluxuri dinspre Rusia spre Occident”, declară pentru The Guardian activistul anti-corupție Bill Browder.

Bill Browder încearcă să descopere de ani de zile ce s-a întâmplat cu cele 230 de milioane de dolari furați de la biroul din Moscova al fondului de investiții Hermitage Capital. Unele dintre tranzacțiile bancare scurse către presă par să arate că parte din acei bani au fost spălați prin această rețea.

Scurgerea de date bancare este concentrată pe activitățile Troika Dialog, o bancă rusă de investiții care a fuzionat cu cea mai mare bancă din Rusia. E-mailuri dezvăluie modul în care anumiți administratori de la Troika au transmis bani prin această rețea de offshore-uri începând cu anul 2004.

Șeful Troika Dialog era în acel moment Ruben Vardanyan, un finanțator armean care avea legături strânse cu Vladimir Putin, cu o serie de celebrități internaționale și cu membri ai familiei regale britanice. Acum doi ani a figurat în Forbes ca fiind al 99 cel mai bogat rus.

Documentele reconstituie modul în care banii au trecut prin rețea într-un mod care a încercat să protejeze sursa de origine a fondurilor.

În 2009, 2010 și 2011, trei transferuri ordonate de Ruben Vardanyan, în total 200.000 de dolari, au fost făcute către Prince’s Charities Foundation, un vehicol pentru strângere de fonduri în beneficiul Prințului Charles. Banii au fost donați de către o companie-paravan din Insulele Virgine britanice, Quantus Division Ltd.

Ruben Vardanyan a explicat aceste transferuri ca acțiuni caritabile menite să ”conserve moștenirea arhitectonică din Anglia”.

Documentele bancare arată că bani de la Quantus Division Ltd au fost folosiți pentru plata a 2 milioane euro pentru aducerea fostului star rock Prince la un eveniment corporate organizat de Troika Dialog în 2007.

Alți 20.000 de euro de la Quantus Division Ltd au acoperit costurile de participare la reuniunea de la Davos a lui Ruben Vardanyan.

Investigația The Guardian poate fi citită AICI

Detalii despte Troika Landomat pot fi citite AICI

Mergeți în homepage ›

Publicat la data de 4.3.2019

Lăsați un comentariu


Stiri

Negocieri dure pe proiectul bugetului multianual UE – Germania, Suedia și Olanda cer restricționarea cheltuielilor

Victor Bratu

Uniunea Europeană ar putea fi nevoită să își revizuiască planurile de stimulare a creșterii economice și de combatere a schimbărilor climatice dacă nu ajunge rapid… Mai mult

Stiri

Nicușor Dan s-a înscris în cursa internă pentru desemnarea candidatului USR la Primăria Capitalei

Vladimir Ionescu

Nicușor Dan s-a înscris în cursa internă din USR pentru desemnarea candidatului la Primăria Capitalei. Dacă va fi desemnat candidatul USR la PMB, Alianța formată… Mai mult

Stiri

Avocatului Poporului – listă de recomandări pentru creșterea siguranței în trafic

Vladimir Ionescu

Avocatul Poporului a elaborat o serie de Recomandări prin care solicită Ministerului Transporturilor, Ministerului Afacerilor Interne și Inspectoratului General al Poliției Române o serie de… Mai mult

Stiri

Românii, printre europenii care merg cel mai puțin cu trenul

Vladimir Ionescu

Românii se numără printre europenii care utilizează cel mai puțin trenul în scopul deplasării în interiorul țării – doar 4,7% din kilometrii parcurși cu un… Mai mult

Stiri

CIECH Soda România explică de ce e în pragul închiderii și care e aportul la economie al operatiunilor de până acum în România

Vladimir Ionescu

Mii de locuri de muncă și 445 milioane de lei valoare adăugată la PIB-ul României – acesta este impactul economic al singurului producător de sodă… Mai mult

Stiri

Volumul lucrărilor de construcţii a crescut în primele şapte luni cu 26%, serie brută

Vladimir Ionescu

Volumul lucrărilor de construcţii a crescut în primele şapte luni ale anului în curs, faţă de perioada similară din 2018, ca serie brută, cu 26%,… Mai mult

Stiri

Parlament / PSD vrea să crească valoarea tichetelor de masă

Vladimir Ionescu

Valoarea unui tichet de masă va creşte de la 15,18 lei la 20 de lei, potrivit unui proiect de lege care a primit raport pozitiv… Mai mult