Evenimentul

Istorie pură pentru România: Pentru prima oară de la agatârși încoace, spațiul dintre Marea Neagră și Tisa devine buricul politic al Europei

Un moment istoric, la care România – cea istorică și cea reală deopotrivă – n-ar fi putut spera până acum 15 ani: apogeul unei lupte,… Mai mult

08.05.2019

La obiect

Sezonul dividendelor: Guvernul vrea să stoarcă şi în 2019 resursele de investiţii în scădere ale companiilor controlate. Cine rezistă la presiuni

Două companii strategice controlate de Guvern încă rezistă la presiunile acestuia de spoliere a resurselor de investiţii prin dividende cât mai mari. Adunările generale  ale… Mai mult

07.05.2019

Analiză

Prognoză de primăvară, pe-un picior de plai: PIB creşte în lei, scade în euro. Triumful vine din creșterea prețurilor

Prognoza privind Produsul Intern Brut pe anul 2019 a fost revizuită în sus în termeni nominali cu 8,5 miliarde lei ( de la 1.022,5 miliarde… Mai mult

07.05.2019

Analiză

Ecuaţia bugetarilor în cheltuielile României, comparativ cu UE

Simplificat, datele consemnate în decursul timpului în execuţiile bugetare lunare publicate de Ministerul Finanţelor arată o pondere a cheltuielilor cu personalul în totalul cheltuielilor bugetare… Mai mult

07.05.2019

Cronicile

The Guardian: Bani pompați în UE de o rețea mafiotă rusească au ajuns, după spălare, la Fundația Prințului Charles

de Iulian Soare , 4.3.2019

Ruben Vardanyan (al doilea din stânga) împreună cu Prințul Charles la un dineu organizat în 2014. (FOTO: The Guardian)

O fundație caritabilă condusă de Prințul Charles ar fi primit donații din partea unei companii offshore folosită pentru spălarea de bani proveniți din Rusia, în cadrul unei scheme investigată încă de procurori, scrie The Guardian.

Între sumele vehiculate prin conturi au fost identificați bani care pot fi puși în conexiune cu unele dintre cele mai notorii fraude comise în mandatele de președinte ale lui Vladimir Putin.

Publicația britanică scrie că în jur de 4,6 miliarde de dolari au fost trimise în Europa și în Statele Unite cu ajutorul unei rețele de 70 de firme offshore cu conturi deschise în Lituania.

Detaliile au ieșit la iveală după ce Organized Crime and Corruption Reporting Project și publicația online lituaniană 15min.lt au intrat în posesia a 1,3 milioane de tranzacții financiare- una dintre cele mai mari scurgeri de informații din sistemul bancar, la care The Guardian a primit acces.

Publicația scrie că nu există niciun indiciu că beneficiarii finali au cunoscut originea fondurilor pe care le-au primit pe căi ocolitoare.

Din documente reiese însă că bani rezultați din activități criminale s-au amestecat cu câștiguri legale, fiind aproape imposibil de determinat sursa originală a fondurilor primite și utilizate ulterior de beneficiarii finali.

Banii au fost folosiți pentru plăți legale- curse cu avioane private, achiziția de yachturi, proprietăți imobiliare, vacanțe, sau plata taxelor la anumite școli private din Marea Britanie.

”Aceasta este conducta prin intermediul căreia au circulat fluxuri dinspre Rusia spre Occident”, declară pentru The Guardian activistul anti-corupție Bill Browder.

Bill Browder încearcă să descopere de ani de zile ce s-a întâmplat cu cele 230 de milioane de dolari furați de la biroul din Moscova al fondului de investiții Hermitage Capital. Unele dintre tranzacțiile bancare scurse către presă par să arate că parte din acei bani au fost spălați prin această rețea.

Scurgerea de date bancare este concentrată pe activitățile Troika Dialog, o bancă rusă de investiții care a fuzionat cu cea mai mare bancă din Rusia. E-mailuri dezvăluie modul în care anumiți administratori de la Troika au transmis bani prin această rețea de offshore-uri începând cu anul 2004.

Șeful Troika Dialog era în acel moment Ruben Vardanyan, un finanțator armean care avea legături strânse cu Vladimir Putin, cu o serie de celebrități internaționale și cu membri ai familiei regale britanice. Acum doi ani a figurat în Forbes ca fiind al 99 cel mai bogat rus.

Documentele reconstituie modul în care banii au trecut prin rețea într-un mod care a încercat să protejeze sursa de origine a fondurilor.

În 2009, 2010 și 2011, trei transferuri ordonate de Ruben Vardanyan, în total 200.000 de dolari, au fost făcute către Prince’s Charities Foundation, un vehicol pentru strângere de fonduri în beneficiul Prințului Charles. Banii au fost donați de către o companie-paravan din Insulele Virgine britanice, Quantus Division Ltd.

Ruben Vardanyan a explicat aceste transferuri ca acțiuni caritabile menite să ”conserve moștenirea arhitectonică din Anglia”.

Documentele bancare arată că bani de la Quantus Division Ltd au fost folosiți pentru plata a 2 milioane euro pentru aducerea fostului star rock Prince la un eveniment corporate organizat de Troika Dialog în 2007.

Alți 20.000 de euro de la Quantus Division Ltd au acoperit costurile de participare la reuniunea de la Davos a lui Ruben Vardanyan.

Investigația The Guardian poate fi citită AICI

Detalii despte Troika Landomat pot fi citite AICI

Mergeți în homepage ›

Publicat la data de 4.3.2019

Lăsați un comentariu


Stiri

Sibiu / Protest pentru construcția autostrăzii Pitești – Sibiu

Victor Bratu

Circa 50 de persoane au protestat, duminică, în Piața Unirii din Sibiu, cerând construirea autostrăzii Sibiu – Pitești, anunță Mediafax. Oamenii au venit cu pancarte… Mai mult

Europa

Angela Merkel: Vom ajuta Croația să adere la Schengen și la Zona euro

Iulian Soare

Cancelarul Angela Merkel a anunţat că sprijină intenţia Croației de a se alătura Zonei Euro și zonei de liberă circulaţie, Schengen, sugerând totuși că acest… Mai mult

Stiri

Criză politică rezolvată în 48 de ore – Președintele Austriei anunță alegeri anticipate pentru luna septembrie

Iulian Soare

Preşedintele Austriei, Alexander Van der Bellen, a anunțat duminică, după o rundă de consultări cu cancelarul Sebastian Kurz, organizarea alegerilor legislative anticipate în septembrie. „Pledez… Mai mult

Stiri

Baraje de Poliție, jandarmi și străzi închise la Târgoviște înainte de mitingul PSD

Vladimir Ionescu

Orașul Târgoviște arată ca sub stare de asediu înainte de mitingul electoral al PSD programat să aibă loc la prânz în capitala județului Dâmbovița, anunță… Mai mult

Stiri

Turcia va produce împreună cu Rusia sisteme antirachetă S-500 – anunț Recep Erdogan

Iulian Soare

Preşedintele turc Recep Tayyip Erdogan a anunţat sâmbătă că achiziţionarea sistemului de apărare rusesc S-400 este o afacere încheiată şi a adăugat că Ankara va… Mai mult

Europa

Cancelarul Sebastian Kurz anunță alegeri anticipate în Austria

Iulian Soare

Cancelarul austriac  Sebastian Kurz a anunţat, sâmbătă seară, că rupe coaliţia guvernamentală cu FPO, partid de extremă dreapta, şi că a propus președintelui organizarea, cât… Mai mult

Stiri

Klaus Iohannis la mitingul PNL: ”Vă chem la referendum, dacă pierdem justiția, pierdem tot!”

Razvan Diaconu

Președintele Klaus Iohannis a îndemnat românii să se prezinte la alegerile europarlamentare din 26 mai și să voteze și la referendum. Șeful statului a participat… Mai mult