Chestiunea

Viitorul forței de muncă: Durata de muncă așteptată în România – sub nivelul din anul 2000

Durata de muncă în România s-a redus cu doi ani și jumătate în perioada 2000 – 2018, potrivit datelor publicate de Eurostat. Mai mult, raportul… Mai mult

30.10.2019

La obiect

Câte ore muncesc profesorii din UE și din România: Noile măsuri din educație și compensațiile pentru profesori

Profesorii cu o vechime de cel puțin 30 de ani ar putea primi la pensionare șase salarii medii brute, adică aproape 30.000 de lei, conform… Mai mult

28.10.2019

La obiect

Industria în PIB – în statele UE. Problemele de la productivitate în România

În 2018, industria și-a menținut, la limită, prima poziție între sectoarele economice ale UE din punct de vedere al valorii adăugate brute (VAB). Cu 19,1%,… Mai mult

28.10.2019

Chestiunea

Serbia a semnat cu Rusia și a aderat la Uniunea Economică Euroasiatică

Premierul sârb Ana Brnabic a semnat acordul de aderare la Uniunea Economică Euroasiatică (EEU), împreună cu omologii săi din Rusia, Armenia, Belarus, Kazakhstan și Kyrgyzstan,… Mai mult

27.10.2019

Cronicile

Deutsche Bank a fost amendată pentru spălare de bani în Rusia

de Adrian N Ionescu 31.1.2017

Deutsche Bank a fost amendată cu 163 milioane de lire sterline (190 mil. euro, 204 mil. dolari) de Autoritatea financiară britanică (Financial Conduct Authority – FCA) și cu alte 425 milioane de dolari în Statele Unite, pentru „serioase nereguli în legătură cu spălarea de bani”, potrivit Reuters, respectiv CNBC.

Totalul amenzilor legate de tranzacţiile suspecte de spălare de bani ale Deutsche Bank în Rusia se ridică astfel la 629 milioane de dolari, Deutsche Bank fiind de acord să plătească amenda din SUA.

Deutsche Bank este cea mai mare bancă germană și a cinsprezecea din Europa, după mărimea activelor.

Filiala din Rusia a Deutsche Bank ar fi executat „tranzacţii în oglindă” în valoare de 6 (şase) miliarde de dolari (cumpărare de acţiuni în ruble şi vânzarea lor simultană în dolari), într-un mod care „sugerează în grad înalt o infracţiune financiară”, potrivit FCA.

Alte tranzacţii de 3,8 miliarde de dolari sunt  de asemenea suspecte.

Totdată, luni, Autoritatea bancară a statului New York a anunţat că Deutsche Bank a fost de acord să plătească 425 milioane de dolari pentru o aceeaşi schemă de tranzacționare „în oglindă”. Deutsche Bank a intermediat cumpărarea de acţiuni la Moscova în ruble, pentru clienţii ruşi şi revânzarea lor simultană în dolari, prin filiala sal din Londra.

În acest fel, au plecat din Rusia a aproximativ 9,8 miliarde de dolari.

Vânzătorii au fost entități off shore, cel puțin 12 la număr, potrivit CNBC.

„ şi mai mulţi din directorii săi au ratat numeroase oportunităţi pentru a detecta, ancheta şi opri această schemă, care a continuat timp de mai mulţi ani”, a informat Departamentul de servicii Financiare al statului New York.

Banca germană a ajuns recent la un acord cu justiția americană în valoare de 7,2 miliarde de dolari pentru închiderea dosarului privind  înşelarea investitorilor în legătură cu vânzarea de titluri de valoare garantate cu credite ipotecare, înaintea crizei financiare din 2008.

Povara totală a cheltuielilor cu amenzile și cu înţelegerile cu autorităţile financiare ale pieţelor financiare ale lumii se ridică la 16,5 miliarde de euro.

Mergeți în homepage ›

Publicat la data de 31.1.2017

Lăsați un comentariu


Stiri

Ana Birchall și Cozmin Gușă au fost excluși din PSD

Vladimir Ionescu

CEx PSD a votat, marți seara, pentru excluderea din partid a Anei Birchall, fostul ministru al Justiției, și a lui Cozmin Gușă. Viorica Dăncilă s-a… Mai mult

Stiri

Mediul de afaceri: Supra-reglementarea, țintită de Coaliția pentru Libertatea Comerțului și a Comunicării încă de lansare

Adrian N Ionescu

Echilibrul dintre libertatea economică și reglementarea economiei a fost obiectul celei dintâi dezbateri organizate de Coaliția pentru Libertatea Comerțului și a Comunicării (CLCC), cu ocazia… Mai mult

Stiri

Ministrul Finanțelor confirmă observațiile cursdeguvernare.ro privind ”gaura” reală de la buget

Vladimir Ionescu

Ministrul Finanțelor, Florin Cîțu, a confirmat, marți, într-o postare pe Facebook, gaura reală a bugetului general consolidat, de 21 de miliarde de lei după primele… Mai mult

Stiri

Decizie judecătorească: PSD trebuie să facă publice sursele de finanțare a mitingului “împotriva abuzurilor”

Vladimir Ionescu

PSD este obligat de instanța Curții de Apel București să facă publice sursele de finanțare și prestatorii de servicii de la mitingul “împotriva abuzurilor” organizat… Mai mult

Stiri

Statistica sesizărilor primite de DNA – 25 în 9 luni, față de 1.513 anul trecut

Vladimir Ionescu

Scăderea evidentă a numerului de dosare investigate de DNA se explică prin prăbușirea numărului de sesizări, a explicat marți procurorul-șef interimar al instituției, Călin Nistor,… Mai mult

Stiri

Ministrul Cătălin Predoiu cere statistica dosarelor cu magistrați corupți

Vladimir Ionescu

Ministrul Justiției, Cătălin Predoiu, a solicitat Secției speciale și DNA statisticile privind numărul dosarelor de corupție în care sunt vizați magistrați, pentru a putea să-și… Mai mult

Stiri

Adina Vălean, aviz pozitiv în Comisia Juridică a Parlamentului European

Vladimir Ionescu

Comisia pentru Afaceri Juridice (Comisia JURI) a dat aviz favorabil, în ședința de marți a forului legislativ al PE, pentru Adina Vălean, propusă comisar european… Mai mult