La obiect

Cât de realistă este o mai mare implicare a NATO în Orientul Mijlociu – cifre la zi ale prezenței militare în regiune

A fost decizia lui Donald Trump să nu escaladeze militar conflictul cu Iran și să mute confruntarea cu Teheran în domeniul economic. ”Plasa de siguranță”… Mai mult

09.01.2020

La obiect

Catastrofalul mecanism de prevenție din Sănătatea românească: studiu de caz – cancerul la sân. Bulgaria stă de 100 de ori mai bine ca noi

Eurostat prezintă un infografic elocvent pentru abordarile din sistemul de sănătate și pentru modul de a gândi al românilor. Care, din acest punct de vedere,… Mai mult

09.01.2020

Analiză

Deficitul comercial la 11 luni a depășit 7% din PIB: Sectorul de mașini, pe minus de 3 luni

Deficitul comercial pe luna noiembrie 2019 a fost de 1.490,9 milioane euro, cu aproape cinci procente mai mic față de aceeaşi lună a anului trecut,… Mai mult

09.01.2020

Analiză

O problemă-cheie pentru dezvoltarea României: unde au ajuns decalajele în profil teritorial

Decalajele în materie de PIB/locuitor între regiunile României se vor reduce până în anul 2023 dar, în majoritatea cazurilor, pe baza amplificării declajelor între județele… Mai mult

08.01.2020

Cronicile

Deutsche Bank a fost amendată pentru spălare de bani în Rusia

de Adrian N Ionescu 31.1.2017

Deutsche Bank a fost amendată cu 163 milioane de lire sterline (190 mil. euro, 204 mil. dolari) de Autoritatea financiară britanică (Financial Conduct Authority – FCA) și cu alte 425 milioane de dolari în Statele Unite, pentru „serioase nereguli în legătură cu spălarea de bani”, potrivit Reuters, respectiv CNBC.

Totalul amenzilor legate de tranzacţiile suspecte de spălare de bani ale Deutsche Bank în Rusia se ridică astfel la 629 milioane de dolari, Deutsche Bank fiind de acord să plătească amenda din SUA.

Deutsche Bank este cea mai mare bancă germană și a cinsprezecea din Europa, după mărimea activelor.

Filiala din Rusia a Deutsche Bank ar fi executat „tranzacţii în oglindă” în valoare de 6 (şase) miliarde de dolari (cumpărare de acţiuni în ruble şi vânzarea lor simultană în dolari), într-un mod care „sugerează în grad înalt o infracţiune financiară”, potrivit FCA.

Alte tranzacţii de 3,8 miliarde de dolari sunt  de asemenea suspecte.

Totdată, luni, Autoritatea bancară a statului New York a anunţat că Deutsche Bank a fost de acord să plătească 425 milioane de dolari pentru o aceeaşi schemă de tranzacționare „în oglindă”. Deutsche Bank a intermediat cumpărarea de acţiuni la Moscova în ruble, pentru clienţii ruşi şi revânzarea lor simultană în dolari, prin filiala sal din Londra.

În acest fel, au plecat din Rusia a aproximativ 9,8 miliarde de dolari.

Vânzătorii au fost entități off shore, cel puțin 12 la număr, potrivit CNBC.

„ şi mai mulţi din directorii săi au ratat numeroase oportunităţi pentru a detecta, ancheta şi opri această schemă, care a continuat timp de mai mulţi ani”, a informat Departamentul de servicii Financiare al statului New York.

Banca germană a ajuns recent la un acord cu justiția americană în valoare de 7,2 miliarde de dolari pentru închiderea dosarului privind  înşelarea investitorilor în legătură cu vânzarea de titluri de valoare garantate cu credite ipotecare, înaintea crizei financiare din 2008.

Povara totală a cheltuielilor cu amenzile și cu înţelegerile cu autorităţile financiare ale pieţelor financiare ale lumii se ridică la 16,5 miliarde de euro.

Mergeți în homepage ›

Publicat la data de 31.1.2017

Lăsați un comentariu


Stiri

Ludovic Orban: Gazoductul BRUA se va interconecta cu TurkStream prin Bulgaria

Adrian N Ionescu

Gazoductul BRUA, prin care UE își propune să diversifice aprovizionarea Europei cu surse din afara Rusiei, se va putea aproviziona prin Bulgaria cu gaze rusești… Mai mult

Stiri

Productivitatea pe salariat după tipurile de întreprinderi – comerțul înaintea industriei

Marin Pana

Potrivit datelor  INS pentru referitoare la activitatea întreprinderilor din industrie, construcţii, comerţ şi servicii de piaţă (date provizorii), cea mai mare productivitate pe salariat în… Mai mult

Stiri

Creștere a natalității la Cluj-Napoca, fără politici demografice speciale. Doar politici de creștere a calității vieții și locuirii

Vladimir Ionescu

În Cluj-Napoca s-au născut cu 25% mai mulți copii în 2019 față de 2008. Tinerii încep din ce în ce mai mult să pună accentul… Mai mult

Stiri

Șeful Poliției Câmpia Turzii iese la pensie la 51 de ani: a fost prins băut la volan

Vladimir Ionescu

Șeful Poliției Câmpia Turzii, Dorel Florian Fodorean, s-a pensionat la 51 de ani, după ce a refuzat, recent, să sufle în etilotest „din motive medicale”,… Mai mult

Digital

Premierul Orban despre digitalizarea ANAF: Ducem problema evaziunii în CSAT, procedurile de licitație vor fi rapide

Adrian N Ionescu

În cazul în care Consiliul Suprem de Apărare a Țării (CSAT) va considera că evaziunea fiscală este o ameninţare la adresa siguranţei naţionale, Guvernul va… Mai mult

Europa

Libia – Summit la Berlin: Eforturi de a readuce taberele ostile la negocieri și de a debloca producția de țiței în estul țării

Adrian N Ionescu

Reprezentanții marilor puteri, ai Turciei, țărilor arabe, ai ONU și ai Africii încă încearcă, duminică seara, să convingă cele două tabere ostile din Libia să… Mai mult

Stiri

Ministrul Mediului promite cea mai amplă campanie de împădurire din istoria României. La primăvară

Vladimir Ionescu

În primăvara acestui an, va demara o campanie de împădurire a terenurilor degradate în vederea protejării solului, a refacerii echilibrului hidrologic şi a îmbunătăţirii condiţiilor… Mai mult