OUG: Firmele care fac tranzacții cu bunuri în numerar de minimum10.000 euro trebuie să desemneze cel puțin un responsabil cu prevenirea spălării banilor - CursDeGuvernare.ro
luni

18 octombrie, 2021

OUG: Firmele care fac tranzacții cu bunuri în numerar de minimum10.000 euro trebuie să desemneze cel puțin un responsabil cu prevenirea spălării banilor

21 iulie, 2020

O modificare recentă a Legii nr. 129/2019 (actul normativ principal ce guvernează domeniul prevenirii spălării banilor și finanțării terorismului) a extins obligațiile de desemnare a unei persoane responsabile (sau mai multe, în anumite situații) cu aplicarea Legii nr. 129/2019 și la firmele care comercializează bunuri și fac tranzacții în valoare de cel puțin 10.000 euro, lucru introdus în premieră.

Îți mulțumim că citești cursdeguvernare.
Abonează-te la newsletter aici.

Până acum, asemenea firme erau exceptate expres de la această obligație.
Citiți mai multe detalii
pe avocatnet.ro. 

 



citește și

lasă un comentariu

Faci un comentariu sau dai un răspuns?

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *

toate comentariile

Faci un comentariu sau dai un răspuns?

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *

articole categorie

Citește și:

   ”Nu știm ce și unde vom fi atunci: dar timp de 25 de ani, această publicație trimestrială (format A4, peste 200 de pagini într-o realizare premium)...

rrr