OUG: Firmele care fac tranzacții cu bunuri în numerar de minimum10.000 euro trebuie să desemneze cel puțin un responsabil cu prevenirea spălării banilor

O modificare recentă a Legii nr. 129/2019 (actul normativ principal ce guvernează domeniul prevenirii spălării banilor și finanțării terorismului) a extins obligațiile de desemnare a unei persoane responsabile (sau mai multe, în anumite situații) cu aplicarea Legii nr. 129/2019 și la firmele care comercializează bunuri și fac tranzacții în valoare de cel puțin 10.000 euro, lucru introdus în premieră.

Până acum, asemenea firme erau exceptate expres de la această obligație.
Citiți mai multe detalii pe avocatnet.ro.