O modificare recentă a Legii nr. 129/2019 (actul normativ principal ce guvernează domeniul prevenirii spălării banilor și finanțării terorismului) a extins obligațiile de desemnare a unei persoane responsabile (sau mai multe, în anumite situații) cu aplicarea Legii nr. 129/2019 și la firmele care comercializează bunuri și fac tranzacții în valoare de cel puțin 10.000 euro, lucru introdus în premieră.
Îți mulțumim că citești cursdeguvernare.
Abonează-te la newsletter aici.
Abonează-te la newsletter aici.
Până acum, asemenea firme erau exceptate expres de la această obligație.
Citiți mai multe detalii pe avocatnet.ro.