miercuri

29 iunie, 2022

spalare de bani

Procurorii Direcţiei de Investigare a Infracţiunilor de Criminalitate Organizată şi Terorism – Serviciul Teritorial Bucureşti şi Biroul Teritorial Călăraşi, împreună cu ofiţeri de poliţie judiciară din cadrul BCCO Bucureşti au procedat la destructurarea unui grup infracţional organizat, constituit...
1 noiembrie, 2012
Sorin Ovidiu Vîntu (foto), Liviu Luca, Octavian Ţurcan, foştii directori ai Petromservice Gheorghe Şupeală şi Zizi Anagnostopol au fost trimişi în judecată pentru spălare de bani şi delapidarea companiei, prejudiciul produs fiind de peste 83,5 milioane de euro,...
13 septembrie, 2012
Tribunalul București a decis marți, 28 august, achitarea omului de afaceri Dinu patriciu în așa numitul Dosar Rompetrol. În acest dosar, procurorii ceruseră pentru Dinu Patriciu pedeapsa maximă prevăzută pentru infracțiunile de care omul de afaceri fusese acuzat...
28 august, 2012
Agenţia Naţională de Integritate (ANI) a sesizat Parchetul de pe lângă Tribunalul Bucureşti în legătură cu posibila infracţiune de spălare de bani, în cazul directorului adjunct al Agenţiei naţionale de Administrare Fiscală (ANAF) – Direcția Generală de Administrare...
21 octombrie, 2011

știri

Lucrăm momentan la conferința viitoare.

Îți trimitem cele mai noi evenimente pe e-mail pe măsură ce apar: