miercuri

18 mai, 2022

evaziune fiscala

Unul dintre protocoalele încheiate de SRI cu alte instituții, a fost semnat în ianuarie 2012, cu DNA, Parchetul ICCJ, Ministerele Justiţiei, Finanţelor şi Internelor, pentru monitorizarea persoanelor și firmelor cu risc ridicat de evaziune fiscală. Documentul a fost...
24 martie, 2018
Fiscul intenţionează să modifice Legea evaziunii fiscale pentru a se introduce o definiţie a acesteia, a declarat marţi Daniel Tudor, vicepreşedinte al Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală, într-o conferinţă organizată de PwC România. ”Am făcut o iniţiativă prin...
20 februarie, 2018
Persoanele acuzate de evaziune fiscală scapă de închisoare, dacă în timpul anchetei sau al procesului returnează prejudiciul sau semnează un angajament în care se obligă să-l restituie în unul sau cel mult trei ani, portivit unui proiect legislativ...
21 decembrie, 2017
Neplata către buget, cu intenție, a impozitelor și contribuțiilor supuse regimului de reținere la sursă, va fi considerată faptă  de evaziune fiscală, potrivit unui proiect de Ordonanță de Urgență pus în dezbatere publică pe site-ul Ministerului Finanțelor. Aceasta va...
8 decembrie, 2017
UPDATE: Perchezițiile au avut loc pe raza municipiului Bucureşti şi a judeţelor Ilfov, Suceava, Ialomiţa, Vrancea, Constanţa şi Harghita,  în cadrul unei acţiuni vizând  destructurarea a două grupuri infracţionale organizate specializate  în săvârşirea infracţiunilor de evaziune fiscală şi...
13 septembrie, 2017
Parchetul General a anunțat miercuri clasarea ultimei părți din dosarul Turceni-Rovinari care-l privea pe Victor Ponta.  Potrivit Agerpres, care citează Biroul de presă al Parchetului General,dosarul a fost clasat în baza art.16, lit. a din Codul de procedură...
12 iulie, 2017
Băncile și alte instituții de credit vor raporta toate tranzacțiile de peste 10.000 de euro, în echivalent, potrivit unui proiect de lege supus dezbaterii publice de Oficiul Național de Prevenire și Combatere a Spălării Banilor. Plafonul urmează să...
26 mai, 2017
Autoritățile germane au primit, din sursă anonimă, informații privind existența a 70.000 de companii offshore înregistrate în Malta, stat care a fost etichetat drept ”Panama a Europei” de unul dintre miniștrii regionali de Finanțe din Germania, Norbert Walter-Borjans,...
14 mai, 2017
Potrivit ministrului de Finanțe, Anca Dragu, Guvernul a discutat miercuri în primă lectură un proiect de modificare a legii privind combaterea evaziunii- principala noutate este că dosarele penală de evaziune se vor închide dacă prejudiciile sunt mici, de...
23 noiembrie, 2016
La şedinţa miniştrilor de finanţe din Uniunea Europeană (ECOFIN) de marți s-au stabilit „criteriile și procesul de elaborare a listei cu jurisdicțiile necooperante în domeniul fiscal”, potrivit unui comunicat al  Ministerului Finanţelor Publice. Comunicatul nu a precizat care...
9 noiembrie, 2016
Fiica cea mare a președintelui Traian Băsescu, Ioana Băsescu, a fost pusă miercuri sub urmărire penală pentru instigare la abuz în funcție și spălare de bani, în dosarul campaniei electorale de la prezidențialele din 2009. În același caz,...
22 septembrie, 2016
Ministrul Finanțelor din Danemaraca, Karsten Lauritzen, a anunțat că țara sa a aplătit aproximativ un milion de lire sterline unei surse anonime care a oferit date pentru identificarea a 600 de danezi ce ar fi păcălit Fiscul cu...
7 septembrie, 2016
UPDATE 13.30: În dosar ar fi implicate cinci instituții de media, la care se efectuează acum percheziții și se ridică documente și înscrisuri. De asemenea, Parchetul a revenit cu un nou comunicat, în care precizează că prejudiciul este, de...
4 august, 2016
Gregor Aufhauser (foto), directorul general al Societăţii Companiilor Hoteliere Grand SRL, care administrează Hotelul Marriott din Capitală, a fost plasat sub control judiciar, fiind urmărit penal pentru evaziune fiscală, au declarat Mediafax oficiali din cadrul Parchetului Curţii de...
3 august, 2016
Institutul Universitar European, prin Centrul Robert Schuman pentru Studii Avansate, a realizat o cercetare sociologică în 4 țări- Marea Britanie, Italia, Suedia și Statele Unite- cu scopul de a înțelege de ce anumiți oameni își plătesc taxele de...
1 august, 2016
Ideea constituirii unor grupe de lucru care să pregătească schimbări esențiale în relația Fiscului cu contribuabilii după o dezbatere organizată de cursdeguvernare.ro la Comisia de buget-Finanțe de la Camera Deputaților a fost acceptată de ministrul Finanțelor Anca Dragu....
27 iunie, 2016
Călin Tatomir, fost director general al Microsoft România, a fost arestat într-un dosar de evaziune fiscală şi spălare de bani cu un prejudiciu de aproape 25 milioane de lei. Aproximativ 12 milioane de lei reprezintă pierderea adusă bugetului...
9 iunie, 2016
DNA a deschis un dosar în legătură cu activitățile Hexi Harma, firma aflată în centrul scandalului dezinfectanților diluați vânduți spitalelor. Joi, procurorii anticorupție au declanșat primele urmări penale, vizând persoane fizice și juridice, sub acuzațiile de spălare de...
2 iunie, 2016
Prejudiciul podus prin evaziune fiscală se ridică, pe primele patru luni ale acestui an, la 2,9 miliarde lei, potrivit unor date prezentate duminică de ministrul Finanțelor, Anca Dragu, într-un interviu pentru  Digi 24. „Există evaluări cu privire la...
29 mai, 2016
Guvernul grec cere cetățenilor săi să își repatrieze fondurile ascunse în Elveția sau în paradisuri fiscale, cu promisiunea unei amnistii parțiale, anunță Bloomberg. În timp ce se zbate să țină în viață sistemul bancar național și crește impozitele...
1 aprilie, 2016

știri

Lucrăm momentan la conferința viitoare.

Îți trimitem cele mai noi evenimente pe e-mail pe măsură ce apar: