marți

25 ianuarie, 2022

evaziune fiscala

Parchetul European a arestat patru persoane și a confiscat active în valoare de 23 de milioane de euro, într-un dosar de corupție, criminalitate organizată și evaziune fiscală. Cele patru persoane inculpate în dosar sunt din Cehia, România și...
4 noiembrie, 2021
Regizorul Corneliu Porumboiu şi producătorul de film Ada Solomon au fost puşi sub acuzare de procurorii DIICOT pentru evaziune fiscală, constituire de grup infracţional organizat şi spălare de bani, au declarat pentru Agerpres surse judiciare. Conform procurorilor, ancheta...
18 octombrie, 2021
Un număr de 24 de percheziţii au avut loc luni în București şi în alte şase judeţe, la persoane şi firme bănuite că ar fi raportat în mod fals colectarea și reciclarea a peste 38 de milioane de...
12 aprilie, 2021
Legea care permite pedeapsa cu amendă, în loc de închisoare, în cazul persoanelor care achită integral prejudiciul de maxim 100.000 de euro rezultat din evaziune fiscală, a fost promulgată miercuri de președintele Klaus Iohannis. Dacă evazionistul plătește în...
31 martie, 2021
Înalta Curte de Casație și Justiție (ICCJ) va sesiza CCR în legătură cu legea inițiată de Cătălin Rădulescu pentru a-i scăpa de închisoare pe inculpații care înapoiază prejudiciul rezultat din evaziune fiscală. Un comunicat transmis de ICCJ joi,...
17 decembrie, 2020
Camera Deputaților a adoptat marți, în ultima zi a acestei legislaturi, proiectul ce dezincriminează evaziunea fiscală în cazul inculpaților care vor returna prejudiciul produs. Deputații au aprobat proiectul cu 195 de voturi pentru, 72 voturi împotrivă și 19...
15 decembrie, 2020
O instanță germană a emis mandate internaţionale de arestare pe numele a doi fondatori ai cabinetului de avocatură panamez Mossack Fonseca, aflat în centrul scandalului Panama Papers, scrie cotidianul german Sueddeutsche Zeitung, citat de Agerpres. Cei doi avocaţi,...
20 octombrie, 2020
Una dintre soluţiile avute în vedere pentru reducerea evaziunii fiscale ar putea fi vămuirea la destinaţie, așa cum a procedat și Ungaria, a declarat sâmbătă ministrul Finanțelor, Florin Cîțu. „Una dintre soluţii este să facem ce fac cei...
25 ianuarie, 2020
Cristian Băcanu (foto), prospăt numit în funcția de secretar de stat la Ministerul Justiției, este convins că, în România, lupta cu evaziunea este ineficientă Cristian Băcanu a participat miercuri la conferința „Buget și fiscalitate 2020: dinspre politica oficială spre...
27 noiembrie, 2019
Cătălin Blebea, membru la al doilea mandat (din partea PSD) în Consiliul de Administrație al TVR, este judecat pentru evaziune fiscală, într-un dosar cu inginerii financiare ce ar fi fost făcute de acesta din poziția de director adjunct...
12 noiembrie, 2019
În cel de-al doilea exerciţiu de partajare a datelor, ca parte a tratatului global de schimb automat de informaţii (AEOI), Elveţia a furnizat autorităților din 63 de țări informaţii despre 3,1 milioane de conturi deținute de cetățeni din...
8 octombrie, 2019
Ministrul Finanțelor a înregistrat la Senat un poriect pentru modificarea Legii 241/2005 pentru prevenirea şi combaterea evaziunii fiscale și pentru creșterea ratei de colectare la bugetele publice. Primele observații pe textul proietului de Lege: se reincriminează ca infracțiune...
15 septembrie, 2019
Ilan Laufer, fost ministru pentru Mediul de Afaceri, este acuzat de evaziune fiscală și complicitate la gestiune frauduloasă în dosarul în care Carmen Adamescu este urmărită penal pentru că ar fi delapidat Unirea Shopping Center, scrie Mediafax. În...
2 mai, 2019
Procesele-verbale realizate de inspectorii ANAF, după începerea urmăririi penale și la solicitarea procurorilor, nu pot constitui mijloace de probă într-un dosar penal, conform unei decizii luate marți de CCR. Aceste rezultate ale verificărilor realizate la cererea organelor de...
29 ianuarie, 2019
Suspecții de evaziune fiscală dintr-un dosar scapă de acuzaţii, dacă plătesc prejudiciul total. Este o modificare a Legii evaziunii fiscale adoptată, marți, de deputații juriști. Amendamentul a fost votat de social-democrații din Comisia Juridică a Camerei Deputaților, spre...
11 decembrie, 2018
Petruş Alexandrescu (foto), profesor şi membru în conducerea Asociaţiei Arhimede, a fost condamnat la 7 ani închisoare şi interdicţia de a mai ocupa o funcţie publică pe o durată de 3 ani, după executarea condamnării, pentru că și-a...
22 noiembrie, 2018
Procurorii DIICOT efectuează, vineri, 24 de percheziții domiciliare într-un dosar vizând un grup infracțional organizat specializat în evaziune fiscală și spălare de bani. Printre cei implicați se numără și Cristian Borcea, fost finanțator al clubului de fotbal Dinamo, recent eliberat...
2 noiembrie, 2018
Ministrul Finanţelor, Eugen Teodorovici (foto), a anunţat marți că Guvernul ar putea aproba chiar în următoarea şedinţă de Guvern un memorandum privind modificarea legislaţiei referitoare la evaziunea fiscală, urmând ca schimbările prevăzute să fie prezentate public, în iunie sau...
22 mai, 2018
Preşedintele PSD, Liviu Dragnea, a anunţat miercuri că trebuie urgent modificată legislaţia în privinţa evaziunii fiscale, el susţinând că legislaţia actuală este ”proastă”, că orice om de afaceri poate fi acuzat de evaziune fiscală şi că sunt mulţi...
16 mai, 2018
Senatorii din Comisia juridică au votat marți amendamentul care prevede că persoanele acuzate de evaziune fiscală scapă de răspunderea penală dacă achită integral prejudiciul, penalitățile aferente, plus 50% din suma datorată. O persoană poate beneficia de această prevedere...
8 mai, 2018

știri

Lucrăm momentan la conferința viitoare.

Îți trimitem cele mai noi evenimente pe e-mail pe măsură ce apar:

rrr