miercuri

8 decembrie, 2021

spalare bani

Ministrul olandez de Finanţe, Wopke Hoekstra, conduce o mişcare europeană pentru interzicerea folosirii bancnotei de 500 de euro şi a plăţilor în numerar de până la 5.000 de euro, pentru a preveni spălarea banilor şi alte activităţi infracţionale,...
20 septembrie, 2021
Comisia Europeană a prezentat marți un nou pachet de propuneri de legislație pentru consolidarea normelor UE împotriva spălării banilor și combaterii finanțării terorismului (AML / CFT). Elementul esențial al pachetului legislativ îl constituie înființarea unei noi autorități a...
20 iulie, 2021
La solicitarea mediului de afaceri, Agenția Națională de Administrare Fiscală a amânat operaționalizarea Registrului central electronic pentru conturi bancare și conturi de plăți identificate prin IBAN  prevăzută inițial în data de 4 ianuarie 2021, pentru data de 11...
9 ianuarie, 2021
Direcţia Supraveghere din Banca Naţională a României ”face verificări la 16 – 17 bănci implicate într-o tranzacţie destul de ciudată”, a afirmat miercuri Nicolae Cinteză (foto), directorul direcției implicate în cercetare. Oficialul BNR a mai spus că a...
26 februarie, 2020
Statele Baltice sunt în continuare expuse riscului de spălare a banilor din Rusia, declară pentru Reuters un oficial european de poliție, după ce mai multe bănci mari europene care activează în regiune sunt cercetate pentru implicare în operațiuni...
14 iunie, 2019
Danske Bank, instituție financiară cu sediul central la Copenhaga, Danemarca, se află în mijlocul unui uriaș scandal în urma acuzațiilor că a facilitat, prin intermediul filialei din Estonia, spălarea de fonduri rusești și ex-sovietice, scrie Financial Times, care...
4 septembrie, 2018
Peste 75 de organizații neguvernamentale acuză Guvernul că s-a folosit de Directiva europeană privind spălarea banilor pentru a sancționa ascoiațiile incomode pentru putere. Deși directiva nu impune acest lucru, Cabinetul Viorica Dăncilă a stabilit prin actul normativ ce...
20 iunie, 2018
UPDATE:  Reacția lui Liviu Dragnea „Văd o mare disperare înainte de congres. Ce vă pot spune și mărturisesc, îmi asum autodenunțul ăsta, m-au prins când vindeam portocale pe plajă. Am doar ce e în declarația de avere”, a...
9 martie, 2018
Comisia Europeană le cere României, Bulgariei, Ciprului, Greciei, Maltei, Luxemburgului, Poloniei și Țărilor de Jos, să transpună urgent în legislația lor națională Directiva (UE) 2015/849, adică A patra directivă privind combaterea spălării banilor. Dacă aceste state membre nu...
7 decembrie, 2017
UPDATE: Perchezițiile au avut loc pe raza municipiului Bucureşti şi a judeţelor Ilfov, Suceava, Ialomiţa, Vrancea, Constanţa şi Harghita,  în cadrul unei acţiuni vizând  destructurarea a două grupuri infracţionale organizate specializate  în săvârşirea infracţiunilor de evaziune fiscală şi...
13 septembrie, 2017
Comisia Europeană (CE) a adoptat miercuri un pachet de măsuri destinate să consolideze capacitatea UE de a lupta împotriva finanțării terorismului și a crimei organizate, potrivit eubusiness.com. Propunerile vor consolida cadrul juridic al UE de combatere a spălării...
22 decembrie, 2016
Dănuț Căpățână, fost manager al Spitalului Clinic Județean de Urgență Constanța, a fost condamnat joi de Tribunalul București la 13 ani și 4 luni închisoare pentru săvârșirea unei infracțiuni de spălare de bani și a cinci infracțiuni de...
16 decembrie, 2016
UPDATE 23.50: Ana Maria Pătru a fost reţinută şi va fi prezentată miercuri în faţa instanţei, cu cerere de arestare preventivă. Avocatul ei a anunţat că ea şi-a dat demisia din funcţia de preşedinte al AEP. UPDATE ora 19.10: Președinta...
15 noiembrie, 2016
Fiica cea mare a președintelui Traian Băsescu, Ioana Băsescu, a fost pusă miercuri sub urmărire penală pentru instigare la abuz în funcție și spălare de bani, în dosarul campaniei electorale de la prezidențialele din 2009. În același caz,...
22 septembrie, 2016
UPDATE 13.30: În dosar ar fi implicate cinci instituții de media, la care se efectuează acum percheziții și se ridică documente și înscrisuri. De asemenea, Parchetul a revenit cu un nou comunicat, în care precizează că prejudiciul este, de...
4 august, 2016
DNA a deschis un dosar în legătură cu activitățile Hexi Harma, firma aflată în centrul scandalului dezinfectanților diluați vânduți spitalelor. Joi, procurorii anticorupție au declanșat primele urmări penale, vizând persoane fizice și juridice, sub acuzațiile de spălare de...
2 iunie, 2016
Olguța Vasilescu, primarul Craiovei, a fost reținută de DNA, miercuri, pentru patru infracțiuni de luare de mită, spălare de bani și pentru folosirea autorității sau influenței în scopul obținerii de bani, bunuri sau alte foloase necuvenite (3 infracțiuni). Mai sunt...
30 martie, 2016
Răzvan Murgeanu, fost vicepremier al Primăriei București, a fost reținut marți seara, de către procurorii DNA, pentru trafic de influență, dare de mită și instigare la spălare de bani. El ar fi intervenit pe lângă un director de...
16 martie, 2016
Procurorii DIICOT efectuează, joi dimineața, 43 de percheziții la firme ce dețin restaurante și cluburi de lux din București suspectate de evaziune fiscală și spălare de bani într-un dosar cu prejudiciu de peste 500.000 de euro, potrivit Mediafax,...
12 noiembrie, 2015
Dragoș Nedelcu, fost membru în Consiliul de Administraţie al Realitatea Media, şi Bogdan Mitu, administratorul firmei Tape Computer, au fost arestați preventiv în dosarul de evaziune fiscală şi spălare de bani în care mai sunt cercetaţi şi parlamentarii...
9 octombrie, 2014

știri

rrr