sâmbătă

2 iulie, 2022

spalare bani

Dragoș Nedelcu, fost membru în Consiliul de Administraţie al Realitatea Media, şi Bogdan Mitu, administratorul firmei Tape Computer, au fost arestați preventiv în dosarul de evaziune fiscală şi spălare de bani în care mai sunt cercetaţi şi parlamentarii...
9 octombrie, 2014
Dragoş Nedelcu, fost membru în Consiliul de Administraţie al Realitatea Media, a fost reținut de procurorii DIICOT, într-un dosar cu acuzaţii de evaziune fiscală şi spălare de bani prin „firme fantomă”, prejudiciul produs fiind estimat la aproximativ 15...
8 octombrie, 2014
Parchetul de pe lângă Curtea de Apel Bucureşti a pus sechestru asigurător pe toate stocurile Petrotel Lukoil, până la concurenţa sumei de 1,039 miliarde de lei. Oil Terminat Constanţa a transmis luni BVB un raport în care anunţă...
6 octombrie, 2014
Polițiștii efectuează vineri 31 de percheziţii în Capitală şi în judeţele Ilfov, Buzău, Dâmbovița și Sibiu, într-un dosar de evaziune fiscală şi spălare de bani cu un prejudiciu de 2 milioane de euro, anunţă un comunicat al Poliţiei...
12 septembrie, 2014
România nu aplică încă eficient principiul „Follow the money”, observându-se în continuare diferenţe uriaşe între averile puse sub sechestru şi cele confiscate efectiv, precum şi concentrarea pe recuperarea pagubelor, nu pe confiscarea averilor obţinute din infracţiuni, constată Raportul...
30 iulie, 2014
Administratorii gropii de gunoi de la Glina, Victor Dombrovschi (foto) şi Sergio Pileri, au fost arestaţi preventiv pentru că ar fi spălat aproximativ 300 de milioane de euro pentru mafia italiană. În paralel cu acţiunea din România, pe...
16 iulie, 2014
Alexandru Kiss, vicepreşedinte al Consiliului Județean Bihor, este urmărit penal pentru luare de mită, abuz în serviciu şi trei fapte de spălare de bani, într-un dosar în care mai sunt acuzaţi milionarul Alexandru Mudura şi alte cinci persoane,...
24 aprilie, 2014
UPDATE: „Pro Tv SA nu este cercetată în această investigaţie a Parchetului şi la sediul său din Bulevardul Pache Protopopescu nu a avut şi nu are loc nicio percheziţie. Investigaţia la care face referire Parchetul are drept obiect...
1 aprilie, 2014
Președintele Traian Băsescu a returnat Parlamentului, miercuri, două legi primite pentru promulgare – Legea privind aprobarea Ordonanței de Urgență a Guvernului nr. 84/2013 pentru modificarea și completarea Ordonanței de Urgență a Guvernului nr. 64/2009 privind gestionarea financiară a instrumentelor...
18 decembrie, 2013
Sorin Ovidiu Vântu şi Liviu Luca au fost reţinuţi marţi – anunţă Biroul de Presă al Parchetului de pe lângă Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie. Procurorii susţin că cei doi au falimentat controlat Petrom Service SA şi...
7 noiembrie, 2011

știri

Lucrăm momentan la conferința viitoare.

Îți trimitem cele mai noi evenimente pe e-mail pe măsură ce apar: