fbpx Modifica setari cookieuri

Europa

Document / Semestrul European: Criza accentuează dezechilibrele economice anterioare ale României. Reformele în administrația publică și în Justiție stagnează

Lipsa măsurilor care să contracareze schimbările în justiție făcute în anii 2017 – 2019, absența reformei administrației, deficienţele în colectarea veniturilor bugetare și în digitalizarea… Mai mult

20.05.2020

La obiect

Banca Mondială – compararea economiilor: China a trecut în fața SUA și UE și e cea mai mare economie a lumii

Rezultatele Programului internațional de comparare a economiilor, întreprins de Banca Mondială  (cu UE în noua componență de 27 de state după Brexit), au plasat China… Mai mult

20.05.2020

La obiect

Crește rata dobânzii pe termen lung: Atenție cum drămuim banii împrumutați

Rata dobânzii pe termen lung pentru România a continuat să crească în luna aprilie 2020 și a ajuns la 4,83%, potrivit datelor publicate de Eurostat.… Mai mult

18.05.2020

Chestiunea

Pornești un business de producție? Atenție la utilități: racordarea durează de 6 ori mai mult decât în Germania

Racordarea la utilități este una dintre principalele piedici puse în calea celor care vor să facă afaceri în România, în special în fața antreprenorilor care… Mai mult

17.05.2020

Statele Baltice sunt în continuare expuse riscului de spălare a banilor din Rusia – Europol

de Iulian Soare , 14.6.2019

Statele Baltice sunt în continuare expuse riscului de spălare a banilor din Rusia, declară pentru Reuters un oficial european de poliție, după ce mai multe bănci mari europene care activează în regiune sunt cercetate pentru implicare în operațiuni de spălare a banilor.

Pedro Felicio (foto), responsabil cu combaterea spălării banilor în cadrul agenției europene de poliție Europol, a declarat pentru Reuters că sume uriașe de bani proveniți din activități criminale intră în Europa, miliarde sunt scoase din economia Rusiei, existând un pericol major de repetare a scandalurilor financiare în Letonia, Lituania și Estonia.

Un raport recent al Grupului de Acțiune Financiară, organizație cu reputație mondială în domeniul combaterii spălării banilor, arată în plus că ”o cantitate mare de venituri ilicite iese din China anual”.

Scandalurile recente au impulsionat Europol, care coordonează investigațiile transfrontaliere și care în 2016 a fost implicat într-o operațiune de anihilare a unui cartel internațional de trafic de droguri și spălarea banilor, să investească mai mult în combaterea criminalității financiare.

”Unele dintre băncile din zona baltică sunt foarte vulnerabile la activitățile de spălare a banilor provenite în special din Rusia. Situația s-a îmbunătățit, însă este departe de a fi rezolvată. Este doar o chestiune de timp până când vom vedea un alt scandal care vine din zonă și va fi, probabil, foarte asemănător cu scandalurile pe care le-am văzut în trecut”, a declarat Pedro Felicio.

La începutul anului, o investigație The Guardian a descoperit că în jur de 4,6 miliarde de dolari au fost trimise în Europa și în Statele Unite cu ajutorul unei rețele de 70 de firme offshore cu conturi deschise în Lituania.

Detaliile au ieșit la iveală după ce Organized Crime and Corruption Reporting Project și publicația online lituaniană 15min.lt au intrat în posesia a 1,3 milioane de tranzacții financiare- una dintre cele mai mari scurgeri de informații din sistemul bancar, la care The Guardian a primit acces.

Mergeți în homepage ›

Publicat la data de 14.6.2019

Lăsați un comentariu


Stiri

Start-up Nation modificat de PSD în Parlament: punctaj egal pentru extracția pietrișului și pentru construcția de nave spațiale

Victor Bratu

Parlamentul a modificat programul Start-up Nation, proiectul fiind trimis luna trecută șefului statului pentru promulgare. Modificare importantă: Proiectul adoptat de Parlament anulează practica vânzării companiilor… Mai mult

Europa

Tinerii, cei mai loviți de Covid: de criza economică Covid

Mariana Bechir

Dacă din punct de vedere medical, persoanele în vârstă sunt cele mai afectate de noul coronavirus, criza economică îi afectează mai serios pe tineri, conform… Mai mult

Stiri

Sondaj IMAS: 55% din români nu sunt de acord cu redeschiderea școlilor în septembrie, dacă riscul epidemiologic se menține

Vladimir Ionescu

Mai mult de jumătate dintre români consideră că școlile nu ar trebui redeschise nici în septembrie, dacă vom avea același ritm al infectărilor cu SARS-CoV-2… Mai mult

Europa

Programul ”Rabla” în Germania: buget 5 miliarde euro pentru 6 luni din 2020

Iulian Soare

Ministerul german al Economiei a propus un pachet de bonusuri în valoare de 5 miliarde de euro, în cadrul unui program mai amplu de susţinere… Mai mult

Stiri

Copiii – în datele INS: Procentul copiilor în total populație – cel mai mare în zonele cele mai sărace

Vladimir Ionescu

Cea mai mare pondere a copiilor între 0 și 18 ani se înregistra la 1 ianuarie 2020 în regiunea Nord–Est (20,7% din populaţia totală a… Mai mult

Stiri

Donald Trump amână reuniunea G7 pentru septembrie și inisistă să o transforme în G11

Iulian Soare

Președintele Statelor Unite, Donald Trump, a anunțat duminică amânarea reuniunii G7 până în septembrie și planul său de a invita alte 4 state care nu… Mai mult

Europa

Taxa europeană pe accesul la piața unică vizează 70.000 de mari companii

Vladimir Ionescu

Taxa pe marile afaceri plănuită de Comisia Europeană CE ar urma să fie aplicată la circa 70.000 de mari companii europene și ar fi motivată… Mai mult