fbpx

La obiect

Creșterea costului orar al forţei de muncă încetinește și coboară mult sub avansul PIB și al productivității din industrie. Explicații

Costul orar al forţei de muncă a crescut în al doilea trimestru din 2021 cu 6,69% faţă de aceeaşi perioadă a anului anterior, potrivit datelor… Mai mult

14.09.2021

La obiect

Producția industrială, în scădere lunară și doar la nivelul din urmă cu 4 ani. Problemele de structură

România a consemnat în iunie 2021 o scădere de -1% a producției industriale față de luna anterioară (serie brută). Acest rezultat a fost ușor defavorizat… Mai mult

14.09.2021

Chestiunea

Finanțele internaționale pun România ”la colț”: creștere bruscă la 3,72% a dobânzilor pe termen lung. Top-ul dobânzilor în UE

Rata dobânzii pe termen lung pentru România a crescut din nou în luna august 2021, până la un fulminant 3,72%, potrivit datelor publicate de Banca… Mai mult

14.09.2021

La obiect

Datoria externă totală, majorată cu 4 mld. euro într-o singură lună – deficitul de cont curent la 7 luni, mai mare cu 70% față de aceeași perioadă din 2020

Contul curent al balanței de plăți a înregistrat la finele lunii iulie 2021 un deficit de 9.057 milioane euro, cu aproape 70% peste nivelul din… Mai mult

13.09.2021

Financial Times: 30 miliarde dolari proveniți din Rusia au tranzitat filiala estoniană a Danske Bank

de Iulian Soare , 4.9.2018

Danske Bank, instituție financiară cu sediul central la Copenhaga, Danemarca, se află în mijlocul unui uriaș scandal în urma acuzațiilor că a facilitat, prin intermediul filialei din Estonia, spălarea de fonduri rusești și ex-sovietice, scrie Financial Times, care citează un raport al companiei de consultanță Promontory Financial.

Potrivit documentelor citate de FT, până la 30 de miliarde de dolari americani au fost depuși și retrași de ne-rezidenți cu conexiuni în Rusia doar în anul 2013- un ”vârf” al tranzacțiilor care se pare că s-ar fi derulat între 2007 și 2015.

O persoană apropiată de investigația în derulare a declarat FT că există suspiciuni puternice în legătură cu peste jumătate din banii care au trecut prin conturi: ”Este o sumă imensă care a tranzitat această filială mică. Nu poți lăsa asemenea sume să treacă prin conturi fără să îți pui întrebări…”

Banca a anunțat că au fost declanșate controale interne.

Biroul Procurorului general al Estoniei a inițiat o investigație plecată de la o plângere a lui Bill Browder, finanțator și fondator al fundației Hermitage Capital, care a acuzat angajații filialei estone a Danske Bank în facilitarea spălării banilor.

Procurorul general a anunțat că 26 de angajați ai filialei estoniene sunt cercetați în prezent. Aceștia, potrivit anchetatorilor, au creat un grup organizat specializat în spălare de bani, care a facilitat transferuri financiare ilegale.

Danske Bank a transmis într-un email adresat Reuters că nu a putut deocamdată verifica informațiile publicate de FT.

”Chestiunea este foarte complexă și nicio concluzie legată de numărul clienților suspecți sau al sumelor- chiar existența unei rețele de spălare de bani- nu poate fi trasă pe baza unor bucăți de informații scoase din context”, anunță banca daneză.

Danske Bank a admis existența unor scăpări în reglementările anti-spălare de bani implementate în filiala din Estonia și a precizat că a lansat propria investigație, urmând să anunțe rezultatele în cursul lunii septembrie.

De precizat că directorul Direcției Conformare a Danske, Anders Meinert Jorgensen, a demisionat în luna iulie, pe fondul apariției primelor acuzații legate de activitatea filialei din Estonia. O lună mai târziu au mai demisionat directorul executiv Lars Morch și șeful Baltic Business Banking al Danske, Tonu Vanajuur.

FT a precizat că informațiile legate de portofoliile ne-rezidenților sunt conținute de un draft al unui raport pregătit de Promontory Financial la solicitarea Danske Bank.

”Volumul tranzacțiilor NRP a înregistrat un vârf în 2013, când s-au înregistrat aproape 80.000 de tranzacții cu un volum de aproape 30 miliarde dolari”, precizează articolul FT, care mai spune că nu toate aceste tranzacții sunt considerate suspecte.

Mergeți în homepage ›

Publicat la data de 4.9.2018

Lăsați un comentariu


Stiri

Proiect pilot de creștere a competențelor digitale ale profesorilor de liceu, anunțat de Ionuț Sas, președinte AmCham Education TaskForce

Vladimir Ionescu

AmCham va lansa, în următoarele săptămâni, un proiect pilot de creștere a competențelor digitale adresat profesorilor de liceu. Inițiativa, explică Ionuț Sas (foto), președinte al… Mai mult

Just Business

Iulian Stanciu, eMAG: În economia viitorului, digitalul costă cel mai puțin și aduce cea mai mare valoare adăugată

Vladimir Ionescu

Economia digitală și competențele resursei umane sunt elementele-cheie pentru dezvoltarea României prin creșterea valorii adăugate, este de părere Iulian Stanciu, CEO eMAG. ”Economia digitală cred… Mai mult

Stiri

Răzvan Nicolescu: UE trebuie să pregătească 800.000 de specialiști în domeniul bateriilor, România nu poate rămâne pe dinafară

Adrian N Ionescu

Universitățile din România au șansa de a intra în infrastructura educațională europeană proiectată prin Academia Europeană a Bateriilor a Institutului European de Inovare și Tehnologie… Mai mult

Stiri

Moțiunea de cenzură a PSD va fi votată pe 5 octombrie. USR PLUS acuză un nou abuz al PSD și PNL

Vladimir Ionescu

Moțiunea de cenzură depusă marți de PSD împotriva Guvernului Florin Cîțu va fi supusă la vot peste o săptămână – marți, 5 octombrie -, conform… Mai mult

Stiri

10.000 de lei amendă pentru organizatorii Congresului PNL pentru nerespectarea măsurilor anti-Covid. Cei care nu au purtat mască riscă amendă separată

Vladimir Ionescu

PNL a fost amendat de Poliția Capitalei cu 10.000 de lei pentru nerespectarea măsurilor sanitare la congresul din weekend, în care premierul Florin Cîțu a… Mai mult

Stiri

Record de infectări zilnice cu Covid: 11.049 cazuri în ultimele 24 de ore

Vladimir Ionescu

Un număr de 11.049 de cazuri noi de infectare cu SARS-CoV-2 au fost raportate în ultimele 24 de ore, conform  raportării de marți a Grupului… Mai mult

Stiri

Scumpirea energiei poate determina relocarea metalurgiei neferoaselor în afara UE

Iulian Soare

Scumpirea electricității i-ar putea determina  pe producătorii de metale din Europa să îşi transfere operaţiunile în alte regiuni. Totodată planurile UE privind reducerea emisiilor de… Mai mult