fbpx

La obiect

Inflația anuală a urcat la 3,75% – influențe negative conjuncturale pe toată linia

Inflația anuală a urcat la 3,75% conform datelor publicate de INS, după ce prețurile s-au majorat în luna aprilie 2021 cu 0,53% iar efectul de… Mai mult

11.06.2021

La obiect

Falanga noastră din Bruxelles. Incredibil de slaba reprezentare a României în instituțiile UE

„Nu există niciun cetățean român care să ocupe o funcție de conducere în calitate de director general, în timp ce prezența cetățenilor români în alte… Mai mult

09.06.2021

Analiză

Joe Biden vine în Europa – lunga listă a defectelor de reparat în relația transatlantică

Președintele Statelor Unite ale Americii, Joe Biden, începe miercuri, în Europa, primul său turneu în străinătate – o săptămână plină, cu vizite în Marea Britanie,… Mai mult

09.06.2021

La obiect

Deficitul comercial trece de 7 Miliarde de euro (3% din PIB) după doar 4 luni din an. Peste un miliard deficit vine numai din alimente

Deficitul comercial pe aprilie 2021 s-a redus la 1,73 miliarde euro, potrivit datelor comunicate de INS. Semnificativ sub valoarea record din luna precedentă (2,25 miliarde… Mai mult

09.06.2021

Financial Times: 30 miliarde dolari proveniți din Rusia au tranzitat filiala estoniană a Danske Bank

de Iulian Soare , 4.9.2018

Danske Bank, instituție financiară cu sediul central la Copenhaga, Danemarca, se află în mijlocul unui uriaș scandal în urma acuzațiilor că a facilitat, prin intermediul filialei din Estonia, spălarea de fonduri rusești și ex-sovietice, scrie Financial Times, care citează un raport al companiei de consultanță Promontory Financial.

Potrivit documentelor citate de FT, până la 30 de miliarde de dolari americani au fost depuși și retrași de ne-rezidenți cu conexiuni în Rusia doar în anul 2013- un ”vârf” al tranzacțiilor care se pare că s-ar fi derulat între 2007 și 2015.

O persoană apropiată de investigația în derulare a declarat FT că există suspiciuni puternice în legătură cu peste jumătate din banii care au trecut prin conturi: ”Este o sumă imensă care a tranzitat această filială mică. Nu poți lăsa asemenea sume să treacă prin conturi fără să îți pui întrebări…”

Banca a anunțat că au fost declanșate controale interne.

Biroul Procurorului general al Estoniei a inițiat o investigație plecată de la o plângere a lui Bill Browder, finanțator și fondator al fundației Hermitage Capital, care a acuzat angajații filialei estone a Danske Bank în facilitarea spălării banilor.

Procurorul general a anunțat că 26 de angajați ai filialei estoniene sunt cercetați în prezent. Aceștia, potrivit anchetatorilor, au creat un grup organizat specializat în spălare de bani, care a facilitat transferuri financiare ilegale.

Danske Bank a transmis într-un email adresat Reuters că nu a putut deocamdată verifica informațiile publicate de FT.

”Chestiunea este foarte complexă și nicio concluzie legată de numărul clienților suspecți sau al sumelor- chiar existența unei rețele de spălare de bani- nu poate fi trasă pe baza unor bucăți de informații scoase din context”, anunță banca daneză.

Danske Bank a admis existența unor scăpări în reglementările anti-spălare de bani implementate în filiala din Estonia și a precizat că a lansat propria investigație, urmând să anunțe rezultatele în cursul lunii septembrie.

De precizat că directorul Direcției Conformare a Danske, Anders Meinert Jorgensen, a demisionat în luna iulie, pe fondul apariției primelor acuzații legate de activitatea filialei din Estonia. O lună mai târziu au mai demisionat directorul executiv Lars Morch și șeful Baltic Business Banking al Danske, Tonu Vanajuur.

FT a precizat că informațiile legate de portofoliile ne-rezidenților sunt conținute de un draft al unui raport pregătit de Promontory Financial la solicitarea Danske Bank.

”Volumul tranzacțiilor NRP a înregistrat un vârf în 2013, când s-au înregistrat aproape 80.000 de tranzacții cu un volum de aproape 30 miliarde dolari”, precizează articolul FT, care mai spune că nu toate aceste tranzacții sunt considerate suspecte.

Mergeți în homepage ›

Publicat la data de 4.9.2018

Lăsați un comentariu


Europa

Renault permanentizează munca la distanță, în Franța – 3 zile pe săptămână, pentru mii de angajați

Iulian Soare

Mii de angajați din Franța ai Renault vor putea lucra de acasă, trei zile pe săptămână, la cerere, conform acordului privind munca de la distanță… Mai mult

Stiri

Contractul pentru centrala de la Iernut a fost reziliat de Romgaz – Duro Felguera nu a finalizat în termen lucrările

Vladimir Ionescu

Romgaz a reziliat contractul de lucrări pentru construcţia centralei termoelectrice de la Iernut, încheiat cu asocierea formată din Duro Felguera şi Romelectro, întrucât executantul nu… Mai mult

Europa

Iran / Ultraconservatorul Ebrahim Raisi a câștigat alegerile prezidențiale

Iulian Soare

Ultraconservatorul Seyyed Ebrahim Raisi al-Sadati (foto) a câștigat alegerile prezidențiale din primul tur, potrivit declarațiilor unor lideri iranieni făcute înaintea anunțării rezultatelor oficiale. Iranienii şi-au… Mai mult

Europa

Viktor Orban, despre impozitul minim global: Toxic pentru economia Ungariei

Iulian Soare

Impozitele mai ridicate ar fi “toxice” pentru economia Ungariei orientată spre export, a afirmat vineri premierul Viktor Orban, comentând iniţiativa internaţională vizând un impozit minim… Mai mult

Europa

România și Bulgaria au primit acces la consultarea sistemul european de informații privind vizele

Iulian Soare

Comisia Europeană a decis vineri că, începând din iulie 2021, Bulgaria și România vor avea acces numai pentru citire în Sistemul de informații privind vizele,… Mai mult

Europa

AstraZeneca, obligată de instanță să livreze către UE dozele de vaccin anti-Covid asumate prin contract

Iulian Soare

Tribunalul de Primă Instanță din Bruxelles a decis vineri că AstraZeneca este obligată să livreze 50 milioane de doze ale vaccinului său anti-Covid către cele… Mai mult

Stiri

Bogdan Chiriţoiu a primit al treilea mandat de preşedinte la Consiliului Concurenţei

Vladimir Ionescu

Preşedintele Klaus Iohannis a semnat, vineri, decretul privind numirea lui Bogdan Chiriţoiu în funcţia de preşedinte al Consiliului Concurenței, anunță Administrația Prezidențială. Este al treilea… Mai mult