vineri

20 mai, 2022

fraude

Serviciile Secrete SUA desfășoară 900 de investigații privind fraudele din fondurile de sprijin legate de pandemia COVID-19, Fraudele sunt estimate la 100 de miliarde de dolari, potrivit unui comunicat al US Secret Service. Au fost arestate 100 de...
23 decembrie, 2021
Comisia Europeană a confirmat oficial miercuri începerea activității Parchetului European (EPPO) la 1 iunie. Estimările experților arată că EPPO va ajunge să investigheze anual aproximativ 3.000 de cazuri de fraudare a banilor europeni. Acest nou organism al Uniunii...
26 mai, 2021
Comisia specială de la Ministerul Justiției a selectat doar șase candidați din cei 14 intervievați pentru ocuparea funcției de funcția de procuror european delegat în România, potrivit unui comunicat al instituției. Patru dintre cei șase sunt anchetatori la...
29 ianuarie, 2021
Autoritățile germane vânează infractorii (mulți din statele  din Estul Europei) care vor să  deturneze fonduri guvernamentale destinate sprijinirii companiilor germane afectate de pandemie. „Majoritatea solicitanților s-au comportat decent, dar pe cei care sunt „oi negre” și comit fraude...
20 aprilie, 2020
Oficiului European de Luptă Antifraudă (OLAF) a deschis anul trecut 219 investigaţii, după analizarea informațiilor primite în 1.259 de cazuri, a finalizat 167 de anchete (cu 256 de recomandări către autorităţile naţionale şi comunitare competente) și a cerut...
5 septembrie, 2019
Reuniunea de luni a capilor partidelor de guvernământ PSD și ALDE a decis convocarea unei sesiuni extraordinară a Parlamentului de la 1 iulie şi înfiinţarea unei comisii „pentru fraudele de la votul de la alegerile europarlamentare din data...
24 iunie, 2019
Dosarul Tel Drum în care este acuzat și Liviu Dragnea este doar unul dintre cele 11 cazuri în care Oficiul European de Luptă Antifraudă (OLAF) a recomandat anul trecut recuperarea fondurilor europene acordate României. Locul 1 în top 2016...
22 noiembrie, 2017
Bogdan Puşcaş – preşedintele Agenţiei Naţionale pentru Achiziţii Publice – a explicat luni, în cadrul unui interviu acordat agenției Mediafax, care sunt metodele prin care se fură din banii publici şi ce se schimbă în procedurile de achiziţii...
26 decembrie, 2016
Valoarea totală a celor 1.156 de proiecte din exercițiul financiar 2007 – 2013 ce au făcut obiectul acțiunilor de control ale Departamentul pentru Lupta Antifraudă (DLAF), este de peste 2 miliarde euro. În 556 de cazuri, totalizând aproape...
22 septembrie, 2016
Agenția Națională de Administrare Fiscală a reacționat vineri la comunicatul prin care Coaliția pentru Dezvoltarea României critica recentele acțiuni ANAF privind înregistrarea în scopuri de TVA, acțiuni descrise de mediul de afaceri ca fiind ” decuplate de realitatea...
15 ianuarie, 2016
Sume imense de bani sunt fraudate sau risipite prin licitaţii, a arătat joi ambasadorul Germaniei la Bucureşti, Werner Hans Lauk (foto). Anca Dragu, ministrul Finanţelor Publice, a spus la rândul său că sistemul achiziţiilor publice din România are nevoie...
26 noiembrie, 2015
România este pe primele locuri în clasamentele din raportul publicat marţi de OLAF, instituţia europeană antifraudă. În 2014, au fost 79 de sesizări trimite OLAF privind eventuale fraude, 6 provenind din mediul public şi 73 din mediul privat....
2 iunie, 2015
Un parchet european cu jurisdicţie în 25 de state membre urmează să investigheze fraudele cu fonduri europene. Proiectul de regulament prin care se instituie înfiinţarea acestui Birou al Procurorului European a fost votat de comisia de libertăți civile,...
10 martie, 2015
După şapte ani de amânări, vineri 19 septembrie începe distribuirea cardului naţional de sănătate, card ce va fi activat la prima vizită la un furnizor de servicii medicale. Cardul naţional face dovada calităţii de asigurat şi va confirma...
18 septembrie, 2014
Ministrul Fondurilor Europene, Eugen Teodorovici, a declarat luni că toate proiectele aprobate până în 2011 sunt purtătoare de corecții financiare, aceasta fiind explicația pentru care România ocupă locul doi, la capitolul fraudarea fondurilor europene, în raportul de săptămâna...
21 iulie, 2014
UPDATE: Biserica a primit ilegal subvenţii europene în 213 de dosare, în anul 2013 În cursul anului 2013 „au fost acordate subvenţii cu încălcarea legii şi s-au obţinut pe nedrept, fonduri din bugetul general al Comunităţilor Europene într-un...
4 iunie, 2014
Comisiile de control bugetar şi pentru libertăţi civile, din Parlamentul European, au votat joi amendamentele la draftul directivei privind sancţionarea fraudării fondurilor europene, amendamente ce impun limite minimale pentru pedepsirea infracţiunilor de acest gen. Directiva redefineşte fraudarea bugetului...
20 martie, 2014
București – 12 februarie 2014 / La data de 1 ianuarie 2013, în România, orice asigurat prin Casa Națională a Asigurărilor de Sănătate (CNAS) ar fi trebuit să aibă în buzunar un card de asigurat. Nu-l are nici...
13 februarie, 2014
Liderii G20 reuniţi la Sankt Petersburg s-au angajat vineri ca schimbul automat de informaţii în domeniul fiscal pentru combaterea fraudelor să intre în vigoare până la sfârşitul anului 2015. „Susţinem propunerea Organizaţiei pentru Cooperare şi Dezvoltare Economică (OCDE)...
6 septembrie, 2013
Două miliarde ne costă funcționarea mașinăriei de gestiune a fondurilor europene pentru perioada 2007-2013: un miliard de euro plătește România din buzunarul propriu, iar un alt miliard îl ia de la Uniunea Europeană. Trăgând linie, pentru 35 de...
29 iulie, 2013

știri

Lucrăm momentan la conferința viitoare.

Îți trimitem cele mai noi evenimente pe e-mail pe măsură ce apar: