La obiect

Modificări la schemele de ajutor de stat pentru companii: guvernul relaxează condițiile pentru a lărgi baza de aplicabilitate

Ministerul Finanțelor Publice modifică schemele de ajutor de stat 807/2014 și 332/2014, în urma consultării cu mediul privat, reiese dintr-un proiect de hotărâre publicat miercuri.… Mai mult

11.09.2019

Chestiunea

Cum faci să crești salariile în an electoral: ghidul polonez

Polonia e în plină campanie electorală, iar guvernul polonez se pregătește pentru o schimbare de paradigmă, premierul Meteusz Morawiecki anunțând ”sfârșitul erei forței de muncă… Mai mult

11.09.2019

La obiect

Optimizare fiscală mondială: Luxemburg și Olanda se află pe traseele a 7 trilioane de dolari de false investiții străine directe – studiu FMI

Falsele investiții străine directe (ISD) din lume se ridică la circa 15 trilioane de dolari, iar dintre acestea aproape jumătate doar trec, de fapt, prin… Mai mult

11.09.2019

Evenimentul

Comisia von der Leyen vs. Comisia Juncker: Schimbare de echilibru în Europa

Președintele-ales al Comisiei Europene a anunțat marți noua structură a executivului european. României i-a fost atribuit, prin viitorul comisar Rovana Plumb, portofoliul de la Transporturi.… Mai mult

10.09.2019

Cronicile

Raportul OLAF 2018: România, aproape un sfert din condamnările pentru fraudarea fondurilor UE în perioada 2012-2018

de Vladimir Ionescu , 5.9.2019

Oficiului European de Luptă Antifraudă (OLAF) a deschis anul trecut 219 investigaţii, după analizarea informațiilor primite în 1.259 de cazuri, a finalizat 167 de anchete (cu 256 de recomandări către autorităţile naţionale şi comunitare competente) și a cerut recuperarea a 371 de milioane de euro la bugetul UE, arată Raportul 2018 al acestei instituții.

Cele mai multe cazuri au fost descoperite anul trecut în Ungaria (nouă), Grecia și Polonia (ambele cu câte opt dosare deschise). România urmează în clasament, cu 4 dosare deschise.

România continuă să domine clasamentele pe perioada 2012 – 2018, fiind țara unde s-au pronunțat aproape un sfert din condamnările pentru fraudarea fondurilor europene (22 de condamnări, din totalul de 111 în UE, adică 22,6%)

România, locul doi la nereguli în utilizarea fondurilor regionale şi agricole

Spania a fost ţara Uniunii Europene care a acumulat cele mai multe nereguli în utilizarea fondurilor europene regionale şi agricole între 2014 şi 2018, cu un total de 10.995 de cazuri, reprezentând 22% din totalul indentificat.

Cu mențiunea că nu toate neregulile se dovedesc în final a fi fraude.

Topul statelor cu cele mai multe neregului, frauduloase şi nefrauduloase, în gestionarea fondurilor de coeziune şi de Politică Agricolă Comună (PAC):

  • Spania – 10.995
  • România – cu 5.563 de situaţii
  • Polonia – 5.103
  • Italia – 4.117
  • Portugalia – 2.723
  • Regatul Unit – 2.596.

România, pe primul loc la dosare deschise și condamnări în perioada 2012 – 2018

România conduce încă în topul cazurilor în care autoritățile judiciare naționale au deschis dosare la recomandarea OLAF, pe tot intervalul 2012 – 2018. În 20 de cazuri, autoritățile române nu au luat nicio decizie, dar pentru alte 84 s-au deschis dosare de anchetă, iar 25 dintre acestea s-au finalizat în instanță prin condamnare:

Noi metode de fraudare a fondurilor europene

Raportul OLAF prezintă cele patru scheme de fraudare care produc îngrijorare:

  • companii fantomă care caută fonduri europene pentru deghizarea comerţului cu falsuri
  • fraude în promovarea produselor agricole continentale (bani care sunt spălaţi prin terţe ţări)
  • participarea criminalităţii organizate la manipularea fondurilor pentru lagărele de refugiaţi
  • evaziunea la taxele vamale de către grupurile infracţionale organizate

Înființarea de companii fantomă, prin care se derulează false tranzacții, pare să fie una dintre metodele noi preferate de cei care fraudează fonduri europene. În nouă astfel de proiecte, în valoarea totală de patru milioane de euro și implementate prin Programul Economie Inovativă, au fost descoperite mai multe atsfel de documente false ori incorecte.

Investigația s-a desfășurat în Polonia și Germania, iar în Polonia a fost identificată o persoanî care se ocupa de afacerile a patru agenți economici beneficiari ai programului. Această persoană colabora cu doi contractori germani care furnizau documente false pe care beneficiarii le prezentau autorității de resort din Varșovia. OLAF a demonstrat că bunurile și serviciile decontate de polonez nu au fost niciodată livrate.

România apare în raport cu un caz de fraudă de tip carusel, în care au fost reținuți opt membri ai unui grup infracțional organizat transnațional format din români și italieni. Aceștia înființaseră mai multe firme paravan prin care au trecut o serie de electronice, companiile dispărând sau intrând în insolvență înainte ca statul să poată colecta TVA -ul acumulat. Reprezentanți italieni, ai OLAF și anchetatori DNA au descins la mai multe locații din România și i-au reținut pe cei opt.

Mergeți în homepage ›

Publicat la data de 5.9.2019

Un raspuns

  1. King Rocker
    16.9.2019, 2:11 pm

    Avem o echipa de profesionisti! RESPECT!

Lăsați un comentariu


Stiri

Petrov / Traian Băsescu a fos colaborator al Securității – verdict al Curții de Apel București

Razvan Diaconu

Magistraţii Curţii de Apel Bucureşti au constatat, vineri, că fostul preşedinte al României, Traian Băsescu, a fost colaborator al Securităţii. Decizia nu este definitivă, Traian… Mai mult

Stiri

Premierul își pregătește vizita în SUA – Proiect de modificare a Legii offshore în favoarea investitorilor

Adrian N Ionescu

Chiar înaintea plecării premierului Viorica Dăncilă în SUA, Ministerul Energiei a pus în dezbatere publică un proiect de lege care ar fi menit să facă… Mai mult

Stiri

Klaus Iohannis intră oficial în cursa pentru obținerea unui al doilea mandat de președinte

Razvan Diaconu

Președintele Klaus Iohannis și-a depus vineri candidatura pentru al doilea mandat la Cotroceni, având 2,2 milioane de semnături de susținere. Klaus Iohannis este al patrulea… Mai mult

Stiri

Dan Barna și-a depus candidatura pentru alegerile prezidențiale

Vladimir Ionescu

Dan Barna și-a depus, vineri, la Biroul Electoral Central, candidatura pentru alegerile prezidențiale. Alianța a depus în susținerea candidaturii aproape 400.000 de semnături. Candidatul Alianței… Mai mult

Europa

Germania pregătește un summit UE – China, cu participarea liderilor UE 27

Iulian Soare

Ambasadorul Germaniei pe lângă UE, Michael Clauß, și-a informat colegii din COREPER, în marja reuniunii de joi în care s-a decis susținerea Laurei Kodruța Koveși… Mai mult

Stiri

RAFO Onești este, oficial, în faliment

Adrian N Ionescu

Tribunalul Bacău a pronunțat falimentul rafinăriei RAFO Onești, după ce compania care își manifestase intenția de a cumpăra platforma industrială a renunțat. „Falimentul RAFO survine… Mai mult

Europa

Document / Parlamentul European condamnă Pactul Ribbentrop-Molotov

Vladimir Ionescu

Parlamentul European a adoptat joi, la 80 de ani de la izbucnirea celui de-al doilea Război Mondial, o rezoluție în care condamnă Pactul Ribbentrop-Molotov. În… Mai mult