fbpx Modifica setari cookieuri

Analiză

Execuția pe S1 din 2020 – o abordare comparativă cu cea din 2019

Bugetul general consolidat a înregistrat pe prima jumătate a anului în curs un deficit de circa 45 miliarde lei, echivalent cu 4,2% din PIB estimat… Mai mult

29.07.2020

La obiect

Producția agricolă 2019 – scădere istorică a valorii brute adăugate în economie

Valoarea producției agricole a scăzut în 2019 cu 3,8% în termeni reali față de anul precedent, potrivit datelor semidefinitive comunicate de INS. Ponderea sectorului vegetal… Mai mult

27.07.2020

Chestiunea

Document / Proiectul pentru munca flexibilă: nu se fac concedieri colective, managementul nu primește bonusuri pe perioada aplicării Kurzarbeit

Angajatorul poate reduce unilateral timpul de muncă al salariaților cu cel mult 50%, în situații excepționale precum epidemia de coronavirus, conform proiectului de OUG prin… Mai mult

23.07.2020

Europa

Document / Detaliile Acordului: 70% din granturi trebuie atrase în următorii 2 ani. Campionii negocierilor – lista statelor care au obținut bani suplimentari

Consiliul European a aprobat, la capătul a 5 zile de negociere, Cadru Financiar Multianual al UE pentru perioada 2021-2027, cu cea mai importantă componentă a… Mai mult

21.07.2020

Raportul OLAF 2018: România, aproape un sfert din condamnările pentru fraudarea fondurilor UE în perioada 2012-2018

de Vladimir Ionescu , 5.9.2019

Oficiului European de Luptă Antifraudă (OLAF) a deschis anul trecut 219 investigaţii, după analizarea informațiilor primite în 1.259 de cazuri, a finalizat 167 de anchete (cu 256 de recomandări către autorităţile naţionale şi comunitare competente) și a cerut recuperarea a 371 de milioane de euro la bugetul UE, arată Raportul 2018 al acestei instituții.

Cele mai multe cazuri au fost descoperite anul trecut în Ungaria (nouă), Grecia și Polonia (ambele cu câte opt dosare deschise). România urmează în clasament, cu 4 dosare deschise.

România continuă să domine clasamentele pe perioada 2012 – 2018, fiind țara unde s-au pronunțat aproape un sfert din condamnările pentru fraudarea fondurilor europene (22 de condamnări, din totalul de 111 în UE, adică 22,6%)

România, locul doi la nereguli în utilizarea fondurilor regionale şi agricole

Spania a fost ţara Uniunii Europene care a acumulat cele mai multe nereguli în utilizarea fondurilor europene regionale şi agricole între 2014 şi 2018, cu un total de 10.995 de cazuri, reprezentând 22% din totalul indentificat.

Cu mențiunea că nu toate neregulile se dovedesc în final a fi fraude.

Topul statelor cu cele mai multe neregului, frauduloase şi nefrauduloase, în gestionarea fondurilor de coeziune şi de Politică Agricolă Comună (PAC):

  • Spania – 10.995
  • România – cu 5.563 de situaţii
  • Polonia – 5.103
  • Italia – 4.117
  • Portugalia – 2.723
  • Regatul Unit – 2.596.

România, pe primul loc la dosare deschise și condamnări în perioada 2012 – 2018

România conduce încă în topul cazurilor în care autoritățile judiciare naționale au deschis dosare la recomandarea OLAF, pe tot intervalul 2012 – 2018. În 20 de cazuri, autoritățile române nu au luat nicio decizie, dar pentru alte 84 s-au deschis dosare de anchetă, iar 25 dintre acestea s-au finalizat în instanță prin condamnare:

Noi metode de fraudare a fondurilor europene

Raportul OLAF prezintă cele patru scheme de fraudare care produc îngrijorare:

  • companii fantomă care caută fonduri europene pentru deghizarea comerţului cu falsuri
  • fraude în promovarea produselor agricole continentale (bani care sunt spălaţi prin terţe ţări)
  • participarea criminalităţii organizate la manipularea fondurilor pentru lagărele de refugiaţi
  • evaziunea la taxele vamale de către grupurile infracţionale organizate

Înființarea de companii fantomă, prin care se derulează false tranzacții, pare să fie una dintre metodele noi preferate de cei care fraudează fonduri europene. În nouă astfel de proiecte, în valoarea totală de patru milioane de euro și implementate prin Programul Economie Inovativă, au fost descoperite mai multe atsfel de documente false ori incorecte.

Investigația s-a desfășurat în Polonia și Germania, iar în Polonia a fost identificată o persoanî care se ocupa de afacerile a patru agenți economici beneficiari ai programului. Această persoană colabora cu doi contractori germani care furnizau documente false pe care beneficiarii le prezentau autorității de resort din Varșovia. OLAF a demonstrat că bunurile și serviciile decontate de polonez nu au fost niciodată livrate.

România apare în raport cu un caz de fraudă de tip carusel, în care au fost reținuți opt membri ai unui grup infracțional organizat transnațional format din români și italieni. Aceștia înființaseră mai multe firme paravan prin care au trecut o serie de electronice, companiile dispărând sau intrând în insolvență înainte ca statul să poată colecta TVA -ul acumulat. Reprezentanți italieni, ai OLAF și anchetatori DNA au descins la mai multe locații din România și i-au reținut pe cei opt.

Mergeți în homepage ›

Publicat la data de 5.9.2019

Un raspuns

  1. King Rocker
    16.9.2019, 2:11 pm

    Avem o echipa de profesionisti! RESPECT!

Lăsați un comentariu


Stiri

Sondaj RBL / Generația Z: unul din cinci tineri vrea să plece din țară, 2 din 3 sunt atrași de antreprenoriat

Razvan Diaconu

Doi din trei tineri sunt tentați de antreprenoriat, iar unul din cinci intenționează să plece din țară pentru a studia sau a se angaja, arată… Mai mult

Stiri

Raport special Curtea de Conturi / Cheltuielile pentru combaterea coronavirus: 1 miliard euro până în iunie. Prejudicii, sub 8 milioane euro

Razvan Diaconu

Curtea de Conturi a înaintat Parlamentului României Raportul special privind gestionarea resurselor publice în perioada stării de urgență. Documentul aprobat de Plenul Curții prin Hotărârea… Mai mult

Europa

Cei mai pesimiști directori financiari din Europa Centrală și de Est sunt în Polonia și România – studiu Deloitte

Vladimir Ionescu

Directorii financiari din Europa Centrală și de Est au ajuns la un nivel record de pesimism, iar încrederea lor în evoluția economiei și a întregului… Mai mult

Stiri

TAROM începe restructurarea în două săptămâni, compania taie 700 de posturi

Vladimir Ionescu

Compania aeriană Tarom va intra într-un proces masiv de restructurare de personal ca urmare a problemelor financiare cu care se confruntă, transmite Mediafax. Adunarea Generală… Mai mult

Stiri

Nord Stream 2: Întâlnire Heiko Maas – Serghei Lavrov la Moscova după ce SUA amenință o companie portuară germană cu ”sancțiuni zdobitoare”

Iulian Soare

Ministrul de Externe al Germaniei, Heiko Maas, se întâlnește marți la Moscova cu omologul său Serghei Lavrov într-o perioadă în care proiectul Nord Stream 2 … Mai mult

Europa

Un al doilea rival chinez al Tesla se listează la Bursa din New York. De ce se grăbesc chinezii

Iulian Soare

Producătorul chinez de autoturisme electrice Xpeng Motors, unul dintre rivalii chinezi ai Tesla Inc., a cerut oficial listarea la Bursa din New York (NYSE), în… Mai mult

Stiri

Academia Română: Diminuarea numărului de ore dedicate științelor în preuniversitar compromite competitivitatea

Vladimir Ionescu

Academia Română consideră că diminuarea numărului de ore de ştiinţe, din variantele de planuri-cadru pentru Gimnaziu, compromite “competitivitatea” absolvenților români de preuniversitar, într-un context global… Mai mult