Ioan Niculae, urmărit penal pentru spălare de bani
iunie 26, 2014
Ioan Niculae, membri ai familiei şi o apropiată a lui sunt urmăriţi penal de procurorii DIICOT, pentru sustragere de sub sechestru şi spălare de bani.
Ioan Niculae, membri ai familiei şi o apropiată a lui sunt urmăriţi penal de procurorii DIICOT, pentru sustragere de sub sechestru şi spălare de bani.
Ministerul Transporturilor a refuzat cererea Direcţiei de Investigare a Infracţiunilor de Criminalitate Organizată şi Terorism (DIICOT) de a vira Trezoreriei garanţia de 10 milioane de euro pe
UPDATE: Zece persoane au fost reţinute în acest caz. De asemenea, printre cei anchetaţi se numără şi un inspector de la OPC Cluj şi un
Prejudiciul total din dosarele instrumentate în 2013 de către Direcţia de Investigare a Infracţiunilor de Crimă Organizată şi Terorism s-a cifrat la peste 815 milioane
În primele două luni de funcționare, Direcția Generală Antifraudă Fiscală (DGAF) din cadrul ANAF a blocat, prin sechestru și poprire, active de 117,73 milioane (circa
Procurorii Direcţiei de Investigare a Infracţiunilor de Criminalitate Organizată şi Terorism (DIICOT) au pus sub sechestru averea lui Adriean Videanu, învinuit de complot și subminarea
Ministerul Economiei, Varujan Vosganian, și fostul ministru de resort, Adriean Videanu, au negat, luni, acuzațiile de subminare a economiei de stat care le-au fost aduse
Procurorii DIICOT au declanșat luni procedurile pentru urmărirea penală a actualului ministru al Economiei, Varujan Vosanian, și a fostului ministru Adriean Videanu, pentru subminarea economiei
Secţia pentru procurori a Consiliului Superior al Magistraturii a avizat, joi, pozitiv toate cele șase nominalizări pentru funcțiile de conducere din parchet, inclusiv pe Tiberiu
Laura Codruţa Kovesi, propusă pentru funcția de procuror-șef al Direcției Naționale Anticorupție, a declarat joi, că se va consulta cu fostul șef al DNA, Daniel
Consiliul Superior al Magistraturii (CSM) va da pe 3 iunie avizele consultative asupra celor cinci procurori propuși miercuri de ministrul interimar al Justiției, premierul Victor
Președintele PNL, Crin Antonescu, a declarat, miercuri, la sediul USL, că liberalii nu susțin și nu sunt parte a deciziei premierului Victor Ponta de a
După ce în cursul zilei de marți, 2 aprilie, declarase, după întâlnirea de la CSM, că va lăsa nominalizarea șefilor de Parchete în sarcina viitorului
Prim – adjunctul procurorului general al României, Daniel Morar, a dispus vineri prelungirea cu 6 luni a mandatelor unor șefi din Parchetul General, cărora le
Președintele Traian Băsescu va discuta cu premierul Victor Ponta, zilele acestea, despre numirea șefilor Parchetului, liderul de la Cotroceni exprimându-și încrderea că prim-ministrul poate să-și
Procurorii Direcţiei de Investigare a Infracţiunilor de Criminalitate Organizată şi Terorism (DIICOT) au cercetat anul trecut 16.885 de persoane şi au întocmit 964 rechizitorii, fiind
Omul de afaceri Valentin Nedelcu este cel care a făcut denunţ la DIICOT în dosarul privind fraudele bancare de 85 de milioane de euro, el
Direcția de Investigare a Infracțiunilor de crimă Organizată și Terorism (DIICOT) a declanșat joi dimineață percheziții în București și mai multe județe din țară pentru
Ancheta procurorilor DIICOT vizează 0,28% din numărul de sucursale bancare, eventualul prejudiciu echivalează cu 0,04% din creditul neguvernametal, iar faptele verificate par „un fenomen exterior
Tribunalul București a decis arestarea a 6 din cele 23 de persoane pentru care procurorii DIICOT au cerut încarcerarea în Dosarul creditelor frauduloase. Aurel Șaramet,
Ioan Niculae, membri ai familiei şi o apropiată a lui sunt urmăriţi penal de procurorii DIICOT, pentru sustragere de sub sechestru şi spălare de bani.
Ministerul Transporturilor a refuzat cererea Direcţiei de Investigare a Infracţiunilor de Criminalitate Organizată şi Terorism (DIICOT) de a vira Trezoreriei garanţia de 10 milioane de euro pe
UPDATE: Zece persoane au fost reţinute în acest caz. De asemenea, printre cei anchetaţi se numără şi un inspector de la OPC Cluj şi un
Prejudiciul total din dosarele instrumentate în 2013 de către Direcţia de Investigare a Infracţiunilor de Crimă Organizată şi Terorism s-a cifrat la peste 815 milioane
În primele două luni de funcționare, Direcția Generală Antifraudă Fiscală (DGAF) din cadrul ANAF a blocat, prin sechestru și poprire, active de 117,73 milioane (circa
Procurorii Direcţiei de Investigare a Infracţiunilor de Criminalitate Organizată şi Terorism (DIICOT) au pus sub sechestru averea lui Adriean Videanu, învinuit de complot și subminarea
Ministerul Economiei, Varujan Vosganian, și fostul ministru de resort, Adriean Videanu, au negat, luni, acuzațiile de subminare a economiei de stat care le-au fost aduse
Procurorii DIICOT au declanșat luni procedurile pentru urmărirea penală a actualului ministru al Economiei, Varujan Vosanian, și a fostului ministru Adriean Videanu, pentru subminarea economiei
Secţia pentru procurori a Consiliului Superior al Magistraturii a avizat, joi, pozitiv toate cele șase nominalizări pentru funcțiile de conducere din parchet, inclusiv pe Tiberiu
Laura Codruţa Kovesi, propusă pentru funcția de procuror-șef al Direcției Naționale Anticorupție, a declarat joi, că se va consulta cu fostul șef al DNA, Daniel
Consiliul Superior al Magistraturii (CSM) va da pe 3 iunie avizele consultative asupra celor cinci procurori propuși miercuri de ministrul interimar al Justiției, premierul Victor
Președintele PNL, Crin Antonescu, a declarat, miercuri, la sediul USL, că liberalii nu susțin și nu sunt parte a deciziei premierului Victor Ponta de a
După ce în cursul zilei de marți, 2 aprilie, declarase, după întâlnirea de la CSM, că va lăsa nominalizarea șefilor de Parchete în sarcina viitorului
Prim – adjunctul procurorului general al României, Daniel Morar, a dispus vineri prelungirea cu 6 luni a mandatelor unor șefi din Parchetul General, cărora le
Președintele Traian Băsescu va discuta cu premierul Victor Ponta, zilele acestea, despre numirea șefilor Parchetului, liderul de la Cotroceni exprimându-și încrderea că prim-ministrul poate să-și
Procurorii Direcţiei de Investigare a Infracţiunilor de Criminalitate Organizată şi Terorism (DIICOT) au cercetat anul trecut 16.885 de persoane şi au întocmit 964 rechizitorii, fiind
Omul de afaceri Valentin Nedelcu este cel care a făcut denunţ la DIICOT în dosarul privind fraudele bancare de 85 de milioane de euro, el
Direcția de Investigare a Infracțiunilor de crimă Organizată și Terorism (DIICOT) a declanșat joi dimineață percheziții în București și mai multe județe din țară pentru
Ancheta procurorilor DIICOT vizează 0,28% din numărul de sucursale bancare, eventualul prejudiciu echivalează cu 0,04% din creditul neguvernametal, iar faptele verificate par „un fenomen exterior
Tribunalul București a decis arestarea a 6 din cele 23 de persoane pentru care procurorii DIICOT au cerut încarcerarea în Dosarul creditelor frauduloase. Aurel Șaramet,
