UPDATE: Zece persoane au fost reţinute în acest caz.
De asemenea, printre cei anchetaţi se numără şi un inspector de la OPC Cluj şi un consilier de la ANSV, ei fiind suspectaţi de trafic de influenţă şi, respectiv, favorizare a făptuitorului.
Potrivit MEDIAFAX, anchetatorii au percheziţionat şi depozitul alimentar din Târgovişte al părinţilor jucătoarei de tenis Sorana Cârstea, de unde au ridicat mai multe documente, reprezentanţii firmei nefiind printre cei duşi la audieri, au declarat, joi, surse judiciare.
Procurorii Direcţiei de Investigare a Infracţiunilor de Criminalitate Organizată şi Terorism – Structura Centrală au făcut, miercuri, 102 percheziţii domiciliare în 18 judeţe, în cadrul unor acţiuni vizând destructurarea a două grupuri infracţionale organizate formate din 80 de persoane şi peste 70 de firme, grupuri specializate în infracţiuni de evaziune fiscală, spălare de bani, punere în circulaţie de produse alterate şi trafic de influenţă, potrivit unui comunicat DIICOT.
Prejudiciul produs de membrii celor două grupări a fost estimat la peste 15 milioane de euro.
Cei 80 de suspecţi vor fi audiaţi la sediul DIICOT – Structura Centrală, anchetatorii urmând să stabilească ce măsuri vor fi luate în cazul acestora.
Membrii grupărilor infracţionale organizate, structurate pe mai multe paliere, ar fi achiziţionat, prin intermediul unor societăţi comerciale din România, carne şi ouă din Olanda, Polonia, Marea Britanie, Germania, fără să plătească TVA, conform prevederilor legale, operaţiunile reale fiind evidenţiate în actele contabile.
„După achiziţionarea reală a mărfurilor din alte state UE, membrii grupării înregistrau livrări fictive către firme «fantomă» din alte state comunitare – coordonate de către exponenţii palierului extern, neidentificaţi, până în prezent. Marfa din România era livrată scriptic în Bulgaria, Ungaria sau Cipru, pentru neîncărcarea societăţilor româneşti cu TVA de plată, marfa fiind, în fapt, vândută pe piaţă, precizează DIICOT.
De asemenea, există suspiciunea că reţeaua achiziţiona marfă, fără plata TVA, din Olanda, Polonia, Marea Britanie şi Germania, direct prin firme „fantomă” ale reţelei şi apoi o vinde pe piaţa internă, „la negru”, la un preţ apropiat de valoarea cu TVA, însă mult sub preţul pieţei, „fapt ce reprezintă concurenţă neloială în raport cu societăţile comerciale ce derulează acelaşi tip de activitate însă fără încălcarea prevederilor legale”.
O altă modalitate de acţiune a reţelei presupunea livrarea, de către marii producători de pe piaţa de carne din România, de marfă către societăţi comerciale din Bulgaria şi Ungaria, de unde marsa se întorcea în România, prin societăţi de tip „paravan”, care ulterior erau abandonate, iar produsele erau vândute pe piaţa internă fără înregistrarea tranzacţiilor în documentele contabile, potrivit DIICOT.
„Această modalitate de acţiune presupunea concursul direct al producătorilor autohtoni de carne şi produse de origine animală la activităţile ilicite derulate de gruparea în cauză”, au precizat procurorii.
Anchetatorii mai arată că, în derularea activităţilor ilegale, membrii reţelei ar fi folosit mai multe firme deţinute în mod direct sau prin interpuşi, „asupra cărora decideau când şi cum vor fi implicate în cadrul fiecărui circuit financiar ilicit, cantităţile şi preţul pe fiecare partidă de marfă tranzacţionată, întocmeau sau dispuneau întocmirea de documente fictive prin care să justifice circulaţia mărfurilor şi ordonau plăţile”.
„Activităţile ilegale cu privire la care există suspiciunea implicării grupării impun înregistrări de achiziţii/livrări de bunuri ori servicii fictive şi neînregistrarea unor tranzacţii în actele contabile ale societăţilor controlate şi plăţi pentru astfel de operaţiuni, cu scopul de a scoate sume de bani din gestiunea firmelor cu o altă destinaţie decât cea declarată, pentru a diminua baza impozabilă ori pentru a şterge urmele unor tranzacţii frauduloase, vânzări sub preţul de achiziţie, distrugerea unor documente în baza cărora au circulat mărfurile şi altele similare”, potrivit DIICOT.
Anchetatorii susţin că există suspiciuni de punere în circulaţie de produse alterate, care erau trimise către abatoare pentru a fi procesate şi amestecate cu alte produse ce erau ulterior puse în consum.
De asemenea, produse de carne alterate ar fi fost trimise unei firme de catering aparţinând soţiei unuia dintre membrii grupării, pentru a fi preparate şi oferite spre consum.
DIICOT susţine că activităţile infracţionale au fost sprijinite şi de angajaţi de la Autoritatea Naţională pentru Protecţia Consumatorilor, precum şi de lucrători din cadrul Poliţiei de Frontieră.
Anchetatorii au institut măsuri asigurătorii, în vederea recuperării prejudiciului.
Percheziţiile au fost făcute de procurorii DIICOT, împreună cu ofiţeri de poliţie judiciară de la Direcţia de Combatere a Criminalităţii Organizate şi Direcţia Generală Anticorupţie, cu sprijinul Jandarmeriei Române, al ANAF – Direcţia Generală Antifraudă Fiscală, al Autorităţii Naţionale pentru Protecţia Consumatorilor şi al Autorităţii Naţionale Sanitare Veterinară şi pentru Siguranţa Alimentelor. Suportul de specialitate a fost asigurat de Serviciul Român de Informaţii.
Ministrul Agriculturii: Evaziunea fiscală din industria cărnii, între 30 şi 40%
Ministrul Agriculturii, Daniel Constantin, a declarat miercuri că s-au identificat unele cantităţi din carnea livrată spre comercializare de membri acestei reţele, dar susţine că este puţin probabil ca aceasta să fi ajuns la vânzare.
Potrivit ministrului, „evaziunea fiscală pe zona de carne, pe zona de importuri, s-a redus în ultimul timp. Aveam un procent de peste 50% în anul 2012, iar acum este de 30-40% „, a spus ministrul, citat de MEDIAFAX.
Pentru a reduce evaziunea fiscală în domeniu, Guvernul intenţionase diminurea TVA la carne, după modelul reducerii la pâine.
În noul program de guvernare, pe care Guvernul Ponta III şi-a angajat răspunderea marţi, propunerea este ca TVA să scadă la fructe şi legume, nu la carne, în momentul în care va permite bugetul.
După ruperea USL, PNL a anunţat că susţine în continuarea varianta reducerii la 9% a TVA la carne.
Un dosar similar, cu prejudiciu de 50 de milioane de euro, este investigat la DNA. Printre cei învinuiţi figurează şi Niculae Bădălău, senator de Giurgiu, acuzat de trafic de influenţă.
