Articole despre «evaziune fiscala»

Percheziții în Capitală și șase județe, într-un dosar vizând producătorul de dulciuri Alka

UPDATE: Perchezițiile au avut loc pe raza municipiului Bucureşti şi a judeţelor Ilfov, Suceava, Ialomiţa, Vrancea, Constanţa şi Harghita,  în cadrul unei acţiuni vizând ...Citeste mai departe »

Publicat la data de 13.9.2017

Parchetul General a clasat unul dintre dosarele lui Victor Ponta

Parchetul General a anunțat miercuri clasarea ultimei părți din dosarul Turceni-Rovinari care-l privea pe Victor Ponta.  Potrivit Agerpres, care citează Biroul de presă al...Citeste mai departe »

Publicat la data de 12.7.2017

PROIECT / Firmele, obligate să declare cine le controlează din spatele paravanelor offshore. Plafonul de raportare, redus la 10.000 euro

Băncile și alte instituții de credit vor raporta toate tranzacțiile de peste 10.000 de euro, în echivalent, potrivit unui proiect de lege supus dezbaterii...Citeste mai departe »

Publicat la data de 26.5.2017

Fiscul german a primit, din sursă anonimă, date despre 70.000 de offshore-uri înregistrate în Malta cu afaceri în statele europene

Autoritățile germane au primit, din sursă anonimă, informații privind existența a 70.000 de companii offshore înregistrate în Malta, stat care a fost etichetat drept...Citeste mai departe »

Publicat la data de 14.5.2017

Ministrul Finanțelor: Cazurile de evaziune fiscală sub 50.000 de lei nu vor mai fi sancţionate penal, dacă se recuperează prejudiciul

Potrivit ministrului de Finanțe, Anca Dragu, Guvernul a discutat miercuri în primă lectură un proiect de modificare a legii privind combaterea evaziunii- principala noutate...Citeste mai departe »

Publicat la data de 23.11.2016

ECOFIN / Miniştrii de finanţe europeni pregătesc lista cu jurisdicțiile necooperante în domeniul fiscal

La şedinţa miniştrilor de finanţe din Uniunea Europeană (ECOFIN) de marți s-au stabilit „criteriile și procesul de elaborare a listei cu jurisdicțiile necooperante în...Citeste mai departe »

Publicat la data de 9.11.2016

Ioana Băsescu – pusă sub urmărire penală în dosarul campaniei electorale din 2009

Fiica cea mare a președintelui Traian Băsescu, Ioana Băsescu, a fost pusă miercuri sub urmărire penală pentru instigare la abuz în funcție și spălare...Citeste mai departe »

Publicat la data de 22.9.2016

Danemarca, prima țară care cumpără date Panama Papers. 600 de danezi, în atenția Fiscului

Ministrul Finanțelor din Danemaraca, Karsten Lauritzen, a anunțat că țara sa a aplătit aproximativ un milion de lire sterline unei surse anonime care a...Citeste mai departe »

Publicat la data de 7.9.2016

Energy Holding, vizată într-un dosar privind tranzacții cu terenuri în care ar fi implicată și o instituție de media

UPDATE 13.30: În dosar ar fi implicate cinci instituții de media, la care se efectuează acum percheziții și se ridică documente și înscrisuri. De asemenea,...Citeste mai departe »

Publicat la data de 4.8.2016

Directorul Hotelului Mariott, pus sub control judiciar

Gregor Aufhauser (foto), directorul general al Societăţii Companiilor Hoteliere Grand SRL, care administrează Hotelul Marriott din Capitală, a fost plasat sub control judiciar, fiind...Citeste mai departe »

Publicat la data de 3.8.2016

Studiu european pe conformarea voluntară la plata taxelor: în România, foarte puțini fură foarte mult

Institutul Universitar European, prin Centrul Robert Schuman pentru Studii Avansate, a realizat o cercetare sociologică în 4 țări- Marea Britanie, Italia, Suedia și Statele...Citeste mai departe »

Publicat la data de 1.8.2016

Cea mai sensibilă problemă a Fiscului: Constituirea unei comisii care să identifice adevăratele surse de evaziune masivă din economie

Ideea constituirii unor grupe de lucru care să pregătească schimbări esențiale în relația Fiscului cu contribuabilii după o dezbatere organizată de cursdeguvernare.ro la Comisia...Citeste mai departe »

Publicat la data de 27.6.2016

Călin Tatomir, fost director general Microsoft România, arestat preventiv pentru evaziune fiscală și spălare de bani

Călin Tatomir, fost director general al Microsoft România, a fost arestat într-un dosar de evaziune fiscală şi spălare de bani cu un prejudiciu de...Citeste mai departe »

Publicat la data de 9.6.2016

Dosarul Hexi / Firmele lui Dan Condrea – urmărite penal. Acuzațiile

DNA a deschis un dosar în legătură cu activitățile Hexi Harma, firma aflată în centrul scandalului dezinfectanților diluați vânduți spitalelor. Joi, procurorii anticorupție au...Citeste mai departe »

Publicat la data de 2.6.2016

Evaziune fiscală de 2,9 miliarde de lei pe primele 4 luni ale anului

Prejudiciul podus prin evaziune fiscală se ridică, pe primele patru luni ale acestui an, la 2,9 miliarde lei, potrivit unor date prezentate duminică de...Citeste mai departe »

Publicat la data de 29.5.2016

Grecia pregătește o amnistie fiscală pentru repatrierea averilor ascunse în stăinătate

Guvernul grec cere cetățenilor săi să își repatrieze fondurile ascunse în Elveția sau în paradisuri fiscale, cu promisiunea unei amnistii parțiale, anunță Bloomberg. În...Citeste mai departe »

Publicat la data de 1.4.2016

Prefectul de Caraș-Severin demisionează după ce a fost audiat la DIICOT într-un dosar de evaziune fiscală

Prefectul județului Caraș-Severin, Nicolae Miu Ciobanu, a demisionat după ce a fost audiat miercuri de procurori DIICOT într-un dosar de evaziune fiscală cu prejudiciu...Citeste mai departe »

Publicat la data de 28.1.2016

Proiect revoluționar în UE privind TVA: Cehia se oferă pentru testarea generalizată a taxării inverse. România susţine iniţiativa, însă nu este pregătită pentru un astfel de sistem

Comisia Europeană va realiza, până în martie, un raport cu privire la propunerea înaintată de Cehia la Consiliul ECOFIN de vineri, 15 ianuarie, de...Citeste mai departe »

Publicat la data de 17.1.2016

Numărul faptelor ce vor putea fi înscrise în cazierul fiscal se triplează

În cazierul fiscal se vor putea înscrie de trei ori mai multe fapte, potrivit noii legislaţii, adoptate miercuri de Guvern. Astfel, în cazierul fiscal...Citeste mai departe »

Publicat la data de 23.12.2015

Cristian Grosu / Un răspuns al cursdeguvernare.ro la dezinformarea ANAF. Și niște probleme încă nedezbătute

Miercuri, 9 decembrie, transparența Agenției Naționale de Administrare Fiscală (ANAF) a trecut, potrivit angajamentelor din programul cu Banca Mondială, la ”nivelul următor” : Pe...Citeste mai departe »

Publicat la data de 10.12.2015

Sebastian Ghiță – sechestru pe conturile companiilor, interdicție pentru activitatea de deputat, extinderea urmăririi penale

Urmărirea penală a deputatului PSD Sebastian Ghiţă a fost extinsă, miercuri, de procurorii din Ploiești, pentru trafic de influenţă, evaziune fiscală, spălare de bani,...Citeste mai departe »

Publicat la data de 24.6.2015

Elveţia publică numele străinilor investigaţi în ţările de origine pentru evaziune fiscală

Elveţia a început să publice online numele persoanelor şi firmelor străine investigate în ţările de origine pentru evaziune fiscală, inclusiv în Germania, după ce...Citeste mai departe »

Publicat la data de 25.5.2015

Creșterea prin albire – o variantă plauzibilă

Creșterea economică funcționează pe principiul fotografiei de altă dată, în care conta nu doar imaginea înregistrată pe film dar și calitatea revelatorului de a...Citeste mai departe »

Publicat la data de 10.5.2015

CCR declară neconstituțională o prevedere din legea de combatere a evaziunii fiscale

Curtea Constituţională a României a decis joi, cu majoritate de voturi, că dispoziţiile art.6 din Legea nr.241/2005 pentru prevenirea şi combaterea evaziunii fiscale sunt...Citeste mai departe »

Publicat la data de 7.5.2015

Asociația Comercianților Mici și Mijlocii: Măsurile excesive ale ANAF vor avea consecinţe dezastruoase asupra economiei

Asociaţia Naţională a Comercianţilor Mici şi Mijlocii din România (ANCMMR) susţine combaterea evaziunii fiscale, dar consideră că felul în care se desfăşoară campania anti-fraudă...Citeste mai departe »

Publicat la data de 5.4.2015

Comisia Europeană: Elveţia va trimite anual statelor membre date despre conturile clienților rezidenți în UE

Comisia Europeană şi Elveţia au ajuns joi la un acord privind furnizarea de date despre conturile clienților rezidenți în Uniunea Europeană, începând cu 2018....Citeste mai departe »

Publicat la data de 19.3.2015

Adrian Sârbu – reținut de Parchet sub suspiciunea de evaziune, delapidare și spălare de bani

UPDATE / Adrian Sârbu a fost reținut de procurori pentru 24 de ore luni seară, sub acuzația de evaziune fiscală, delapidare și spălare de...Citeste mai departe »

Publicat la data de 2.2.2015

Percheziţii la ANAF, într-un dosar de evaziune fiscală de un milion de euro

Poliţiştii fac, miercuri, 11 percheziţii în Bucureşti şi Ilfov, la sediile unor firme, în biroul unui angajat al ANAF şi la locuinţele mai multor...Citeste mai departe »

Publicat la data de 21.1.2015

11 persoane reținute în dosarul de evaziune fiscală de la Mediapro

Procurorii Parchetului Capitalei au reținut vineri 11 persoane puse sub acuzare în dosarul de evaziune fiscală de la MediaPro. Potrivit Agerpres, cei 11 urmează...Citeste mai departe »

Publicat la data de 5.12.2014

Dosarul Mediapro / 41 de percheziţii, 32 de suspecţi de evaziune fiscală și spălare de bani

Procurorii Parchetului Capitalei și polițiști din cadrul Direcției Generale de Poliție a Municipiului București au efectuat, joi, 41 de percheziții în București, județele Dâmbovița,...Citeste mai departe »

Publicat la data de 4.12.2014

Articole mai vechi »

OPINII & EDITORIAL

Valentin Naumescu / Şi Cehia? Europa Centrală se scufundă în euroscepticism. Cât timp mai rezistă opţiunea proeuropeană în România?

Valentin Naumescu

Puncte cheie: După virajul recent al Austriei spre o dreaptă conservatoare contondentă, care va coabita tot mai dificil cu Bruxellesul, apropiatele alegeri parlamentare din...Citeste mai departe »

Gabriel Biriș / Mutarea contribuțiilor: Calcule, probleme și posibile soluții

Gabriel Biris

Vara anului 2017 a adus un noian de reglementări noi care vizează fie direct, fie indirect legislația muncii, mai toate având scopul declarat de...Citeste mai departe »

Radu Crăciun / Suntem inundați cu bani. Ce urmează?

Radu Crăciun

Tentatia diversilor analisti sau lideri de opinie de a anticipa viitorul prin prisma evolutiilor istorice nu conteneste sa ma uimeasca. Pentru ca este dovada...Citeste mai departe »

Cronica unei Președinții anunțate … (I)

Gabriela Drăgan

Se apropie cu pași repezi momentul în care România va prelua Președinția Consiliului UE. În fapt, au mai rămas 15 luni până la 1...Citeste mai departe »

Cristian Grosu / Un doctorat cu prim-viceguvernatorul: noua mare problemă a economiei private

Cristian Grosu

Pare halucinant că nu știm azi cum va arăta fiscalitatea peste 3 luni? și că n-am știut acum 6 luni cum o să arate...Citeste mai departe »

Justiția în România – din perspectiva cazurilor Poloniei și Ungariei. ”Armele” Comisiei și severitatea reacțiilor

Horațius Dumbravă

Din capul locului, precizez poziția și experiența de pe care vorbesc: am fost membru al comitetului executiv al rețelei consiliilor judiciare din Uniunea Europeană...Citeste mai departe »

Pensiile românilor de azi şi de mâine – cum se poate da cu stângul în dreptul

Marin Pana

După ce a naţionalizat parţial „de facto” pensiile a şapte milioane de români, Executivul caută, în lipsă acută de bani, să amputeze pilonul doi...Citeste mai departe »

Mircea Coșea / Taxarea giganților internetului: situația și problemele

Mircea Coşea

Reuniunea de la Tallin din 16-17 septembrie a miniștrilor de finanțe din țările membre ale Uniunii Europene s-a încheiat cu un comunicat  privind realizarea...Citeste mai departe »

Siegfried Mureșan / Reforma bugetului UE post-2020, oportunitate sau amenințare

Siegfried Muresan

Bugetul Uniunii Europene (UE) este un buget al investițiilor, iar predictibilitatea veniturilor este esențială. De aceea, o întrebare legitimă pe care trebuie să ne-o...Citeste mai departe »

Valentin Naumescu / Turcia post-kemalistă se înarmează din Rusia. Regândirea spațiului de securitate din sud-estul NATO, centrată pe România

Valentin Naumescu

Puncte cheie: Deși anticipată de câteva luni, semnarea contractului de 2,5 miliarde de dolari prin care Turcia cumpără din Rusia sisteme de apărare antirachetă...Citeste mai departe »

Prognoze şi Tudose

Marin Pana

Atenție la această eroare a primului ministru: Premierul României a atras atenţia reprezentanţilor FMI („am chemat reprezentanţii FMI”, „ultimele două prognoze le-au cam greşit”)...Citeste mai departe »

Cristian Grosu / Cele 10 porunci ale României economico-sociale către cei câțiva inconștienți de la butoane

Cristian Grosu

Nu mai e o joacă: ceea ce acum câteva luni socoteam doar simple diversiuni și spectacol de incompetență, intră în lucru de săptămâna viitoare...Citeste mai departe »

Cristian Grosu / Justețe și Justiție. Erorile în care se bălăcește ministrul Toader și momentul de răscruce al clemenței față de corupție

Cristian Grosu

Dl. Tudorel Toader, ministrul Justiției, pare decis să schimbe din temelii Codurile. Pregătește terenul, citează latinește, strecoară ca pe niște aluzii principiile după care...Citeste mai departe »

Gabriel Biriș / Un nou experiment fiscal: Contul defalcat de TVA – sau cum reinventăm roata

Gabriel Biris

După deja discutatele și uitatele subiecte fiscale (impozitul pe gospodării, impozitul pe cifra de afaceri și taxa de solidaritate) care au pus pe jar...Citeste mai departe »

Dan Bădin / Cum ne afectează propunerile de modificări fiscal-bugetare din noul program de guvernare

Dan Bădin

Indiferent de statut profesional, culoare politică sau nivel al veniturilor, cu toții am fost prinși în ultimele zile în febra discuțiilor ocazionate de noul...Citeste mai departe »

De interes

sigle Centrul de Resurse Juridice Centrul Român de Politici Europene Expert Forum Institutul pentru Politici Publice Pro Democrația România Curată Societatea Academică Română