marți

28 martie, 2023

diicot

Procurorii Direcției de Investigare a Infracțiunilor de Criminalitate Organizată și Terorism – Serviciul Teritorial Pitești anchetează un grup infracțional organizat ce a fraudat Administrația Fondului pentru Mediu prin facturări fictive de deșeuri colectate. Grupul cercetat de DIICOT avea...
21 martie, 2023
Peste 20 de persoane vor fi duse pentru audieri la sediul DIICOT – Structura Centrală, în urma a 23 de percheziții domiciliare ce vizează o rețea de traficanți ce vindea droguri de mare risc în Capitală, inclusiv în...
20 martie, 2023
Doi români au fost arestați preventiv, pe 2 martie, pentru implicarea într-o rețea transfrontalieră ce producea metamfetamină. Rolul celor doi era de a scoate din circuitul legal cantități mari de procursori efedrină și pseudoefedrină pentru a le trimite...
14 martie, 2023
Patru angajaţi ai NIS Petrol din Timişoara şi Bucureşti, companie deținută de Nafta Industrija Srbije, controlată de grupul Gazprom Neft, sunt acuzaţi de procurorii DIICOT că au transmis date nedestinate publicităţii privind fondul de resurse din România către...
4 octombrie, 2022
Primarul Mihai Chirica a mai fost inculpat o dată de procurori. El a fost audiat miercuri, din nou, într-unul dintre cazurile imobiliare anchetate de DIICOT, alături de şefa Direcţiei Juridice din cadrul Primăriei, Cristina Oţeleanu, şi de fostul...
10 martie, 2022
Combustibil în valoare de două milioane de dolari ar fi fost furat de la baza militară din Mihail Kogălniceanu de un grup de interlopi, în patru ani, a anunțat miercuri DIICOT. Procurorii au deschis investigația la sesizarea guvernului...
24 noiembrie, 2021
Procurori DIICOT și polițiști efectuează miercuri dimineaţa 42 de percheziţii la adrese din Bucureşti și județele Giurgiu, Brăila, Argeş. Sunt vizați lideri și membri ai clanului Butoane, din Giurgiu, o grupare criminală acuzată, printre altele, că s-a folosit...
27 octombrie, 2021
Regizorul Corneliu Porumboiu a reacționat, marți, cu un comunicat, la anuntul pe care DIICOT îl făcuse cu o zi înainte, privind implicarea sa într-un dosar de spălare de bani aflat în cercetare. Potrivit comunicatului de luni al DIICOT,...
19 octombrie, 2021
Regizorul Corneliu Porumboiu şi producătorul de film Ada Solomon au fost puşi sub acuzare de procurorii DIICOT pentru evaziune fiscală, constituire de grup infracţional organizat şi spălare de bani, au declarat pentru Agerpres surse judiciare. Conform procurorilor, ancheta...
18 octombrie, 2021
Un număr de 18 persoane, suspectate de trafic de migranți, au fost audiate marți, în cadrul unei operațiuni româno-germane desfășurate de o Echipă comună de anchetă JIT(Joint Investigation Team) a DIICOT şi Departamentului de Procuratură Publică Traunstein din...
6 octombrie, 2021
UPDATE: „Ar fi paradoxală plasarea celor două direcții specializate la cel mai înalt nivel ierarhic și compunerea acestora din procurori aflați la început de carieră a căror vechime nu le permite nici măcar promovarea în funcția de procuror...
14 iulie, 2021
Şeful Poliţiei de Frontieră Mehedinţi, Sorin Coman, a fost reţinut de procurorii DIICOT, pentru că ar fi protejat o grupare de traficanţi de ţigări, conform Agerpres. Șeful Serviciului Permise Maramureş, a fost trimis în judecată, de către DNA,...
1 iulie, 2021
Primarul municipiului Iași, Mihai Chirica, și city-managerul orașului, Gabriel Harabagiu, au fost puși sub acuzare într-un dosar al DIICOT în care sunt inculpați și alți angajați din cadrul instituției publice, dar și patronul unui ziar local, avocați și...
27 aprilie, 2021
Mai multe percheziții ale Direcției de Investigare a Infracțiunilor de Criminalitate Organizată și Terorism (DIICOT) au avut loc luni la Opera Națională din Iași într-un dosar privind presupuse fraude financiare. Procurorii verifică subvențiile acordate de Ministerul Culturii pentru...
1 martie, 2021
Ministrul Justiţiei, Stelian Ion, a declarat, vineri, la bilanţul activităţii DIICOT pe 2020, că grupurile infracţionale ”trebuie lovite acolo unde le doare cel mai tare, adică la bani”. De asemenea, el a vorbit despre necesitatea unei structuri speciale...
28 februarie, 2021
Consiliul Autorităţii de Supraveghere Financiară (ASF), arbitrul pieței asigurărilor, a amendat Societatea de Asigurare – Reasigurare City Insurance cu 500.000 lei şi Euroins România Asigurare Reasigrare cu 450.000 lei, din cauza plăţii cu întârziere a despăgubirilor aferente dosarelor...
14 ianuarie, 2021
Inculpaţii trimişi în judecată în Dosarul Lukoil, în care sunt vizate infracţiuni economice, au fost achitaţi din nou pe fond, la rejudecare, de Tribunalul Prahova. În momentul trimiterii în instanță (3 august 2015), prejudiciul din acest caz era...
10 decembrie, 2020
Aproape 100 de persoane au fost reținute pentru 24 de ore după cea mai mare acțiune organizată de DIICOT și Poliția Română împotriva grupărilor de criminalitate organizată. Bilanțul este preliminar, întrucât în mai multe dosare continuă audierile. În...
12 noiembrie, 2020
Aproape toți procurorii DIICOT participă miercuri dimineață la o operațiune amplă declanșată pentru destructurarea unor grupări infracţionale de criminalitate organizată implicate în trafic de droguri și de persoane, proxenetism, trafic de migranţi, camătă, criminalitate informatică, evaziune fiscală și...
11 noiembrie, 2020
Giorgiana Hosu a demisionat joi de la conducerea Direcţiei de Investigare a Infracţiunilor de Criminalitate Organizată şi Terorism (DIICOT), după ce soțul său a fost condamnat în primă instanță la trei ani de închisoare cu suspendare. Giorgiana Hosu...
25 septembrie, 2020

știri

Lucrăm momentan la conferința viitoare.

Îți trimitem cele mai noi evenimente pe e-mail pe măsură ce apar: