fbpx

La obiect

Deficitul comercial se întoarce peste pragul de 2 mld. euro/lună. Plusul din sectorul auto se topește

Deficitul comercial al României a depășit din nou pragul de 2 miliarde euro pe lună în iulie 2021, potrivit datelor comunicate de INS. Minusul consemnat… Mai mult

09.09.2021

La obiect

Economiștii: Criza politică potențează cauzele deprecierii leului, pe fondul dezechilibrelor financiare acumulate ale României

Leul este singura monedă din Europa Centrală și de Est care s-a depreciat de la începutul anului, pe când piețele nu luau în calcul criza… Mai mult

08.09.2021

Interviu

Interviu cu fostul primar din La Paz: povestea și soluțiile unui edil de capitală sud-americană

Cum poate fi abordată administrația unei capitale atinsă de ”o corupție sud-americană”, atunci când nu vrei să te lași înghițit de mecanismul sofisticat de fraudă… Mai mult

07.09.2021

La obiect

Date INS pe S1 / Economia a revine, +1,6% față de S1 2019, dar pe o structură mai slabă: -5,2% la industrie, cu expandarea comerțului. Prețul – adâncirea deficitelor externe

INS a confirmat creșterea PIB pe al doilea trimestru din 2021: a crescut cu 13% în termeni reali și cu 13,6% pe seria ajustată sezonier… Mai mult

07.09.2021

Articole despre «spalarea banilor»

Germania / Percheziții la Ministerul Finanțelor și Ministerul Justiției privind activitatea agenției ce investighează spălarea banilor

Procurorii germani au anunţat joi că au confiscat documente de la Ministerul de Finanţe şi Ministerul de Justiţie, într-o anchetă ce vizează o posibilă obstrucţionare… Mai mult

09.09.2021

România, amendată cu 3 ml. euro pentru transpunerea cu întârziere a Directivei pentru combaterea spălării banilor

România și Irlanda trebuie să plătească trei, respectiv două milioane de euro, pentru întârzierea și aplicarea incompletă a regulilor blocului comunitar împotriva spălării banilor, a… Mai mult

16.07.2020

Noul plan de acțiune european contra spălării banilor și finanțării terorismului

Comisia Europeană a publicat joi un plan de acțiune care stabilește măsuri concrete pe care Comisia le va adopta în următoarele 12 luni pentru a… Mai mult

07.05.2020

ONRC a operaționalizat Registrul beneficiarilor reali ai companiilor. Termenele și amenzile

Companiile sunt obligate să depună o declaraţie privind beneficiarul real al persoanei juridice, în vederea înregistrării în Registrul beneficiarilor reali al societăţilor, în termen de… Mai mult

20.02.2020

Senatul a adoptat legea spălării banilor, cu amendamente nesusținute de Guvern. Avertismentul lansat de Siegfried Mureșan

Senatul a adoptat luni o propunere legislativă privind prevenirea şi combaterea spălării banilor şi finanţării terorismului, cu amendamente nesusținute de Guvern. România a fost dată… Mai mult

25.09.2018

Spălarea banilor prin bănci: Comisia Europeană schimbă regulile de acţiune pentru Autoritatea Bancară Europeană

Comisia Europeană (CE) a finalizat o propunere de modificare a Regulamentului de instituire a Autorității Bancare Europene (ABE), pentru a  consolida rolul acesteia în supravegherea fenomenului… Mai mult

12.09.2018

Sesizare la UE că România nu aplică o directivă: S-ar fi știut cine deține acțiunile Tel Drum dacă aceasta era transpusă

Comisarul european pentru justiţie, consumatori şi egalitate de gen, Vera Jourova, a fost sesizată joi, de către europarlamentarii Ana Gomes (Portugalia) şi Cătălin Ivan (România),… Mai mult

16.11.2017

Aura Socol, nou membru al conducerii Oficiului de Prevenire a Spălării Banilor

Guvernul a luat joi mai multe decizii referitoare la ocuparea unor posturi de membru în plenul Oficiului Național de Prevenire și Combatere a Spălării Banilor… Mai mult

27.07.2017

Panama Papers – spălarea banilor, în Parlament: ANAF cere lista de la presă, Oficiul contra Spălării Banilor are deja lista

Comisia de buget-finanțe din Camera Deputaților a chemat marți la audieri conducerea ANAF și pe cea a Oficiului Național de Prevenire și Combatere a Spălării… Mai mult

12.04.2016

Parlamentul European adoptă Directivă privind combaterea spălării banilor

Parlamentul European a adoptat, miercuri, o nouă Directivă împotriva spălării banilor, prin care băncile, auditorii, avocaţii sau agenţii imobiliari sunt obligaţi să raporteze tranzacţii suspecte… Mai mult

20.05.2015

Papa Francisc ar putea închide Banca Vaticanului, din cauza scandalurilor şi lipsei de transparenţă

Papa Francisc vrea ca Biserica Catolică să fie un model de austeritate şi onestitate şi ar putea restructura sau chiar închide Banca Vaticanului, potrivit unor… Mai mult

03.04.2013

Guvernul Ponta îl pune pe fostul şef al Fiscului din Guvernul Năstase preşedinte la Oficiul contra spălării banilor

Fostul şef al Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală Neculae Plăiaşu a fost numit, miercuri, preşedinte al Oficiului Naţional de Prevenire şi Combatere a Spălării Banilor,… Mai mult

27.06.2012

Stiri

Nicușor Dan prezintă situația spitalelor bucureștene din rețeaua Covid

Vladimir Ionescu

Un număr de 12 dintre cele 19 spitale aflate în subordinea Primăriei Municipiului București (PMB) sunt incluse în rețeaua Covid-19, iar ele totalizează 712 paturi… Mai mult

Stiri

Dacian Cioloș și Dan Barna, în turul 2 al alegerilor pentru președinția USR PLUS. Cioloș a câștigat primul tur cu 46%

Razvan Diaconu

Dacian Cioloș a câștigat primul tur al alegerilor din USR PLUS cu 46% din voturi, în timp ce Dan Barna a obținut 43,9%. Cel de… Mai mult

Europa

Scumpiri la energie: Comisia Europeană promite un pachet de măsuri care să ajute țările membre

Adrian N Ionescu

Comisia Europeană va prezenta un pachet de măsuri „mai bine structurat,  care să fie de folos țărilor membre să gestioneze situația” scumpirilor la energie, a… Mai mult

Stiri

Primarul Timișoarei cere ca instituirea carantinei de noapte să nu vizeze și vaccinații

Vladimir Ionescu

Primarul Timișoarei, Dominic Fritz, le cere guvernanților modificarea regulilor privind carantinarea, astfel încât persoanele vaccinate să se poată deplasa liber și după instituirea carantinei de… Mai mult

Stiri

Centrul de studii sino-ruse, proiect lansat de Institutul de Științe Politice al Academiei Române

Vladimir Ionescu

Institutului de Ştiinţe Politice şi Relaţii Internaţionale „Ion I. C. Brătianu” al Academiei Române a lansat joi, în cadrul ISPRI, Centrul de studii sino-ruse. Înainte… Mai mult

Stiri

City Insurance lasă în urmă pagube de 150 de mil. euro numai în străinătate. ASF evită explicațiile în Parlament

Razvan Diaconu

Pagubele lăsate în urmă de falimentul City Insurance ar putea depăși 150 de milioane de euro numai în străinătate, adică mai mult decât „factura” falimentului… Mai mult

Stiri

Maia Sandu, despre corupție de la tribuna ONU: „Escrocii ne-au folosit ca țară de tranzit pentru spălarea de bani”

Razvan Diaconu

Președintele Republicii Moldova, Maia Sandu, a declarat, în discursul său de miercuri de la Adunarea Generală ONU, că „escrocii ne-au folosit ca țară de tranzit… Mai mult