luni

16 mai, 2022

spalarea banilor

Procurorii germani au anunţat joi că au confiscat documente de la Ministerul de Finanţe şi Ministerul de Justiţie, într-o anchetă ce vizează o posibilă obstrucţionare a justiţiei de către o agenție guvernamentală ce investighează spălarea banilor. Procurorii au...
9 septembrie, 2021
România și Irlanda trebuie să plătească trei, respectiv două milioane de euro, pentru întârzierea și aplicarea incompletă a regulilor blocului comunitar împotriva spălării banilor, a anunțat Curtea de Justiție a UE. ”Ambele state membre au eșuat în a...
16 iulie, 2020
Comisia Europeană a publicat joi un plan de acțiune care stabilește măsuri concrete pe care Comisia le va adopta în următoarele 12 luni pentru a asigura o mai bună respectare, supraveghere și coordonare a normelor UE privind combaterea...
7 mai, 2020
Companiile sunt obligate să depună o declaraţie privind beneficiarul real al persoanei juridice, în vederea înregistrării în Registrul beneficiarilor reali al societăţilor, în termen de 15 zile de la data la care a intervenit o modificare privind datele...
20 februarie, 2020
Senatul a adoptat luni o propunere legislativă privind prevenirea şi combaterea spălării banilor şi finanţării terorismului, cu amendamente nesusținute de Guvern. România a fost dată în judecată de Comisia Europeană la Curtea de Justiție a UE din cauză că...
25 septembrie, 2018
Comisia Europeană (CE) a finalizat o propunere de modificare a Regulamentului de instituire a Autorității Bancare Europene (ABE), pentru a  consolida rolul acesteia în supravegherea fenomenului de spălare a banilor. „Deși UE dispune de norme solide privind combaterea spălării...
12 septembrie, 2018
Comisarul european pentru justiţie, consumatori şi egalitate de gen, Vera Jourova, a fost sesizată joi, de către europarlamentarii Ana Gomes (Portugalia) şi Cătălin Ivan (România), că România nu a implementat Directiva a patra privind combaterea spălării banilor. Ce...
16 noiembrie, 2017
Guvernul a luat joi mai multe decizii referitoare la ocuparea unor posturi de membru în plenul Oficiului Național de Prevenire și Combatere a Spălării Banilor (ONPCSB). Astfel, Guvernul a decis să o numească pe Aura Gabriela Socol (foto),...
27 iulie, 2017
Comisia de buget-finanțe din Camera Deputaților a chemat marți la audieri conducerea ANAF și pe cea a Oficiului Național de Prevenire și Combatere a Spălării Banilor pentru a afla detalii legate de ”implicațiile fiscale și acțiunile întreprinse în...
12 aprilie, 2016
Parlamentul European a adoptat, miercuri, o nouă Directivă împotriva spălării banilor, prin care băncile, auditorii, avocaţii sau agenţii imobiliari sunt obligaţi să raporteze tranzacţii suspecte efectuate de clienţii lor, statele având la dispoziţie doi ani pentru transpunerea Directivei...
20 mai, 2015
Papa Francisc vrea ca Biserica Catolică să fie un model de austeritate şi onestitate şi ar putea restructura sau chiar închide Banca Vaticanului, potrivit unor surse de la Vatican, decizia survenind scandalurilor în care a fost implicată banca...
3 aprilie, 2013
Fostul şef al Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală Neculae Plăiaşu a fost numit, miercuri, preşedinte al Oficiului Naţional de Prevenire şi Combatere a Spălării Banilor, printr-o hotărâre de govern citată de Agerpres. El îl înlocuieşte în funcţie pe...
27 iunie, 2012

știri

Lucrăm momentan la conferința viitoare.

Îți trimitem cele mai noi evenimente pe e-mail pe măsură ce apar: