cursdeguvernare

marți

15 octombrie, 2024

logo-conferinte-curs-de-guvernare

Germania / Percheziții la Ministerul Finanțelor și Ministerul Justiției privind activitatea agenției ce investighează spălarea banilor

9 septembrie, 2021

Procurorii germani au anunţat joi că au confiscat documente de la Ministerul de Finanţe şi Ministerul de Justiţie, într-o anchetă ce vizează o posibilă obstrucţionare a justiţiei de către o agenție guvernamentală ce investighează spălarea banilor.

Procurorii au precizat într-un comunicat că investighează Unitatea pentru Informaţii Financiare (FIU) începând din 2020 din cauză că agenţia nu a transmis mai departe, către poliţie şi justiţie, rapoarte de la bănci privind posibile cazuri de spălare de bani.

Investigaţia a fost declanşată după ce o bancă a raportat către FIU plăţi suspecte spre Africa de peste un milion de euro. Banca avea suspiciuni că plăţile ar avea legătură cu traficul de arme şi de droguri şi cu finanţarea terorismului.


FIU a luat notă de raport, însă nu l-a transmis mai departe către agenţiile de aplicare a legii, relatează Reuters, preluată de Agerpres.

Procurorii au explicat joi că analizează, de asemenea, scăderea dramatică a numărului rapoartelor despre activităţi suspecte din momentul în care FIU a preluat, în 2017, controlul asupra spălării banilor.

Ei au mai precizat că verificări anterioare asupra FIU au arătat că a existat o amplă comunicare cu ministerele care au fost verificate joi.

Procurorii vor să stabilească nivelul de implicare al oficialilor din ministere în deciziile FIU.


FIU este parte a Administraţiei Federale a Vămilor, care este controlată de Ministerul de Finanţe.

 

Articole recomandate:

citește și

lasă un comentariu

Faci un comentariu sau dai un răspuns?

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *

toate comentariile

Faci un comentariu sau dai un răspuns?

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *

articole categorie

Lucrăm momentan la conferința viitoare.

Îți trimitem cele mai noi evenimente pe e-mail pe măsură ce apar: