miercuri

7 decembrie, 2022

frauda

Au fost identificate cinci licee în care „s-a fraudat” la sesiunea de toamnă a examenului de bacalaureat, conform ministrului Sorin Cîmpeanu. Acesta a precizat că în momentul de faţă se derulează acţiuni la nivelul fiecărui centru de examen...
18 august, 2021
Procuratura cehă a anunţat luni că poliţia a cerut parchetului inculparea premierului Andrej Babis, în legătură cu un dosar de presupusă fraudă cu subvenţii europene. Conform poliţiei, oficialul ar fi deturnat subvenţii de aproape 2 milioane de euro....
1 iunie, 2021
Angela Merkel, cancelarul german și deja lider istoric al partidului creștin-democraților (CDU), și ministrul german de Finanțe, Olaf Scholz, liderul social democraților (SPD), s-au văzut nevoiți să respingă acuzațiile că ar fi făcut lobby pentru Wirecard în China...
26 aprilie, 2021
Un procent de 60% dintre toate e-mail-urile asociate serviciilor financiar-bancare primite de utilizatori în luna octombrie au fost frauduloase, urmărind să-i înșele pe utilizatori, reiese dintr-o analiză Bitdefender. Infractorii informatici își rafinează continuu tehnicile de înșelătorie prin e-mail...
15 decembrie, 2020
Uniunea Europeană intenționează să impună, până la jumătatea lunii septembrie, sancțiuni economice pentru 31 de oficiali din Belarus, printre aceștia numărându-se ministrul de interne, au precizat pentru Reuters 3 diplomați europeni. Reuters menționează că președintele Lukașenko nu este...
7 septembrie, 2020
Uniunea Europeană a dat undă verde, vineri, impunerii de sancţiuni Belarusului, în contextul acţiunilor de reprimare produse după scrutinul prezidenţial, puternic contestat de opoziţie, relatează presa internațională. „Miniştrii de Externe şi-au dat acordul pentru sancţionarea oficialilor responsabili de...
15 august, 2020
Uniunea Europeană investighează autoritatea de supraveghere financiară din Germania, BaFin, după frauda uriașă descoperită la compania de plăţi Wirecard, decizie ce pune Berlinul într-o situaţie stânjenitoare cu câteva zile înainte de preluarea preşedinţiei rotative a UE, transmite Reuters,...
27 iunie, 2020
Membrii Comisiei de anchetă pentru elucidarea circumstanţelor devalizării sistemului bancar al Republicii Moldova şi de investigare a fraudei bancare din 2014 au dezvăluit câteva nume de pe lista primită de la compania Kroll cu beneficiarii fraudei bancare ce...
21 septembrie, 2019
Referendumul, denumit generic ”Pentru Familie”, la care românii sunt chemați, sâmbătă și duminică, la urne, oferă puține garanții că rezultatele comunicate vor fi corecte. Suspiciunea apare din modul în care Guvernul Dăncilă a modificat, pe 18 septembrie, prin...
5 octombrie, 2018
Omul de afaceri Paul Sorin Stănescu, nașul de cununie al lui Valentin Dragnea, fiul liderului PSD, a fost trimis joi în judecată, într-un dosar de corupție legat de terenurile Institutului Pasteur. Prejudiciul calculat de DNA este de aproape...
27 septembrie, 2018
Un număr de 601 de persoane, printre care și peste 100 de medici, au fost acuzate de procurori pentru participarea la cea mai mare fraudă din istoria sectorului medical american, cu un prejudiciu de aproximativ două miliarde dolari, potrivit...
29 iunie, 2018
Ungaria ar  putea pierde scutirea de viză de care beneficiază SUA, din cauza unei fraude ce a permis titularilor de paşapoarte ungare să intre în Statele Unite sub identităţi false, scrie The Washington Post. Potrivit unui document al...
12 mai, 2018
Acest articol nu este o invitație la fraudă și nici nu este destinat să prezinte soluții juridice pentru a proiecta și acoperi potențiale situații frauduloase. Scopul nostru este să atragem atenția asupra faptului că actuala arhitectură legislativă, deși...
11 februarie, 2018
„Bugetul pe Îngrijiri (îngrijiri la domiciliu – n. red.) e fraudat 80%!”, spune, potrivit unei stenograme, unul dintre acuzații din Dosarul decontărilor făcute de CNAS pentru servicii medicale ce nu au fost niciodată efectuate. Afirmația a fost făcută chiar...
3 septembrie, 2017
Fostul președinte CNAS Marian Burcea și Sergiu Ciobanu – fost consilier al lui George Maior pe când acesta era director SRI – au fost arestați preventiv pentru 30 de zile în dosarul în care procurorii DNA investighează decontări...
3 septembrie, 2017
Poliția română, în colaborare cu agenții judiciare europene, au anihilat o rețea de fraudă pe internet, acuzată de furtul a milioane de euro, au anunțat joi seara oficiali europeni. Potrivit unui comunicat emis în comun de Europol și...
18 noiembrie, 2016
Direcția Antifraudă din cadrul Ministerul Finanțelor a prezentat miercuri schema uneia dintre cele mai mari și complexe afaceri ilegale din România – botează Afacerea Murfatlar,  ea a provocat statului un prejudiciu de peste 600 de milioane de lei....
19 octombrie, 2016
Producătorul german de sisteme de cablare Leoni – cel mai mare angajator din județul Bistrița Năsăud – a pierdut aproape 40 de milioane de euro, deoarece unul dintre angajații săi români a căzut victimă unor hackeri. Aceștia au...
31 august, 2016
Economistul Joseph Stiglitz, laureat al Premiului Nobel, afirmă că legislația fiscală americană care permite Apple Inc. să dețină fonduri semnificative peste granițe este ”în mod evident deficitară” și a caracterizat drept ”fraudă” practica companiei de a atribui câștiguri...
29 iulie, 2016
Potrivit estimărilor PwC,  Taxa pe Valoarea Adăugată necolectată a generat în 2015 o pierdere de peste 28 de miliarde euro pentru bugetele celor cinci state din Europa Centrală şi de Est. România deține recordul negativ, înregistrând, potrivit datelor...
23 iunie, 2016

știri

Lucrăm momentan la conferința viitoare.

Îți trimitem cele mai noi evenimente pe e-mail pe măsură ce apar: