sâmbătă

13 iulie, 2024

frauda

Serviciul de securitate al Ucrainei (SBU) a anunțat sâmbătă că a descoperit o fraudă uriașă la achiziția de muniție pentru armată, în valoare de aproximativ 40 milioane de dolari, relatează Reuters. Dezvăluirea fraudei la achiziția de muniție, confirmată...
28 ianuarie, 2024
Parchetul European (EPPO) din București a sesizat Tribunalul București într-un dosar penal în care un fost președinte al clubului de fotbal Dinamo București, Dorin Șerdean, a fost pus sub acuzare pentru o fraudă de 13 milioane euro, din...
6 septembrie, 2023
Credit Suisse a fost obligată, vineri, să-i plătească 926 de milioane de dolari fostului prim-ministru al Georgiei, Bidzina Ivanishvili. Curtea Comercială Internaţională din Singapore a considerat că divizia locală a Credit Suisse nu a acţionat cu bună-credinţă şi...
27 mai, 2023
O prevedere introdusă în legislația locală îi va obliga pe producători să plătească o taxă în situația în care intervine o problemă la lanțul de reciclare, chiar dacă aceasta este generată de colectori sau de reciclatori, a avertizat...
30 ianuarie, 2023
Sciences Po, una dintre universitățile de top din Franța, a interzis utilizarea ChatGPT, un chatbot bazat pe inteligență artificială care poate genera proză coerentă, pentru a preveni frauda și plagiatul, transmite Reuters. ChatGPT este un program gratuit care...
28 ianuarie, 2023
Au fost identificate cinci licee în care „s-a fraudat” la sesiunea de toamnă a examenului de bacalaureat, conform ministrului Sorin Cîmpeanu. Acesta a precizat că în momentul de faţă se derulează acţiuni la nivelul fiecărui centru de examen...
18 august, 2021
Procuratura cehă a anunţat luni că poliţia a cerut parchetului inculparea premierului Andrej Babis, în legătură cu un dosar de presupusă fraudă cu subvenţii europene. Conform poliţiei, oficialul ar fi deturnat subvenţii de aproape 2 milioane de euro....
1 iunie, 2021
Angela Merkel, cancelarul german și deja lider istoric al partidului creștin-democraților (CDU), și ministrul german de Finanțe, Olaf Scholz, liderul social democraților (SPD), s-au văzut nevoiți să respingă acuzațiile că ar fi făcut lobby pentru Wirecard în China...
26 aprilie, 2021
Un procent de 60% dintre toate e-mail-urile asociate serviciilor financiar-bancare primite de utilizatori în luna octombrie au fost frauduloase, urmărind să-i înșele pe utilizatori, reiese dintr-o analiză Bitdefender. Infractorii informatici își rafinează continuu tehnicile de înșelătorie prin e-mail...
15 decembrie, 2020
Uniunea Europeană intenționează să impună, până la jumătatea lunii septembrie, sancțiuni economice pentru 31 de oficiali din Belarus, printre aceștia numărându-se ministrul de interne, au precizat pentru Reuters 3 diplomați europeni. Reuters menționează că președintele Lukașenko nu este...
7 septembrie, 2020
Uniunea Europeană a dat undă verde, vineri, impunerii de sancţiuni Belarusului, în contextul acţiunilor de reprimare produse după scrutinul prezidenţial, puternic contestat de opoziţie, relatează presa internațională. „Miniştrii de Externe şi-au dat acordul pentru sancţionarea oficialilor responsabili de...
15 august, 2020
Uniunea Europeană investighează autoritatea de supraveghere financiară din Germania, BaFin, după frauda uriașă descoperită la compania de plăţi Wirecard, decizie ce pune Berlinul într-o situaţie stânjenitoare cu câteva zile înainte de preluarea preşedinţiei rotative a UE, transmite Reuters,...
27 iunie, 2020
Membrii Comisiei de anchetă pentru elucidarea circumstanţelor devalizării sistemului bancar al Republicii Moldova şi de investigare a fraudei bancare din 2014 au dezvăluit câteva nume de pe lista primită de la compania Kroll cu beneficiarii fraudei bancare ce...
21 septembrie, 2019
Referendumul, denumit generic ”Pentru Familie”, la care românii sunt chemați, sâmbătă și duminică, la urne, oferă puține garanții că rezultatele comunicate vor fi corecte. Suspiciunea apare din modul în care Guvernul Dăncilă a modificat, pe 18 septembrie, prin...
5 octombrie, 2018
Omul de afaceri Paul Sorin Stănescu, nașul de cununie al lui Valentin Dragnea, fiul liderului PSD, a fost trimis joi în judecată, într-un dosar de corupție legat de terenurile Institutului Pasteur. Prejudiciul calculat de DNA este de aproape...
27 septembrie, 2018
Un număr de 601 de persoane, printre care și peste 100 de medici, au fost acuzate de procurori pentru participarea la cea mai mare fraudă din istoria sectorului medical american, cu un prejudiciu de aproximativ două miliarde dolari, potrivit...
29 iunie, 2018
Ungaria ar  putea pierde scutirea de viză de care beneficiază SUA, din cauza unei fraude ce a permis titularilor de paşapoarte ungare să intre în Statele Unite sub identităţi false, scrie The Washington Post. Potrivit unui document al...
12 mai, 2018
Acest articol nu este o invitație la fraudă și nici nu este destinat să prezinte soluții juridice pentru a proiecta și acoperi potențiale situații frauduloase. Scopul nostru este să atragem atenția asupra faptului că actuala arhitectură legislativă, deși...
11 februarie, 2018
„Bugetul pe Îngrijiri (îngrijiri la domiciliu – n. red.) e fraudat 80%!”, spune, potrivit unei stenograme, unul dintre acuzații din Dosarul decontărilor făcute de CNAS pentru servicii medicale ce nu au fost niciodată efectuate. Afirmația a fost făcută chiar...
3 septembrie, 2017
Fostul președinte CNAS Marian Burcea și Sergiu Ciobanu – fost consilier al lui George Maior pe când acesta era director SRI – au fost arestați preventiv pentru 30 de zile în dosarul în care procurorii DNA investighează decontări...
3 septembrie, 2017

știri

Lucrăm momentan la conferința viitoare.

Îți trimitem cele mai noi evenimente pe e-mail pe măsură ce apar: