Unii dintre cei mai importanți bancheri din Rusia au primit „pașapoarte de aur” bulgare în ciuda faptului că nu există nicio dovadă că ar fi făcut investițiile reale cerute de legislația bulgară pentru acordarea acestor documente.
Schema de cetățenie prin investiții a Bulgariei, care acordă cetățenia și un pașaport UE cetățenilor din țări terțe, este supusă unui control sporit la nivel local și la nivelul UE din cauza temerilor că documentele europene sunt acordate și unor persoane implicate în infracțiuni financiare.
În Malta – un stat cu o schemă similară – au fost și sunt derulate anchete care vizează persoane care au primit cetățenia statului dar sunt implicați în delapidare, fraudă și spălare de bani.
În Bulgaria, între rușii care au primit dreptul la liberă circulație în întreaga UE de la statul bulgar se numără Dmitri Kushaev – director al biroului credit Suisse din Moscova, Roman Nagaev – fost director de servicii bancare de investiții la banca rusă VTB capital și Igor Finogenov, fost director al Băncii Eurasiatice de Dezvoltare, relatează site-ul de investigație Bird.bg, preluat de Euractiv.
Rușii, principali clienți la pașaportul de aur bulgăresc
Unul dintre criteriile pentru a primi cetățenia bulgară în cadrul schemei este să investești în economia țării, prin deținerea de proprietăți, afaceri sau depozite bancare.
Kushaev, Nagaev și Finogenov nu dețin proprietăți în Bulgaria și nu dețin, nici nu administrează companii. Aceasta înseamnă că nu au investit în economia reală, dar probabil că au cumpărat titluri de stat bulgare, adică datorii guvernamentale.
Cealaltă opțiune prevăzută de legea cetățeniei bulgare este de a deschide un depozit în numerar într-o bancă bulgară, dar o investigație a constatat că mulți solicitanți luau împrumuturi de la banca la care constituiau depozitul.
Noua coaliție de guvernământ a Bulgariei, care a ajuns la putere în decembrie, promite să pună capăt practicii de a emite „pașapoarte de aur” în următoarele câteva săptămâni.
Un total de 97 de străini dețin „pașapoarte de aur” bulgare, dintre care 40% sunt ruși, conform datelor EURACTIV Bulgaria.
Posibilitatea de a dobândi cetățenia bulgară în schimbul investițiilor există din 2013, dar nu a condus la nicio investiție materială. Așa este cazul celor trei bancheri ruși.
După ce Cipru a renunțat la schema ”pașapoartelor de aur” în 2020, în urma acuzațiilor de corupție care implică oficiali guvernamentali, Malta și Bulgaria rămân singurele două state membre ale UE cu un astfel de program în vigoare.
Comisia Europeană a spus că astfel de scheme sunt inacceptabile. Planurile de a anula schema Bulgariei sunt pe masă de câțiva ani.
