Procurorii DIICOT efectuează, joi dimineața, 43 de percheziții la firme ce dețin restaurante și cluburi de lux din București suspectate de evaziune fiscală și spălare de bani într-un dosar cu prejudiciu de peste 500.000 de euro, potrivit Mediafax, care citează surse judiciare.
Perchezițiile au loc la sediile și punctele de lucru ale următoarelor firme: Choco Ateneu SRL, Choco Moşilor SRL, Coza Nostra Art SRL , Theobroma Consult SRL, Theoprod Art SRL, Restaurante Tratoria Il Calcio SRL, Twins Downtown SRL, Twins Cafe SRL, Le Club Herăstrău SRL, Rubicon Floreasca SRL, care deţin localurile Chocolat, Tratoria Il Calcio, Fratelli, Le club etc.
Toate acestea ar folosi programe informatice de contabilitate ce permit o contabilitate dublă: una reală – în care sunt evidenţiate veniturile adevărate, şi una fictivă – cu venituri diminuate şi cheltuieli majorate.
Softul a fost cumpărat în anul 2006, de la S.C. Solutions Center S.R.L. din Constanţa, și este instalat pe casele de marcat.
Programul este accesat cu ajutorul unui card aflat doar în posesia casierelor de la punctele de lucru ale societăţilor, care permite accesul în memoria fiscală a casei de marcat şi efectuarea unor operaţiuni de împărţire a produselor proprii, neîmbuteliate, care înregistrează o pondere mai mare în venituri şi nu sunt fiscalizate, mai susțin sursele citate de Mediafax.
Grupul de firme ar fi constituit o rețea de criminalitate organizată ce ar fi coordonată de Tudor – Mihai Constantinescu şi cetăţeanul francez Jean Phillppe Pierre Luc Guilbert-Lassange, asociaţi la societăţile comerciale Choco Ateneu SRL, Choco Moşilor SRL, Coza Nostra Art SRL , Theobroma Consult SRL şi Theoprod Art SRL.
Solutions Center ar mai fi vândut softul și altor firme, nu doar celor percheziționate joi.
112 persoane, din care 15 sunt suspecți, vor fi duși la DIICOT, după încheierea perchezițiilor.
