fbpx Modifica setari cookieuri

La obiect

Revoluția de pe piața românească a reciclării: rezultatele și funcționarea sistemelor de garanție-returnare în Europa

România se pregătește de implementarea unui sistem de garanție-returnare (SGR) a ambalajelor de băuturi, legislația urmând a fi pusă în dezbatere publică zilele acestea, potrivit… Mai mult

08.11.2020

La obiect

Leul, coroana, zlotul și forintul în pandemie: o comparație a stabilității și efectele acesteia

Leul a fost mult mai stabil pe perioada pandemiei decât mondele țărilor din Europa Centrală care au un regim de curs similar, Cehia, Polonia și… Mai mult

05.11.2020

Chestiunea

Moment istoric pentru finanțele României: În 2021, salariile bugetarilor + pensiile vor depăși, în premieră, veniturile fiscale ale țării

Priviți graficul de mai jos: El reprezintă evoluția veniturilor fiscale ale României în ultimii 25 de ani (din 1995 încoace) și a cheltuielilor statului cu… Mai mult

03.11.2020

Analiză

Primele date în UE privind efectul Covid asupra economiilor în T3 din 2020 – Observații

Economia UE27 a ajuns în T3 2020 la -4% față de T4 2019, ultimul trimestru în care nu s-au manifestat efectele induse de pandemie. Datele… Mai mult

02.11.2020

Consiliul Europei: România trebuie să se concentreze pe confiscarea averii obţinute din infracţiuni, nu doar pe recuperarea prejudiciului

de Mariana Bechir 30.7.2014

România nu aplică încă eficient principiul “Follow the money”, observându-se în continuare diferenţe uriaşe între averile puse sub sechestru şi cele confiscate efectiv, precum şi concentrarea pe recuperarea pagubelor, nu pe confiscarea averilor obţinute din infracţiuni, constată Raportul MONEYVAL (al Comisiei de Experţi pentru Evaluarea Măsurilor de Combatere a Spălării Banilor şi a Finanţării Terorismului, din cadrul Consiliului Europei).

Raportul constată că România este vulnerabilă la spălarea de bani şi finanţarea terorismului, fiind atractivă pentru grupurile infracţionale organizate şi pentru evazionişti.

ONPCSB - Oficiul Naţional de Prevenire şi Combatere a Spălării Banilor. Sursa tabelului: MONEYVAL

Riscul geografic

Această vulnerabilitate provine şi din poziţia geografică – la marginea UE şi pe rutele folosite în traficul de droguri şi de persoane (cea balcanică şi cea euro-asiatică), menţionează Raportul. De asemenea, România are cea mai mare graniţă cu state non-UE, precum şi unul dintre cele mai mari porturi europene.

Riscul diferenţei de preţuri

Diferenţele dintre preţurile din statele UE şi cele din afara comunităţii, la produsele accizate, face ca activitatea de contrabandă să fie foarte profitabilă şi să aducă profituri mari. Numai contrabanda cu ţigări produce anual pierderi de aproximativ 400 de milioane de euro. Numărul persoanelor condamnate în 2012 pentru contrabandă a crescut cu 184%%, din 2007, datorită creşterii ratei de identificare a acestor cazuri.

Riscul economiei bazate pe cash

Raportul constată şi existenţa unui risc ridicat ca infracţiunile de spălare de bani să nu fie depistate, deoarece mare parte din aceşti bani sunt generaţi cash, deci sunt greu de identificat, economia României fiind bazată în mare parte pe lichidităţi.

Ca exemplu de fraudă fiscală, Raportul aminteşte companiile ce desfăşoară care implică activităţi cu volum mare de plăţi cash, aşa cum se întâmplă în cazul achiziţionării de bovine sau grâu de la micii fermieri.

Economia României se bazează în continuare, în mare măsură, pe cash, iar ponderea economiei subterane se menţine în jurul a 30% din PIB, consemnează experţii MONEYVAL.

Potrivit Comisiei Europene, economia subterană reprezenta aproximativ 30% din PIB, în 2011, (estimatul pe 2013 arată o scădere până la 28,4% din PIB), valori ce plasează economia subterană a României pe locului 2 în Europa.

Pierderile provocate la buget de evaziune şi fraudele fiscale totalizează circa 40 de miliarde de euro.

Cele mai mari pierderi la buget vin din evaziune fiscală şi contrabandă, potrivit Raportului.

Deși România nu este un centru financiar important și expunerea sa la bani străini proveniţi din infracţiuni este limitată, există investiţii făcute de grupuri criminale din statele vecine (din fosta URSS) şi din Italia.

Activităţile infracţionale la care participă românii în Europa sunt foarte variate, de la prostituţie şi extorcare, la trafic de droguri, colaborare în reţele internaţionale de fraudare pe net şi de spălare de bani.

“Follow the money”

Raportul constată şi el un dezechilibru consistent între situaţia sechestrelor şi a confiscărilor, fapt pe care-l explică doar parţial prin aglomerarea volumului de muncă în sistem, resursele limitate şi prin lipsa de expertiză.

Experţii au observat la această ultimă evaluare o creştere moderată a măsurilor asigurătorii puse pe averile din cazurile judiciare. Rămâne însă diferenţa faţă de averile confiscate efectiv şi faţă de valoarea prejudiciilor din dosare.

Situaţie prejudiciu, măsuri asigurătorii, confiscări. Sursa: MONEYVAL

A crescut şi numărul persoanelor fizice sau juridice investigate în cazul cărora au fost identificate averi în vederea confiscării, şi s-a constatat şi o creştere a numărului şi valorii bunurilor, proprietăţilor şi conturilor bancare ce sunt vizate de sechestru şi confiscare.

“Evaluatorii au îndoieli însă că autorităţile competente aplică, cu adevărat, abordarea proactivă a principiului <<follow the money>>”, atrage atenţia Raportul. Organele judiciare române se concentrează pe abordarea tradiţională – recuperarea prejudiciului, şi nu pe confiscarea averilor obţinute din infracţiuni, deşi există legislaţia necesară – confiscarea extinsă.

Statistica pe spălarea banilor arată o evoluţie semnificativă a sechestrărilor de averi, chiar dacă rezultatele de la capitolul confiscare efectivă sunt în continuare modeste.

Situaţia sechestrelor şi confiscărilor. Sursa: MONEYVAL 2014

Raportul menţionează introducerea confiscării extinse şi chiar aminteşte că prima sentinţă definitivă a şi fost aplicată, în iunie 2013, când instanţa a dispus confiscarea extinsă în favoarea statului a două apartamente într-un caz de trafic de influenţă (cazul ofiţerului de poliţie de la CJ Constanţa Adrian Priboianu – n. red).

Laura Codruta Kovesi: Doar 5% din confiscările pronunţate de instanţe sunt executate de ANAF

Procurorul şef al DNA acuza ANAF, într-o apariţie la TVR din luna iunie, că nu a executat decât 5% din hotărârile de confiscare pronunţate de instanţe.

Conform procedurii, din momentul în care hotărârea de condamnare prin care s-a dispus confiscarea este definitivă, aceasta se comunică la MFP, instituția care trebuie să pună în aplicare dispozițiile instanţei.

“Pentru unele situații există termene, pentru altele nu. De exemplu, dacă sunt bunuri perisabile, atunci există niște termene prevăzute de lege. Nu cred că regăsim pe site-ul MFP magazinele în care se vând astfel de produse sau de bunuri. Nu știm în ce condiții sunt ele comercializate, nu cunosc care este organizarea internă pentru birourile sau serviciile care au atribuții în acest scop”, a explicat șeful DNA.

DNA a indisponibilizat bunuri de 300 de milioane de euro, în 2013.

“Noi, ca și procurori, suntem foarte preocupați ca atunci când se constată că se realizează prejudicii în dauna statului sau a unei persoane private să încercăm să recuperăm în integralitate acel prejudiciu. Și am constatatcă doar 5% din hotărârile de condamnare sunt executate”, a declarat Laura Codruţa Kovesi.

Mergeți în homepage ›

Publicat la data de 30.7.2014

Lăsați un comentariu


Europa

Pulsul Sănătății: În România se fac anual 38 investigații CT, RMN și PET la 1.000 de locuitori. Media UE – 204, Austria și Franța – 330, respectiv 324

Mariana Bechir

România are o rată de utilizare a tehnologiilor imagistice de 5,4 ori mai mică decât media UE – 38 de CT-uri, RMN-uri și PET-uri la… Mai mult

Stiri

Summitul G20 / China a propus folosirea codurilor QR la persoane, cu informații despre testele Covid, pentru redeschiderea călătoriilor internaționale

Iulian Soare

Președintele chinez Xi Jinping a propus, în cadrul summitului G20, un „mecanism global” bazat pe coduri QR, pentru a redeschide călătoriile internaționale. Codurile ar urma… Mai mult

Stiri

DOCUMENT / Datele celei de a treia rectificări bugetare: deficitul pe 2020 crește cu peste 5,64 mld. lei

Vladimir Ionescu

Deficitul bugetului de stat pe 2020 va fi de 5.647 milioane de lei, după diminuarea veniturilor cu 4.359,4 milioane de lei, și majorarea cheltuielilor prin… Mai mult

Stiri

Document / Planul Național de Redresare și Reziliență, variantă efemeră pe site-ul MFP

Victor Bratu

Ministerul Fondurilor Europene (MFE) a publicat luni pe site Planul Național de Redresare și Reziliență (PNRR), document pe care l-a retras, fără explicații, după câteva… Mai mult

Stiri

Detașamentul “Carpathian Pumas” și-a încheiat misiunea în Mali

Razvan Diaconu

Baza Aeriană Mihail Kogălniceanu din Constanța găzduiește marți o ceremonie de încheiere a misiunii detaşamentului Forţelor Aeriene Române care a participat la Misiunea Multidimensională Integrată… Mai mult

Stiri

Comisia Europeană a aprobat schema de ajutor de 4,4 milioane euro pentru aeroporturi regionale

Razvan Diaconu

Comisia Europeană a aprobat, în conformitate cu normele UE privind ajutoarele de stat, schema de ajutor a României de 21,3 milioane de lei (aproximativ 4,4… Mai mult

Europa

Grupul BMW intră în domeniul producției de roboți industriali

Adrian N Ionescu

Grupul auto german BMW intră în domeniul producției de roboți industriali și înființează IDEALworks GmbH, o subsidiară deținută integral, proiectată să devină „un furnizor de… Mai mult