Chestiunea

Viitorul forței de muncă: Durata de muncă așteptată în România – sub nivelul din anul 2000

Durata de muncă în România s-a redus cu doi ani și jumătate în perioada 2000 – 2018, potrivit datelor publicate de Eurostat. Mai mult, raportul… Mai mult

30.10.2019

La obiect

Câte ore muncesc profesorii din UE și din România: Noile măsuri din educație și compensațiile pentru profesori

Profesorii cu o vechime de cel puțin 30 de ani ar putea primi la pensionare șase salarii medii brute, adică aproape 30.000 de lei, conform… Mai mult

28.10.2019

La obiect

Industria în PIB – în statele UE. Problemele de la productivitate în România

În 2018, industria și-a menținut, la limită, prima poziție între sectoarele economice ale UE din punct de vedere al valorii adăugate brute (VAB). Cu 19,1%,… Mai mult

28.10.2019

Chestiunea

Serbia a semnat cu Rusia și a aderat la Uniunea Economică Euroasiatică

Premierul sârb Ana Brnabic a semnat acordul de aderare la Uniunea Economică Euroasiatică (EEU), împreună cu omologii săi din Rusia, Armenia, Belarus, Kazakhstan și Kyrgyzstan,… Mai mult

27.10.2019

Cronicile

Consiliul Europei: România trebuie să se concentreze pe confiscarea averii obţinute din infracţiuni, nu doar pe recuperarea prejudiciului

de Mariana Bechir 30.7.2014

România nu aplică încă eficient principiul “Follow the money”, observându-se în continuare diferenţe uriaşe între averile puse sub sechestru şi cele confiscate efectiv, precum şi concentrarea pe recuperarea pagubelor, nu pe confiscarea averilor obţinute din infracţiuni, constată Raportul MONEYVAL (al Comisiei de Experţi pentru Evaluarea Măsurilor de Combatere a Spălării Banilor şi a Finanţării Terorismului, din cadrul Consiliului Europei).

Raportul constată că România este vulnerabilă la spălarea de bani şi finanţarea terorismului, fiind atractivă pentru grupurile infracţionale organizate şi pentru evazionişti.

ONPCSB - Oficiul Naţional de Prevenire şi Combatere a Spălării Banilor. Sursa tabelului: MONEYVAL

Riscul geografic

Această vulnerabilitate provine şi din poziţia geografică – la marginea UE şi pe rutele folosite în traficul de droguri şi de persoane (cea balcanică şi cea euro-asiatică), menţionează Raportul. De asemenea, România are cea mai mare graniţă cu state non-UE, precum şi unul dintre cele mai mari porturi europene.

Riscul diferenţei de preţuri

Diferenţele dintre preţurile din statele UE şi cele din afara comunităţii, la produsele accizate, face ca activitatea de contrabandă să fie foarte profitabilă şi să aducă profituri mari. Numai contrabanda cu ţigări produce anual pierderi de aproximativ 400 de milioane de euro. Numărul persoanelor condamnate în 2012 pentru contrabandă a crescut cu 184%%, din 2007, datorită creşterii ratei de identificare a acestor cazuri.

Riscul economiei bazate pe cash

Raportul constată şi existenţa unui risc ridicat ca infracţiunile de spălare de bani să nu fie depistate, deoarece mare parte din aceşti bani sunt generaţi cash, deci sunt greu de identificat, economia României fiind bazată în mare parte pe lichidităţi.

Ca exemplu de fraudă fiscală, Raportul aminteşte companiile ce desfăşoară care implică activităţi cu volum mare de plăţi cash, aşa cum se întâmplă în cazul achiziţionării de bovine sau grâu de la micii fermieri.

Economia României se bazează în continuare, în mare măsură, pe cash, iar ponderea economiei subterane se menţine în jurul a 30% din PIB, consemnează experţii MONEYVAL.

Potrivit Comisiei Europene, economia subterană reprezenta aproximativ 30% din PIB, în 2011, (estimatul pe 2013 arată o scădere până la 28,4% din PIB), valori ce plasează economia subterană a României pe locului 2 în Europa.

Pierderile provocate la buget de evaziune şi fraudele fiscale totalizează circa 40 de miliarde de euro.

Cele mai mari pierderi la buget vin din evaziune fiscală şi contrabandă, potrivit Raportului.

Deși România nu este un centru financiar important și expunerea sa la bani străini proveniţi din infracţiuni este limitată, există investiţii făcute de grupuri criminale din statele vecine (din fosta URSS) şi din Italia.

Activităţile infracţionale la care participă românii în Europa sunt foarte variate, de la prostituţie şi extorcare, la trafic de droguri, colaborare în reţele internaţionale de fraudare pe net şi de spălare de bani.

“Follow the money”

Raportul constată şi el un dezechilibru consistent între situaţia sechestrelor şi a confiscărilor, fapt pe care-l explică doar parţial prin aglomerarea volumului de muncă în sistem, resursele limitate şi prin lipsa de expertiză.

Experţii au observat la această ultimă evaluare o creştere moderată a măsurilor asigurătorii puse pe averile din cazurile judiciare. Rămâne însă diferenţa faţă de averile confiscate efectiv şi faţă de valoarea prejudiciilor din dosare.

Situaţie prejudiciu, măsuri asigurătorii, confiscări. Sursa: MONEYVAL

A crescut şi numărul persoanelor fizice sau juridice investigate în cazul cărora au fost identificate averi în vederea confiscării, şi s-a constatat şi o creştere a numărului şi valorii bunurilor, proprietăţilor şi conturilor bancare ce sunt vizate de sechestru şi confiscare.

“Evaluatorii au îndoieli însă că autorităţile competente aplică, cu adevărat, abordarea proactivă a principiului <<follow the money>>”, atrage atenţia Raportul. Organele judiciare române se concentrează pe abordarea tradiţională – recuperarea prejudiciului, şi nu pe confiscarea averilor obţinute din infracţiuni, deşi există legislaţia necesară – confiscarea extinsă.

Statistica pe spălarea banilor arată o evoluţie semnificativă a sechestrărilor de averi, chiar dacă rezultatele de la capitolul confiscare efectivă sunt în continuare modeste.

Situaţia sechestrelor şi confiscărilor. Sursa: MONEYVAL 2014

Raportul menţionează introducerea confiscării extinse şi chiar aminteşte că prima sentinţă definitivă a şi fost aplicată, în iunie 2013, când instanţa a dispus confiscarea extinsă în favoarea statului a două apartamente într-un caz de trafic de influenţă (cazul ofiţerului de poliţie de la CJ Constanţa Adrian Priboianu – n. red).

Laura Codruta Kovesi: Doar 5% din confiscările pronunţate de instanţe sunt executate de ANAF

Procurorul şef al DNA acuza ANAF, într-o apariţie la TVR din luna iunie, că nu a executat decât 5% din hotărârile de confiscare pronunţate de instanţe.

Conform procedurii, din momentul în care hotărârea de condamnare prin care s-a dispus confiscarea este definitivă, aceasta se comunică la MFP, instituția care trebuie să pună în aplicare dispozițiile instanţei.

“Pentru unele situații există termene, pentru altele nu. De exemplu, dacă sunt bunuri perisabile, atunci există niște termene prevăzute de lege. Nu cred că regăsim pe site-ul MFP magazinele în care se vând astfel de produse sau de bunuri. Nu știm în ce condiții sunt ele comercializate, nu cunosc care este organizarea internă pentru birourile sau serviciile care au atribuții în acest scop”, a explicat șeful DNA.

DNA a indisponibilizat bunuri de 300 de milioane de euro, în 2013.

“Noi, ca și procurori, suntem foarte preocupați ca atunci când se constată că se realizează prejudicii în dauna statului sau a unei persoane private să încercăm să recuperăm în integralitate acel prejudiciu. Și am constatatcă doar 5% din hotărârile de condamnare sunt executate”, a declarat Laura Codruţa Kovesi.

Mergeți în homepage ›

Publicat la data de 30.7.2014

Lăsați un comentariu


Stiri

Coșul minim pentru trai decent: 5.918 lei pe lună pentru doi adulți și un copil

Vladimir Ionescu

Valoarea coșului minim de consum pentru un trai decent era în luna septembrie de 6.954 lei, pentru o familie formată din doi adulți și doi… Mai mult

Stiri

Transelectrica a semnat primele contracte de conexiune europeană co-finanțate de UE

Adrian N Ionescu

Operatorul magistralelor naționale de transport de electricitate, Transelectrica (TEL), a semnat contracte de execuție în valoare a de aproape 357 milioane de lei, pentru 3… Mai mult

Stiri

Focare de difterie la granița cu România – boala eradicată acum 40 de ani a apărut în Ucraina

Mariana Bechir

La 40 de ani după ce a fost eradicată în România, există riscul apariției unor cazuri de difterie ținând cont că autoritățile din Ucraina au… Mai mult

Stiri

Gazprom anunță disponibilitatea de a trimite gaze prin Ucraina pentru Republica Moldova

Adrian N Ionescu

Gazprom este gata să folosească rutele ucrainiene de transport al gazelor naturale, pentru aprovizionarea Republicii Moldova în următorii trei ani, potrivit unui anunț al Moldovagaz.… Mai mult

Stiri

Ministerul de Externe a retras de la CEDO observațiile fostului agent guvernamental, care îl favorizau pe Liviu Dragnea

Vladimir Ionescu

Ministrul de Externe, Bogdan Aurescu, a dispus  retragerea argumentației pe care fostul agent guvernamental Viorel Mocanu a depus-o la CEDO în favoarea lui Liviu Dragnea.… Mai mult

Stiri

Un medicament nou ajunge în România, pe lista compensatelor, la 4 ani de la lansare. Apel al industriei farma

Vladimir Ionescu

În urma publicării raportului IQVIA „Evaluarea inovațiilor terapeutice centrate pe pacient”, Asociația Română a Producătorilor Internaționali de Medicamente (ARPIM) se alătură eforturilor Federației Europene a… Mai mult

Europa

Prima fabrică Tesla din Europa se construiește în Germania

Iulian Soare

Prima fabrică Tesla din Europa va fi construită lângă Berlin, a anunțat pe Twitter Elon Musk, care a justificat alegerea locației pe baza ”tradiției în… Mai mult