fbpx Modifica setari cookieuri

Europa

Indicii despre cum va arăta cadrul referitor la salariul minim în UE: “Salariile de dumping distrug demnitatea muncii” – Ursula von der Leyen.

Președintele Comisiei Europene, Ursula von der Leyen, a declarat, miercuri, în discursul ei privind starea Uniunii Europene, că executivul de la Bruxelles va propune actul… Mai mult

16.09.2020

Evenimentul

Video Live: Starea Uniunii Europene prezentată de Ursula von der Leyen – textul integral atașat

Președintele Comisiei Europene, Ursula von der Leyen, prezintă miercuri, de la ora 10,00 ora României, primul său discurs privind Starea Uniunii în care va încerca… Mai mult

16.09.2020

Chestiunea

Datoria publică raportată la PIB a avansat în luna iulie cât în întregul T2, pe vârf pandemie. Implicații

Datoria publică măsurată oficial de Ministerul Finanțelor pe metodologia europeană a avansat doar în luna iulie 2020 aproape cât în întreg trimestrul doi, când România… Mai mult

15.09.2020

Digital

Crearea ”Bibliotecii Virtuale” – scoasă la licitație: Ce înseamnă platforma digitală cu resurse educaționale și ce presupune crearea ei

Statul român a lansat procedura de achiziție a unei ”Biblioteci Virtuale”, o Platformă digitală cu resurse educaționale deschise – un proiect finanțat din fonduri UE… Mai mult

15.09.2020

Consiliul Europei: România trebuie să se concentreze pe confiscarea averii obţinute din infracţiuni, nu doar pe recuperarea prejudiciului

de Mariana Bechir 30.7.2014

România nu aplică încă eficient principiul “Follow the money”, observându-se în continuare diferenţe uriaşe între averile puse sub sechestru şi cele confiscate efectiv, precum şi concentrarea pe recuperarea pagubelor, nu pe confiscarea averilor obţinute din infracţiuni, constată Raportul MONEYVAL (al Comisiei de Experţi pentru Evaluarea Măsurilor de Combatere a Spălării Banilor şi a Finanţării Terorismului, din cadrul Consiliului Europei).

Raportul constată că România este vulnerabilă la spălarea de bani şi finanţarea terorismului, fiind atractivă pentru grupurile infracţionale organizate şi pentru evazionişti.

ONPCSB - Oficiul Naţional de Prevenire şi Combatere a Spălării Banilor. Sursa tabelului: MONEYVAL

Riscul geografic

Această vulnerabilitate provine şi din poziţia geografică – la marginea UE şi pe rutele folosite în traficul de droguri şi de persoane (cea balcanică şi cea euro-asiatică), menţionează Raportul. De asemenea, România are cea mai mare graniţă cu state non-UE, precum şi unul dintre cele mai mari porturi europene.

Riscul diferenţei de preţuri

Diferenţele dintre preţurile din statele UE şi cele din afara comunităţii, la produsele accizate, face ca activitatea de contrabandă să fie foarte profitabilă şi să aducă profituri mari. Numai contrabanda cu ţigări produce anual pierderi de aproximativ 400 de milioane de euro. Numărul persoanelor condamnate în 2012 pentru contrabandă a crescut cu 184%%, din 2007, datorită creşterii ratei de identificare a acestor cazuri.

Riscul economiei bazate pe cash

Raportul constată şi existenţa unui risc ridicat ca infracţiunile de spălare de bani să nu fie depistate, deoarece mare parte din aceşti bani sunt generaţi cash, deci sunt greu de identificat, economia României fiind bazată în mare parte pe lichidităţi.

Ca exemplu de fraudă fiscală, Raportul aminteşte companiile ce desfăşoară care implică activităţi cu volum mare de plăţi cash, aşa cum se întâmplă în cazul achiziţionării de bovine sau grâu de la micii fermieri.

Economia României se bazează în continuare, în mare măsură, pe cash, iar ponderea economiei subterane se menţine în jurul a 30% din PIB, consemnează experţii MONEYVAL.

Potrivit Comisiei Europene, economia subterană reprezenta aproximativ 30% din PIB, în 2011, (estimatul pe 2013 arată o scădere până la 28,4% din PIB), valori ce plasează economia subterană a României pe locului 2 în Europa.

Pierderile provocate la buget de evaziune şi fraudele fiscale totalizează circa 40 de miliarde de euro.

Cele mai mari pierderi la buget vin din evaziune fiscală şi contrabandă, potrivit Raportului.

Deși România nu este un centru financiar important și expunerea sa la bani străini proveniţi din infracţiuni este limitată, există investiţii făcute de grupuri criminale din statele vecine (din fosta URSS) şi din Italia.

Activităţile infracţionale la care participă românii în Europa sunt foarte variate, de la prostituţie şi extorcare, la trafic de droguri, colaborare în reţele internaţionale de fraudare pe net şi de spălare de bani.

“Follow the money”

Raportul constată şi el un dezechilibru consistent între situaţia sechestrelor şi a confiscărilor, fapt pe care-l explică doar parţial prin aglomerarea volumului de muncă în sistem, resursele limitate şi prin lipsa de expertiză.

Experţii au observat la această ultimă evaluare o creştere moderată a măsurilor asigurătorii puse pe averile din cazurile judiciare. Rămâne însă diferenţa faţă de averile confiscate efectiv şi faţă de valoarea prejudiciilor din dosare.

Situaţie prejudiciu, măsuri asigurătorii, confiscări. Sursa: MONEYVAL

A crescut şi numărul persoanelor fizice sau juridice investigate în cazul cărora au fost identificate averi în vederea confiscării, şi s-a constatat şi o creştere a numărului şi valorii bunurilor, proprietăţilor şi conturilor bancare ce sunt vizate de sechestru şi confiscare.

“Evaluatorii au îndoieli însă că autorităţile competente aplică, cu adevărat, abordarea proactivă a principiului <<follow the money>>”, atrage atenţia Raportul. Organele judiciare române se concentrează pe abordarea tradiţională – recuperarea prejudiciului, şi nu pe confiscarea averilor obţinute din infracţiuni, deşi există legislaţia necesară – confiscarea extinsă.

Statistica pe spălarea banilor arată o evoluţie semnificativă a sechestrărilor de averi, chiar dacă rezultatele de la capitolul confiscare efectivă sunt în continuare modeste.

Situaţia sechestrelor şi confiscărilor. Sursa: MONEYVAL 2014

Raportul menţionează introducerea confiscării extinse şi chiar aminteşte că prima sentinţă definitivă a şi fost aplicată, în iunie 2013, când instanţa a dispus confiscarea extinsă în favoarea statului a două apartamente într-un caz de trafic de influenţă (cazul ofiţerului de poliţie de la CJ Constanţa Adrian Priboianu – n. red).

Laura Codruta Kovesi: Doar 5% din confiscările pronunţate de instanţe sunt executate de ANAF

Procurorul şef al DNA acuza ANAF, într-o apariţie la TVR din luna iunie, că nu a executat decât 5% din hotărârile de confiscare pronunţate de instanţe.

Conform procedurii, din momentul în care hotărârea de condamnare prin care s-a dispus confiscarea este definitivă, aceasta se comunică la MFP, instituția care trebuie să pună în aplicare dispozițiile instanţei.

“Pentru unele situații există termene, pentru altele nu. De exemplu, dacă sunt bunuri perisabile, atunci există niște termene prevăzute de lege. Nu cred că regăsim pe site-ul MFP magazinele în care se vând astfel de produse sau de bunuri. Nu știm în ce condiții sunt ele comercializate, nu cunosc care este organizarea internă pentru birourile sau serviciile care au atribuții în acest scop”, a explicat șeful DNA.

DNA a indisponibilizat bunuri de 300 de milioane de euro, în 2013.

“Noi, ca și procurori, suntem foarte preocupați ca atunci când se constată că se realizează prejudicii în dauna statului sau a unei persoane private să încercăm să recuperăm în integralitate acel prejudiciu. Și am constatatcă doar 5% din hotărârile de condamnare sunt executate”, a declarat Laura Codruţa Kovesi.

Mergeți în homepage ›

Publicat la data de 30.7.2014

Lăsați un comentariu


Stiri

Soțului șefei DIICOT, condamnat la 3 ani ani de închisoare cu suspendare – sentința nu este definitivă

Vladimir Ionescu

Fostul polițist Dan Hosu, soțul Giorgianei Hosu, procuror șef DIICOT, a fost condamnat joi la 3 ani de închisoare cu suspendare. Hotărârea Tribunalului București nu… Mai mult

Stiri

Grupul Vișegrad respinge și noua formă a Pactului pe migrație

Iulian Soare

Cele 4 state europene care formează Grupul Vișegrad – Polonia, Ungaria, Slovacia și Cehia- resping și noul plan de gestionare a migrației prezentat miercuri de… Mai mult

Stiri

Leul, la cota 4,8722 față de euro – cauzele deprecierii și perspective oferite de experții financiari

Adrian N Ionescu

Cursul leului a depășit două zile la rând două praguri psihologice, trecând joi de 4,87 de lei / euro (până la 4,8722), după ce, miercuri,… Mai mult

Europa

Raport / UE în pandemie – guvernele au restricționat disproporționat drepturile cetățenilor europeni

Iulian Soare

Mai mult de jumătate din statele UE nu au reușit să protejeze în timpul pandemiei dreptul la adunări pașnice, conform unui raport al Uniunii Libertăților… Mai mult

Stiri

Guvernul transformă Portul Midia în zonă liberă. Cei mai importanți beneficiari

Adrian N Ionescu

Ministerul Transporturilor a pregătit proiectul de OUG prin care se va schimba Legea nr. 84/1992 privind regimul zonelor libere astfel încât să poată emite o… Mai mult

Stiri

Alocațiile copiilor se dublează – CCR a respins sesizarea Guvernului

Vladimir Ionescu

Curtea Constituțională a respins joi, cu unanimitate de voturi, ca neîntemeiată, sesizarea guvernului împotriva legii privind dublarea alocațiilor elevilor, conform unor surse citate de Mediafax.… Mai mult

Stiri

Noi modele Ford și Renault: Puma ST a fost prezentat publicului. Dacia ratează producerea SUV Arkana

Raluca Florescu

Renault și Ford, cei doi mari producători auto locali, au oferit ultimele detalii privind cele mai noi modele pe care le vor lansa. Ford a… Mai mult