fbpx

Evenimentul

Buget 2021: Banii, fundamentele, distribuirea

Veniturile bugetului general consolidat făcut public joi seara de Ministerul Finanţelor Publice sunt de 364,9 miliarde de lei (32,67% din PIB), iar cheltuielile de 444,9… Mai mult

11.02.2021

Analiză

+53%, creșterea alocărilor pentru salariile din sectorul public, din 2015 încoace. Observații

Ponderea sumelor destionate plății salariilor pentru bugetari în veniturile bugetului general consolidat a crescut de la 22,3% în 2015 până la 34,2% în 2020. Ceea… Mai mult

10.02.2021

Chestiunea

DOCUMENT / Marile companii de stat profitabile nu pot compensa pierderile de miliarde ale celorlalte peste 800 – analiză Consiliul Fiscal

Companiile cu capital majoritar de stat au înregistrat pierderi nete cumulate de 1,8 miliarde de lei în 2019, în ciuda profitului net de 3,7 miliarde… Mai mult

09.02.2021

La obiect

Prăbușire dramatică a productivității muncii în agricultura românească

Productivitatea muncii în agricultura românească s-a prăbușit în 2020, potrivit datelor publicate de Eurostat. Evoluția consemnată față de anul precedent a fost de -47,2%, la… Mai mult

09.02.2021

Ordin ANAF: Băncile vor fi obligate să transmită zilnic informaţii despre conturile deschise şi închise de persoane fizice şi de companii

de Alexandra Pele 29.12.2015

contBăncile vor fi obligate, începând cu 1 ianuarie 2016, să furnizeze Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală (ANAF), în format electronic, toate informaţiile pe care aceasta le solicită cu privire la orice titular de cont – de la solduri până la operaţiunile derulate.

De asemenea, instituţiile de credit vor fi obligate să transmită zilnic lista cetăţenilor şi companiilor care au deschis respectiv închis un cont, precum şi cea a celor care închiriază casete de valori, se arată într-un ordin publicat marţi de ANAF.

Toate aceste informaţii se vor transmite online, pe un portal destinat acestui tip de date.

Noile obligaţii fac parte din procedura de furnizare de informaţii prevăzută de modificările aduse Codului de procedură fiscală. Astfel :

  • Instituțiile de credit au obligația ca, la solicitarea organului fiscal central, să comunice, pentru fiecare titular care face subiectul solicitării, toate rulajele şi/sau soldurile conturilor deschise la acestea, precum şi informațiile şi documentele privind operațiunile derulate prin respectivele conturi.
  • Instituțiile de credit sunt obligate să comunice organului fiscal central, zilnic, următoarele informații:

a) lista titularilor persoane fizice, juridice sau orice alte entități fără personalitate juridică ce deschid ori închid conturi, precum și datele de identificare ale persoanelor care dețin dreptul de semnătură pentru conturile deschise la acestea;

b) lista persoanelor care închiriază casete de valori, precum și încetarea contractului de închiriere.

  • Persoanele fizice, persoanele juridice și orice alte entități care au obligația transmiterii de informații către Oficiul National de Prevenire și Combatere a Spălării Banilor, potrivit Legii nr. 656/2002 pentru prevenirea și sancționarea spălării banilor, precum și pentru instituirea unor măsuri de prevenire și combatere a finanțării terorismului, republicată, cu modificările ulterioare, transmit concomitent și pe același format informațiile respective și către ANAF.

ANAF pune la dispoziția instituțiilor de credit, în spațiul privat de pe portalul ANAF, un sistem informatic prin care utilizatorii fac upload și download de documente.

Solicitarea de la ANAF se transmite prin portal, sub forma unui fișier PDF cu xml atașat, semnat electronic, transmiterea rulajelor și/sau soldurilor conturilor urmând a fi efectuată prin intermediul unei declarații în format PDF cu fișier xml atașat, prin mijloace de transmitere la distanță, conform legii iar informațiile și documentele, privind operațiunile derulate prin respectivele conturi, se vor transmite în format electronic, atașat la formularul PDF.

Pentru depunerea declarației, instituțiile de credit trebuie să dețină un certificat digital calificat.

Termenul de transmitere a rulajelor și/sau soldurilor conturilor este de: maxim 5 zile lucrătoare pentru solicitările care vizează o perioadă de până la 3 ani; maxim 10 zile lucrătoare pentru solicitările care vizează o perioadă mai mare de 3 ani.

Termenul de transmitere a informațiilor și documentelor privind operațiunile derulate prin respectivele conturi este de maxim 25 zile lucrătoare de la data solicitarii.

La prima transmitere zilnică a informaţiilor zilnice, instituţiile de credit vor fi obligate să introducă în portalul ANAF lista titularilor persoane fizice, juridice sau orice alte entități fără personalitate juridică care dețin conturi deschise la data de 31.03.2016, conturi închise în perioada 01.01.2010 – 31.03.2016, indiferent de data deschiderii, precum și datele de identificare ale persoanelor care au deținut/dețin dreptul de semnătură pentru acestea.

Mergeți în homepage ›

Publicat la data de 29.12.2015

Lăsați un comentariu


Europa

Germania introduce noi restricții la granița cu departamentul francez Moselle

Iulian Soare

Germania va aplica de marţi restricţii mai severe la trecerea frontierei către departamentul francez Moselle, adăugat duminică pe lista regiunilor unde Institutul Robert Koch pentru… Mai mult

Europa

Viktor Orban anunță că Fidesz părăsește PPE dacă familia politică își schimbă regulamentul intern

Iulian Soare

Premierul maghiar Viktor Orban (foto) l-a avertizat duminică pe liderul grupului PPE din Parlamentul European, Manfred Weber, că Fidesz va părăsi familia politică europeană dacă… Mai mult

Europa

Iranul nu dorește întâlniri informale cu SUA şi cu UE privind relansarea acordului nuclear din 2015

Iulian Soare

Iranul a exclus posibilitatea unei întâlniri informale cu Statele Unite şi cu puterile europene pentru a discuta despre modalităţile de resuscitare a acordului nuclear convenit… Mai mult

Stiri

Programarea populației generale pentru vaccinarea anti-Covid începe după 15 martie

Vladimir Ionescu

Persoanele din etapa a treia a vaccinării anti-Covid, adică adulții între 18 și 55 de ani fără boli cronice ce vulnerabilizează în cazul infectării cu… Mai mult

Europa

Președintele Consiliului European anunță sprijinul UE pentru programul de reforme al Maiei Sandu

Iulian Soare

Președintele Consiliului European, Charles Michel, a lăudat duminică, în cursul unei scurte vizite efectuate la Chișinău, eforturile Republicii Moldova de a combate corupția și de… Mai mult

Europa

CEO-ul Terapia Cluj: Guvernul de la București ar trebui să se zbată să facă din România un hub regional de producție pentru vaccinuri anti-Covid

Vladimir Ionescu

România ar putea profita de criza vaccinurilor anti-Covid și capacitatea redusă de producție  acestor seruri pentru a deveni un hub regional de producție în domeniu,… Mai mult

Digital

Raport american: Număr record de breşe de securitate cibernetică, în 2020

Vladimir Ionescu

În 2020 s-au înregistrat mai multe rapoarte privind breşele de securitate decât în orice alt an până în prezent, conform unui raport al Institutului Naţional… Mai mult