Analiză

T2 din 2019 – Venitul mediu lunar s-a dublat din 2014 încoace

Datele publicate de INS pentru trimestrul II 2019 arată că veniturile românilor au depășit nivelul de 1.800 lei lunar pe persoană. Ele au fost de… Mai mult

07.10.2019

La obiect

Deficit bugetar la opt luni – salariile bugetarilor au dat peste 40% din creșterea cheltuielilor

Execuția bugetară pe primele opt luni din anul 2019 s-a soldat cu un deficit de circa 21,9 miliarde de lei sau 2,13% din PIB-ul estimat… Mai mult

07.10.2019

Chestiunea

Gospodăriile de pensionari, majoritare în România: Statistica tristă care pune politicile pe termen scurt în contradicție cu cele pe termen lung

Cele mai multe dintre cele aproape 7,5 milioane de gospodării din România sunt de pensionari, după statutul ocupațional al capului gospodăriei, potrivit datelor publicate de… Mai mult

06.10.2019

La obiect

Bugetul de Apărare la 8 luni: 1% din PIB, din care 02% din PIB sunt pentru înzestrare

Intrat în ultimul trimestru al anului 2019, Guvernul României ar trebui să depună eforturi deosebite pentru a respecta angajamentul de 2% cheltuieli anuale pentru Apărare… Mai mult

03.10.2019

Cronicile

DOCUMENT / Republica Moldova – ”Jaful secolului”: 750 de milioane de dolari, din 3 bănci, sifonaţi în companii off-shore

de Anne-Marie Blajan 5.5.2015

dolari-Cazul din Republica Moldova cunoscut drept „Jaful secolului”, în urma căruia au dispărut din ţara de peste Prut un miliard de dolari, începe să fie elucidat prin publicarea raportului unei companii americane de audit, Kroll. Raportul confidenţial de fapt, a fost făcut public de preşedintele Parlamentului moldovenesc, Adrian Candu, pe blogul său.

Documentul arată cum 750 de milioane de dolari, de la trei bănci din Moldova – Banca de Economii, Banca Socială şi Unibank – au ajuns în firme off-shore prin intermediul unor firme necunoscute. Principalul nume care apare în mod repetat în raportul de audit este cel al unui om de afaceri, Ilan Shor, dar şi al unor actuali sau foşti demnitari moldoveni, precum fostul preşedinte Petru Lucinschi.

În perioada 24 şi 26 noiembrie 2014, în urma unor tranzacţii foarte complexe între cele trei bănci, cu implicarea unor firme afiliate grupului Shor şi ale mai multor companii offshore înregistrate în Marea Britanie şi Hong Kong, Banca Socială a transferat către 5 companii necunoscute din Moldova o sumă de 13,5 miliarde de lei (circa 750 milioane de dolari).

Ulterior, aceste firme au transmis banii în conturile din Letonia ale unor companii offshore înregistrate în Marea Britanie şi Hong Kong.

Raportul precizează că în această schemă s-a acţionat concertat şi că s-a urmărit doar beneficiul firmelor asociate de grupul Shor, în detrimentul celor trei bănci. În final, colapsul celor trei instituţii bancare a fost inevitabil. În 30 noiembrie 2014, atunci când BNM a impus administraţie specială la cele trei bănci, datoriile lor ajungeau la un total de 18 miliarde de lei, se arată în document.

Schema a fost pusă la punct începând cu 2013, atunci când, grupul de companii condus de omul de afaceri Ilan Shor a început să preia controlul asupra celor trei bănci prin diferiți intermediari, susține Kroll.

Compania americana de audit menţionează şi tentative de a şterge urmele modului în care au fost acordate aceste împrumuturi. O maţină de pază din grupul de firme Shor a fost găsită incendiată într-o localitate din Moldova, Iavloveni, iar investigatorii cred că în vehicul se aflau documente importante.

De la cele trei bănci au fost recuperate şi harduri de pe care s-a încercat ştergerea informaţiilor, însă datele au fost recuperate. Investigatorii au cerut Băncii Naţionale a Moldovei să preia toate informaţiile electronice şi calculatoarele celor trei bănci, pentru a evita pierderea de alte informaţii care s-ar putea constitui în probe.

„Jaful secolului” în Moldova

Întregul scandal a izbucnit în momentul în care banca centrală din Moldova a desciperit că cele trei instituţii financiare  – care reprezintă o treime din activele bancare ale Moldovei – au acordat credite în valoare de 1 miliard de lei, sumă care reprezintă 15% din PIB-ul ţării.

Unii analişti moldoveni susţin că jaful secolului s-a produs cu complicitatea Băncii Naţionale şi a oficialilor guvernului, dar s-a păstrat tăcerea multă vreme pentru că în noiembrie au avut loc alegeri parlamentare. Iar executivul de la Chişinău a încercat contracararea efectelor acestei mişcări, din motive electorale.

În schimb, la începutul anului 2015, leul moldovenesc s-a devalorizat în raport cu dolarul cu aproape 50%. În luna noiembrie un dolar era 14 lei moldoveneşti, în februarie 2015 – 28 de lei. Economiile moldovenilor s-au diminuat drastic, preţurile au crescut, cursul valutar avea fluctuaţii foarte mari.

Victoria Stoiciu, analist moldovean, director de programe la Fundaţia Friedrich Ebert România, făcea o analiză, într-un articol în luna februarie, referitor la modul în care banca naţională din Moldova a încercat varianta de bailout, acordând de urgenţă 3 miliarde de lei moldoveneşti, fără rezultat.

Duminică, la Chişinău au avut loc proteste faţă de clasa politică şi sistemul bancar. 50.000 de oameni au ieşit în stradă pentru a cere guvernarii intoarcerea miliardului de dolari furat, demisia procurorului general şi a şefului Centrului Naţional Anticorupţie şi închisoare pentru toţi cei implicaţi în schema de scoatere a banilor din ţară.

(Descărcaţi aici raportul integral al companiei de audit Krull.)

Mergeți în homepage ›

Publicat la data de 5.5.2015

Lăsați un comentariu


Stiri

Număr record de spectatori la teatru și operă, în 2018. Fără bani pentru noi premiere, creșterea se va opri

Mariana Bechir

Aproape 79% din românii de peste 16 ani nu participaseră în 2015 (singurul an pentru care Eurostat deține date comparative detaliate) la nici măcar un… Mai mult

Europa

Brexit, 31 octombrie. Cu sau fără acord va stabili, sâmbătă, parlamentul britanic

Victor Bratu

Uniunea Europeană nu are motive să răsufle ușurată: perspectiva ieșirii Marii Britanii din Uniune fără un acord nu a fost înlăturată. Chiar devine mai probabilă… Mai mult

Stiri

Ofițerii de Securitate care l-au torturat pe Gheorghe Ursu – achitați. Decizia nu e definitivă

Vladimir Ionescu

Magistrații Curții de Apel Bucureşti i-au achitat, joi, pe Marin Pârvulescu și Vasile Hodiş, foști ofițeri de Securitate, acuzați inițial de crime împotriva umanității, în… Mai mult

Stiri

Mafia pădurilor / Un al doilea pădurar ucis de hoții de lemne în ultima lună

Vladimir Ionescu

Un angajat al Romsilva a fost ucis de hoții de lemne surprinși în pădure. Liviu Pop (30 de ani, cu trei copii), era pădurar în… Mai mult

Europa

Un nou acord Brexit: textele revizuite ale Acordului de Retragere și ale Declarației politice

Victor Bratu

Echipele de negociatori europeni și britanici au ajuns joi la un nou acord Brexit, chiar înaintea reuniunii Consiliului UE de la Bruxelles. Premierul Boris Johnson… Mai mult

Stiri

Criza opioidelor, SUA / Giganții pharma oferă 50 de mld dolari pentru închiderea investigațiilor

Iulian Soare

Cinci producători şi distribuitori de medicamente oferă 22 de miliarde de dolari în numerar și servicii și medicamente în valoare de 28 de miliarde de… Mai mult

Stiri

Statul se bazează degeaba pe 2,1 miliarde de lei la buget: Încasarea banilor din licitațiile 5G, improbabilă în acest an

Vladimir Ionescu

Criza politică și guvernamentală reduce semnificativ probabilitatea ca statul să încaseze în acest an banii din vânzarea licențelor 5G. Guvernul și-a bugetat venituri de 2,1… Mai mult