Chestiunea

Economia subterană – 21% din PIB, varianta de lucru a INS

La nu mai puțin de 21% PIB se ridică în România așa numita ”economie neobservată”. E vorba de activitățile economice care – într-un fel sau… Mai mult

10.02.2020

Analiză

Acoperirea importurilor cu exporturi s-a întors la valoarea din anul de criză 2010: Deficitul comercial pe 2019 – 8% din PIB

Deficitul comercial pe luna decembrie 2019 a fost de 1.768,4 milioane euro, cu trei procente mai mare față de aceeaşi lună a anului trecut, potrivit… Mai mult

10.02.2020

Analiză

Deficitele din sectorul public și cele din sectorul privat

Sectorul privat a consemnat valori cu mult mai bune ale soldului din schimburile externe în raport cu statul român, care a lucrat sistematic cu deficite… Mai mult

09.02.2020

La obiect

Urgențele României care se amână, din nou, până la clarificarea urgențelor politice

De miercuri, 5 februarie, treburile statului sunt doar administrate de un guvern interimar, situație care se poate prelungi până în iunie dacă planul de organizare… Mai mult

09.02.2020

Cronicile

DOCUMENT / Republica Moldova – ”Jaful secolului”: 750 de milioane de dolari, din 3 bănci, sifonaţi în companii off-shore

de Anne-Marie Blajan 5.5.2015

dolari-Cazul din Republica Moldova cunoscut drept „Jaful secolului”, în urma căruia au dispărut din ţara de peste Prut un miliard de dolari, începe să fie elucidat prin publicarea raportului unei companii americane de audit, Kroll. Raportul confidenţial de fapt, a fost făcut public de preşedintele Parlamentului moldovenesc, Adrian Candu, pe blogul său.

Documentul arată cum 750 de milioane de dolari, de la trei bănci din Moldova – Banca de Economii, Banca Socială şi Unibank – au ajuns în firme off-shore prin intermediul unor firme necunoscute. Principalul nume care apare în mod repetat în raportul de audit este cel al unui om de afaceri, Ilan Shor, dar şi al unor actuali sau foşti demnitari moldoveni, precum fostul preşedinte Petru Lucinschi.

În perioada 24 şi 26 noiembrie 2014, în urma unor tranzacţii foarte complexe între cele trei bănci, cu implicarea unor firme afiliate grupului Shor şi ale mai multor companii offshore înregistrate în Marea Britanie şi Hong Kong, Banca Socială a transferat către 5 companii necunoscute din Moldova o sumă de 13,5 miliarde de lei (circa 750 milioane de dolari).

Ulterior, aceste firme au transmis banii în conturile din Letonia ale unor companii offshore înregistrate în Marea Britanie şi Hong Kong.

Raportul precizează că în această schemă s-a acţionat concertat şi că s-a urmărit doar beneficiul firmelor asociate de grupul Shor, în detrimentul celor trei bănci. În final, colapsul celor trei instituţii bancare a fost inevitabil. În 30 noiembrie 2014, atunci când BNM a impus administraţie specială la cele trei bănci, datoriile lor ajungeau la un total de 18 miliarde de lei, se arată în document.

Schema a fost pusă la punct începând cu 2013, atunci când, grupul de companii condus de omul de afaceri Ilan Shor a început să preia controlul asupra celor trei bănci prin diferiți intermediari, susține Kroll.

Compania americana de audit menţionează şi tentative de a şterge urmele modului în care au fost acordate aceste împrumuturi. O maţină de pază din grupul de firme Shor a fost găsită incendiată într-o localitate din Moldova, Iavloveni, iar investigatorii cred că în vehicul se aflau documente importante.

De la cele trei bănci au fost recuperate şi harduri de pe care s-a încercat ştergerea informaţiilor, însă datele au fost recuperate. Investigatorii au cerut Băncii Naţionale a Moldovei să preia toate informaţiile electronice şi calculatoarele celor trei bănci, pentru a evita pierderea de alte informaţii care s-ar putea constitui în probe.

„Jaful secolului” în Moldova

Întregul scandal a izbucnit în momentul în care banca centrală din Moldova a desciperit că cele trei instituţii financiare  – care reprezintă o treime din activele bancare ale Moldovei – au acordat credite în valoare de 1 miliard de lei, sumă care reprezintă 15% din PIB-ul ţării.

Unii analişti moldoveni susţin că jaful secolului s-a produs cu complicitatea Băncii Naţionale şi a oficialilor guvernului, dar s-a păstrat tăcerea multă vreme pentru că în noiembrie au avut loc alegeri parlamentare. Iar executivul de la Chişinău a încercat contracararea efectelor acestei mişcări, din motive electorale.

În schimb, la începutul anului 2015, leul moldovenesc s-a devalorizat în raport cu dolarul cu aproape 50%. În luna noiembrie un dolar era 14 lei moldoveneşti, în februarie 2015 – 28 de lei. Economiile moldovenilor s-au diminuat drastic, preţurile au crescut, cursul valutar avea fluctuaţii foarte mari.

Victoria Stoiciu, analist moldovean, director de programe la Fundaţia Friedrich Ebert România, făcea o analiză, într-un articol în luna februarie, referitor la modul în care banca naţională din Moldova a încercat varianta de bailout, acordând de urgenţă 3 miliarde de lei moldoveneşti, fără rezultat.

Duminică, la Chişinău au avut loc proteste faţă de clasa politică şi sistemul bancar. 50.000 de oameni au ieşit în stradă pentru a cere guvernarii intoarcerea miliardului de dolari furat, demisia procurorului general şi a şefului Centrului Naţional Anticorupţie şi închisoare pentru toţi cei implicaţi în schema de scoatere a banilor din ţară.

(Descărcaţi aici raportul integral al companiei de audit Krull.)

Mergeți în homepage ›

Publicat la data de 5.5.2015

Lăsați un comentariu


Stiri

ONRC a operaționalizat Registrul beneficiarilor reali ai companiilor. Termenele și amenzile

Adrian N Ionescu

Companiile sunt obligate să depună o declaraţie privind beneficiarul real al persoanei juridice, în vederea înregistrării în Registrul beneficiarilor reali al societăţilor, în termen de… Mai mult

Europa

Marea Britanie se pregătește să înlocuiască muncitorii necalificați cu roboți – miza reformei legii migrației

Iulian Soare

Reforma sistemului britanic de migrație, prezentată miercuri la Londra, este concepută să realizeze două lucruri. În primul rând, să satisfacă dorința de reducere a imigrației-… Mai mult

Europa

Prototip al viitorului avion de luptă european – Franța și Germania au semnat contractul

Iulian Soare

Franţa şi Germania au semnat joi un contract în valoare de 150 milioane de euro ce reprezintă prima etapă în dezvoltarea sistemului de luptă aeriană… Mai mult

Stiri

Relansarea celor mai mari economii din UE în 2020 este îndoielnică – comisarul european Paolo Gentiloni

Adrian N Ionescu

Efectele epidemiei coronavirus pun în pericol relansarea economiilor din Italia, Franţa şi Germania, după încetinirea de la finele anului trecut, a afirmat comisarul european pentru… Mai mult

Europa

Summit special pentru buget – Informațiile esențiale de reținut

Victor Bratu

Începe, la Bruxelles, summit-ul special european dedicat negocierilor pentru Următorul Cadru Financiar Multianual al UE. Un summit care începe joi, la ora 14.00, și nimeni… Mai mult

Stiri

Salt semnificativ în deprecierea leului: Nou record istoric la 4,7834 lei / euro

Adrian N Ionescu

Banca Naţională a României a anunţat, joi,  o medie a cursului monedei unice de 4,7834 lei/ euro, valoare care nu este numai un nou maxim… Mai mult

Stiri

e-Popriri: Din martie, aplicația care va permite înființarea și ridicarea în timp real a popririlor va fi funcțională

AVOCATNET

Aplicația e-Popriri urmează să fie pusă efectiv în funcțiune în cursul lunii martie 2020, conform declarațiilor Mirelei Călugăreanu, președintele Agenției Naționale de Administrare Fiscală (ANAF).… Mai mult