Bancheri judecați în Elveția pentru că au ajutat la ascunderea milioanelor lui Putin

Patru bancheri sunt judecați de un tribunal elvețian, fiind acuzați că au ajutat la ascunderea a zeci de milioane de franci elvețieni deținuți de apropiați ai lui Vladimir Putin.

Potrivit The Guardian, bărbații, care aveau funcții de conducere la sucursala elvețiană a Gazprombank din Rusia, sunt acuzați că l-au ajutat pe Serghei Roldugin (foto, stânga)– un prieten apropiat al președintelui rus, supranumit „portofelul lui Putin” – să mute milioane de euro prin conturile bancare elvețiene fără ca banii să fie supuși verificărilor privind proveniența. Cei judecați – trei ruși și un cetățean elvețian, care nu pot fi identificați ținând cont de restricțiile legislației elvețiene – s-au prezentat miercuri la tribunalul districtual din Zurich. Ei au negat acuzațiile.

Serghei Roldugin, nașul fiicei celei mai mari a lui Vladimir Putin, Maria, a plasat 50 de milioane de dolari în conturi elvețiene între 2014 și 2016, fără nicio explicație credibilă cu privire la proveniența banilor. De asemenea, el ar fi alimentat cu mai mult de 10 milioane de dolari pe an conturile elvețiene printr-o rețea complexă de companii-fantomă.

Procurorii elvețieni îi acuză pe bancheri aă au ascuns adevăratul beneficiar al fondurilor.

Serghei Roldugin a fost desemnat oficial beneficiarul a două conturi deschise la Gazprombank Elveția în 2014. Cu toate acestea, nu există dovezi care să demonstreze că Serghei Roldugin este cel care a obținut direct aceste sume.

Violoncelist și dirijor, Serghei Roldugin a declarat anterior pentru New York Times că nu este un om de afaceri și, cu siguranță, nu estei milionar.

„Toate dovezile sunt contrare ideii că Serghei Roldugin este adevăratul proprietar al activelor”, a declarat procurorul Jan Hoffmann în instanță.

Avocatul apărării, Bernhard Lötscher, a spus că nu există nicio dovadă că Roldugin nu este proprietarul real al activelor. „Îndoielile cu privire la identitatea adevăratului proprietar nu sunt suficiente din punct de vedere al dreptului penal”, a spus el în instanță.

În rechizitoriu se spune: „Este bine cunoscut faptul că Vladimir Putin are, oficial, un venit de doar 100.000 de franci elvețieni și nu este bogat, dar de fapt are active enorme care sunt administrate de persoane apropiate lui… Bunurile declarate nu erau în general în niciun fel plauzibil ca bunurile proprii ale lui Roldugin.”

Vladimir Putin a spus în repetate rânduri că Serghei Roldugin îi este prieten, un muzician strălucit care a câștigat onest niște bani dintr-un pachet minoritar într-o companie rusă.

Kremlinul a respins anterior sugestiile conform cărora fondurile lui Serghei Roldugin ar fi de fapt ale liderului de la Kremlin.

Presupusul rol al lui Serghei Roldugin de „paravan” al fondurilor lui Vladimir Putin a fost dezvăluit în 2016 de Panama Papers.

***