The Russian Asset Tracker: Active de 17 miliarde dolari ascunse de 35 de oligarhi ruși

Peste 17 miliarde de dolari în active globale – inclusiv conturi bancare offshore, iahturi, avioane private și proprietăți de lux în Londra, regiunea italiană Toscana și Riviera Franceză – sunt legate de 35 de oligarhi și oficiali ruși despre care se presupune că ar avea legături strânse cu Vladimir Putin.

The Guardian, în parteneriat cu Proiectul de Raportare a Crimei Organizate și a Corupției și alte organizații internaționale, dezvăluie marți descoperirile inițiale ale unui proiect în derulare de identificare a bunurilor din Europa ale oligarhilor din Rusia.

Oligarhi aflați pe listele de sancțiuni aprobate de UE, Marea Britanie, Canada și SUA.

(Citește și: ”Pandora Papers dezvăluie intermediarii financiari ai lui Vladimir Putin”)

O investigație similară la care a luat parte The Guardian arăta în 2021 tranzacții secrete și proprietăți ascunse în paradisuri fiscale de către apropiați ai președintelui Rusiei. Între aceștia Petr Kolbin, pe care adversarii politici l-au supranumit “Portofelul lui Putin”.

Lista lui Navalny este confirmată

Proiectul de urmărire a activelor rusești – The Russian Asset Tracker – începe prin a se concentra pe o listă de 35 de persoane numite anul trecut drept presupușii facilitatori ai lui Putin de către liderul opoziției întemnițat Alexei Navalny.

Proiectul înregistrează activele din afara Rusiei, unde partenerii proiectului au văzut dovezi care leagă respectivele proprietăți de persoanele din listă. Organizația lui Navalny a scris guvernelor occidentale solicitând ca numele de pe lista sa să fie luate în considerare pentru sancțiuni și toate, cu excepția unuia, au fost incluse pe lista neagră a SUA, UE, Marea Britanie sau Canada.

Oligarhi în Londongrad

Lista de nume include patru dintre cei mai bogați oligarhi, ruși plus șefi de companii controlate de stat, de instituții media, șefi de agenții de spionaj, miniștri, consilieri politici și guvernatori regionali.

Purtătorul de cuvânt Layla Moran afirma în Camera Comunelor: „Colegarii lui Putin trebuie să fie supuși celor mai puternice sancțiuni posibile acum, pentru că prin ei Putin și cercul său interior își păstrează averea. Dacă mergem după asociații lui, mergem după el. De fapt, suntem într-o poziție unică pentru a face acest lucru, pentru că ei aleg Londra. Ei locuiesc aici: pentru ei Londra este Londongrad”.

Sistemul de urmărire a activelor a identificat proprietăți sau terenuri din Marea Britanie – în valoare colectivă de peste jumătate de miliard de dolari – care sunt legate, prin companii, ONG-uri sau rude, de patru figuri de top din lista lui Navalny: Roman Abramovici, Alisher Usmanov, Oleg Deripaska și Igor Shuvalov.

The Guardian va prezenta dovezile în zilele următoare. Cercetările de până acum s-au bazat pe dovezi, majoritatea datând din 2020 până în prezent, că persoanele din listă dețin peste 145 de imobile: 35 de conace, 43 de apartamente, 27 de clădiri.

Șapte iahturi, 11 avioane private și elicoptere, în valoare totală de 2 miliarde de dolari, au fost identificate ca fiind proprietate directă a doar șase persoane.

Alte bunuri au trecut în mare parte neobservate din cauza caracterului secret al tranzacțiilor. Luna trecută, Trezoreria SUA a evidențiat problema: „Oligarhii sancționați și elitele ruse au folosit membri ai familiilor pentru a muta bunurile și pentru a-și ascunde imensa bogăție”.

Primele bunuri, primele nume

În afara Regatului Unit, investigația a descoperit:

• Douăzeci și șase de active cu legătură cu Oleg Deripaska, industriașul favorit al lui Vladimir Putin. Acestea includ acțiuni de miliarde de dolari, un hotel în Alpii austrieci, un superyacht, o navă cu heliport și proprietăți de lux în Londra, Paris, Washington, New York și patru vile în Sardinia.
• Două avioane private – un Gulfstream G650 de 65 de milioane de dolari și un Bombardier Global Express – au fost conectate de Igor Shuvalov, fostul prim-viceprim-ministru al Rusiei între 2008-2018, acum președinte al Corporației de stat pentru dezvoltare VEB.RF. El deține trei proprietăți de lux în valoare de aproximativ 35 de milioane de dolari situate în Salzkammergut, Austria, Toscana, în Italia și Dubai, Emiratele Arabe Unite.
• Societăți de holding imobiliare legate de familiile lui Nikolay Tokarev, președintele companiei de stat Transneft, precum și de secretarul de presă prezidențial, Dmitri Peskov. Companiile lui Tokarev par să dețină proprietăți de lux pe insula croată Lošinj, iar firma lui Peskov deține un apartament scump în Paris.

Multe dintre activele mai puțin cunoscute sunt deținute prin intermediul unor companii-fantomă cu sediul în jurisdicții offshore sau prin intermediul fondurilor fiduciare, ceea ce le face mai greu de urmărit. Altele sunt deținute oficial de rude sau prieteni, ridicându-se întrebări cu privire la sursa fondurilor folosite pentru achiziționarea acelor active.