Chestiunea

Economia subterană – 21% din PIB, varianta de lucru a INS

La nu mai puțin de 21% PIB se ridică în România așa numita ”economie neobservată”. E vorba de activitățile economice care – într-un fel sau… Mai mult

10.02.2020

Analiză

Acoperirea importurilor cu exporturi s-a întors la valoarea din anul de criză 2010: Deficitul comercial pe 2019 – 8% din PIB

Deficitul comercial pe luna decembrie 2019 a fost de 1.768,4 milioane euro, cu trei procente mai mare față de aceeaşi lună a anului trecut, potrivit… Mai mult

10.02.2020

Analiză

Deficitele din sectorul public și cele din sectorul privat

Sectorul privat a consemnat valori cu mult mai bune ale soldului din schimburile externe în raport cu statul român, care a lucrat sistematic cu deficite… Mai mult

09.02.2020

La obiect

Urgențele României care se amână, din nou, până la clarificarea urgențelor politice

De miercuri, 5 februarie, treburile statului sunt doar administrate de un guvern interimar, situație care se poate prelungi până în iunie dacă planul de organizare… Mai mult

09.02.2020

Cronicile

”Confiscarea extinsă a averilor” – aprobată în Parlamentul European. Statele au la dispoziție 2 ani și jumătate să o transpună în legislație

de Anne-Marie Blajan 25.2.2014

Confiscarea extinsă va fi posibilă şi în România şi se va aplica în cazul mai multor infracţiuni, prin transpunerea unei directive europene. Averile ilicite, provenite din infracţiuni, vor putea fi puse sub sechestru şi confiscate mai uşor, în urma adoptării unei directive la nivel comunitar.

În plus, noua legislaţie introduce posibilitatea confiscării de la terţi: adică a banilor şi bunurilor trecute pe numele altor persoane, prin vânzare sau donaţie, tocmai pentru a fi evitată confiscarea.

Raportul referitor la piesa de legislatie europeană a primit marţi votul Parlamentului Europeană. Propunerea legislativă a fost deja agreată de statele membre ale UE, aşa că ea va trebui aprobată formal de Consiliu în următoarele săptămâni. Statele membre vor avea la dispoziţie doi ani şi jumătate să o transpună în legislaţia proprie.

Raportul a fost întocmit de Monica Macovei şi a primit 631 de voturi pentru. 19 europarlamentari au fost împotriva iniţiativei, în timp ce 25 s-au abţinut.

Ce urmează să prevadă directiva

Potrivit noii directive, averile infractorilor vor fi confiscate mai ușor în toate statele membre, iar confiscarea extinsă se va aplica în cazul mai multor infracțiuni decât înainte. Situaţiile în care se va aplica sunt:

  • corupția activă și pasivă în sectorul public și privat, precum și corupția oficialilor din UE și din statele membre,
  • participarea la o rețea de crimă organizată, pornografia infantilă,
  • criminalitatea informatică
  • orice infracțiune pentru care legea prevede închisoarea de minimum 4 ani.

Confiscarea extinsă este un pilon principal al noii legislaţii, care prevede că judecătorul evaluează întreaga avere şi, dacă nu poate fi justificară, decide confiscarea ei, prezumând că ea provine în urma infracţiunii comise.

“Confiscarea banilor infractorilor se va face mai ușor și mai repede. (…) Numai în 2009, traficul de droguri, contrafacerea, traficul de ființe umane și de arme mici au produs 2,1 trilioane de dolari. Și numai 1% din aceste venituri uriașe sunt puse sub sechestru sau confiscate“, a spus Monica Macovei, în timpul dezbaterii din legislativul de la Strasbourg.

Directiva introduce confiscarea de la terți. Grupurile de criminalitate organizată transferă bunuri și bani către terțe persoane, în scopul de a evita confiscarea. Acest lucru se întâmplă fie prin vânzare, fie prin donaţie sau cadou. În aceste situații, confiscarea se va putea face dacă bunul se vinde sub prețul pieței sau se donează, sau există indicii că nu a fost o tranzacție reală.

Legislaţia introduce şi noţiunea de reutilizare socială a bunurilor confiscate. Asta înseamnă că proprietățile confiscate vor putea fi folosite în interesul comunităților afectate sau în scopuri sociale.

Confiscarea se face de un judecător, de o instanță de judecată, evident pe bază de probe.

Monica Macovei crede că această directivă trebuie urmată de posibilitatea introducerii procedurii de confiscare în lipsa unei condamnări penale, chiar prin proceduri civile.

Cum este acum legislaţia în România

Confiscarea extinsă există şi în actuala legislaţie românească, însă are o procedură greoaie, ineficientă, condiţionată de existenţa unei condamnări de minim 5 ani închisoare.

Pentru a putea fi aplicată confiscarea extinsă, Parchetele din România trebuie să aibă un aparat instituţional propriu, care să se ocupe de identificarea bunurilor şi de punerea lor sub sechestrul, iar instanţele de judecată nu ar trebui să ridice sechestrul asigurator.

De asemenea, specialiştii susţin că, pentru eficientizarea recuperării bunurilor provenite din infracţiuni, trebuie desprins de Ministerul Justiţiei, adică de subordonarea politică, Oficiul de Prevenire a Criminalităţii şi Cooperare pentru Recuperarea Creanţelor Provenite din Infracţiuni. Înstituţia poate obţine, vreo opt ore susţin specialiştii, informaţii despre bunurile oricărui român atât din ţară, cât şi din străinătate.

Aceste informaţii de la Oficiu pot fi folosite de magistraţi atât pentru instituirea sechestrelor, cât şi ca probe ale inculpării.

În prezent, DNA şi DIICOT nu au un aparat propriu pentru a identifica şi a pune sub sechestru bunurile provenite din infracţiuni.

Procurorul şef al DNA, Codruţa Koveşi, spunea la un moment da că instituţia ar avea nevoie de minimum 50 de politişti pentru identificarea bunurilor celor acuzaţi de corupţie, pe care aceştia le deţin atât în ţară, cât şi în străinătate.

În 2012, DNA a reuşi să confişte doar 5% , adică circa 107 milioane de lei, din bunurile provenite din infracţiuni. În 2013, suma s-a ridicat la aproximativ 280 de milioane de lei. Dacă ar avea aparatul propriu, DNA ar putea pune sub sechestru şi apoi s-ar putea recupera anual peste un miliard de euro, spun specialiştii.

Mergeți în homepage ›

Publicat la data de 25.2.2014

Un raspuns

  1. ZOLTAN ANA
    8.2.2016, 4:13 pm

    buna legislatie ,in felule aceseta se vor compensa niste dezechilibre in prob,sociale de sanatate si educatie pt nevoiasi …banii se vor intorce de unde au fost luati .

Lăsați un comentariu


Stiri

ONRC a operaționalizat Registrul beneficiarilor reali ai companiilor. Termenele și amenzile

Adrian N Ionescu

Companiile sunt obligate să depună o declaraţie privind beneficiarul real al persoanei juridice, în vederea înregistrării în Registrul beneficiarilor reali al societăţilor, în termen de… Mai mult

Europa

Marea Britanie se pregătește să înlocuiască muncitorii necalificați cu roboți – miza reformei legii migrației

Iulian Soare

Reforma sistemului britanic de migrație, prezentată miercuri la Londra, este concepută să realizeze două lucruri. În primul rând, să satisfacă dorința de reducere a imigrației-… Mai mult

Europa

Prototip al viitorului avion de luptă european – Franța și Germania au semnat contractul

Iulian Soare

Franţa şi Germania au semnat joi un contract în valoare de 150 milioane de euro ce reprezintă prima etapă în dezvoltarea sistemului de luptă aeriană… Mai mult

Stiri

Relansarea celor mai mari economii din UE în 2020 este îndoielnică – comisarul european Paolo Gentiloni

Adrian N Ionescu

Efectele epidemiei coronavirus pun în pericol relansarea economiilor din Italia, Franţa şi Germania, după încetinirea de la finele anului trecut, a afirmat comisarul european pentru… Mai mult

Europa

Summit special pentru buget – Informațiile esențiale de reținut

Victor Bratu

Începe, la Bruxelles, summit-ul special european dedicat negocierilor pentru Următorul Cadru Financiar Multianual al UE. Un summit care începe joi, la ora 14.00, și nimeni… Mai mult

Stiri

Salt semnificativ în deprecierea leului: Nou record istoric la 4,7834 lei / euro

Adrian N Ionescu

Banca Naţională a României a anunţat, joi,  o medie a cursului monedei unice de 4,7834 lei/ euro, valoare care nu este numai un nou maxim… Mai mult

Stiri

e-Popriri: Din martie, aplicația care va permite înființarea și ridicarea în timp real a popririlor va fi funcțională

AVOCATNET

Aplicația e-Popriri urmează să fie pusă efectiv în funcțiune în cursul lunii martie 2020, conform declarațiilor Mirelei Călugăreanu, președintele Agenției Naționale de Administrare Fiscală (ANAF).… Mai mult