Analiză

Deficitul bugetar – la ce să ne aşteptăm

Situaţiile oficiale prezentate în ultimii ani în materie de execuţie bugetară arată că trimestrul trei, de finalul căruia ne apropiem deja (cu un sold de… Mai mult

09.10.2019

La obiect

România şi ţintele fixate prin strategia Europa 2020. Punctele tari și punctele slabe

Prin strategia Europa 2020 (adoptată de Consiliul European în iunie 2010) , au fost stabilite ţinte la cinci indicatori apreciaţi ca fiind semnificativi pentru dezvoltarea… Mai mult

08.10.2019

Europa

Indexul Regional al Competitivității: Cum stau regiunile românești și de ce

București -Ilfov, regiunea din România cu cel mai mare scor (55,92 din 100 maxim posibil) în Indexul Regional al Competitivității 2019, se află abia pe… Mai mult

07.10.2019

Analiză

T2 din 2019 – Venitul mediu lunar s-a dublat din 2014 încoace

Datele publicate de INS pentru trimestrul II 2019 arată că veniturile românilor au depășit nivelul de 1.800 lei lunar pe persoană. Ele au fost de… Mai mult

07.10.2019

Cronicile

”Confiscarea extinsă a averilor” – aprobată în Parlamentul European. Statele au la dispoziție 2 ani și jumătate să o transpună în legislație

de Anne-Marie Blajan 25.2.2014

Confiscarea extinsă va fi posibilă şi în România şi se va aplica în cazul mai multor infracţiuni, prin transpunerea unei directive europene. Averile ilicite, provenite din infracţiuni, vor putea fi puse sub sechestru şi confiscate mai uşor, în urma adoptării unei directive la nivel comunitar.

În plus, noua legislaţie introduce posibilitatea confiscării de la terţi: adică a banilor şi bunurilor trecute pe numele altor persoane, prin vânzare sau donaţie, tocmai pentru a fi evitată confiscarea.

Raportul referitor la piesa de legislatie europeană a primit marţi votul Parlamentului Europeană. Propunerea legislativă a fost deja agreată de statele membre ale UE, aşa că ea va trebui aprobată formal de Consiliu în următoarele săptămâni. Statele membre vor avea la dispoziţie doi ani şi jumătate să o transpună în legislaţia proprie.

Raportul a fost întocmit de Monica Macovei şi a primit 631 de voturi pentru. 19 europarlamentari au fost împotriva iniţiativei, în timp ce 25 s-au abţinut.

Ce urmează să prevadă directiva

Potrivit noii directive, averile infractorilor vor fi confiscate mai ușor în toate statele membre, iar confiscarea extinsă se va aplica în cazul mai multor infracțiuni decât înainte. Situaţiile în care se va aplica sunt:

  • corupția activă și pasivă în sectorul public și privat, precum și corupția oficialilor din UE și din statele membre,
  • participarea la o rețea de crimă organizată, pornografia infantilă,
  • criminalitatea informatică
  • orice infracțiune pentru care legea prevede închisoarea de minimum 4 ani.

Confiscarea extinsă este un pilon principal al noii legislaţii, care prevede că judecătorul evaluează întreaga avere şi, dacă nu poate fi justificară, decide confiscarea ei, prezumând că ea provine în urma infracţiunii comise.

“Confiscarea banilor infractorilor se va face mai ușor și mai repede. (…) Numai în 2009, traficul de droguri, contrafacerea, traficul de ființe umane și de arme mici au produs 2,1 trilioane de dolari. Și numai 1% din aceste venituri uriașe sunt puse sub sechestru sau confiscate“, a spus Monica Macovei, în timpul dezbaterii din legislativul de la Strasbourg.

Directiva introduce confiscarea de la terți. Grupurile de criminalitate organizată transferă bunuri și bani către terțe persoane, în scopul de a evita confiscarea. Acest lucru se întâmplă fie prin vânzare, fie prin donaţie sau cadou. În aceste situații, confiscarea se va putea face dacă bunul se vinde sub prețul pieței sau se donează, sau există indicii că nu a fost o tranzacție reală.

Legislaţia introduce şi noţiunea de reutilizare socială a bunurilor confiscate. Asta înseamnă că proprietățile confiscate vor putea fi folosite în interesul comunităților afectate sau în scopuri sociale.

Confiscarea se face de un judecător, de o instanță de judecată, evident pe bază de probe.

Monica Macovei crede că această directivă trebuie urmată de posibilitatea introducerii procedurii de confiscare în lipsa unei condamnări penale, chiar prin proceduri civile.

Cum este acum legislaţia în România

Confiscarea extinsă există şi în actuala legislaţie românească, însă are o procedură greoaie, ineficientă, condiţionată de existenţa unei condamnări de minim 5 ani închisoare.

Pentru a putea fi aplicată confiscarea extinsă, Parchetele din România trebuie să aibă un aparat instituţional propriu, care să se ocupe de identificarea bunurilor şi de punerea lor sub sechestrul, iar instanţele de judecată nu ar trebui să ridice sechestrul asigurator.

De asemenea, specialiştii susţin că, pentru eficientizarea recuperării bunurilor provenite din infracţiuni, trebuie desprins de Ministerul Justiţiei, adică de subordonarea politică, Oficiul de Prevenire a Criminalităţii şi Cooperare pentru Recuperarea Creanţelor Provenite din Infracţiuni. Înstituţia poate obţine, vreo opt ore susţin specialiştii, informaţii despre bunurile oricărui român atât din ţară, cât şi din străinătate.

Aceste informaţii de la Oficiu pot fi folosite de magistraţi atât pentru instituirea sechestrelor, cât şi ca probe ale inculpării.

În prezent, DNA şi DIICOT nu au un aparat propriu pentru a identifica şi a pune sub sechestru bunurile provenite din infracţiuni.

Procurorul şef al DNA, Codruţa Koveşi, spunea la un moment da că instituţia ar avea nevoie de minimum 50 de politişti pentru identificarea bunurilor celor acuzaţi de corupţie, pe care aceştia le deţin atât în ţară, cât şi în străinătate.

În 2012, DNA a reuşi să confişte doar 5% , adică circa 107 milioane de lei, din bunurile provenite din infracţiuni. În 2013, suma s-a ridicat la aproximativ 280 de milioane de lei. Dacă ar avea aparatul propriu, DNA ar putea pune sub sechestru şi apoi s-ar putea recupera anual peste un miliard de euro, spun specialiştii.

Mergeți în homepage ›

Publicat la data de 25.2.2014

Un raspuns

  1. ZOLTAN ANA
    8.2.2016, 4:13 pm

    buna legislatie ,in felule aceseta se vor compensa niste dezechilibre in prob,sociale de sanatate si educatie pt nevoiasi …banii se vor intorce de unde au fost luati .

Lăsați un comentariu


Stiri

Sindicat: ANAF organizează concursuri doar pentru posturi de conducere. Deficitul mare este la posturile de execuție

Vladimir Ionescu

Agenţia Naţională de Administrare Fiscală (ANAF) a scos la concurs peste 60 de posturi de conducere din cadrul direcţiilor generale ale finanţelor publice şi administraţiilor… Mai mult

Europa

Sistemul bancar european sub presiune: De la provocările dobânzilor negative, la cele ale digitalizării

Adrian N Ionescu

  Scăderea profitabilității băncilor europene este rezultatul dobânzilor negative induse de politica monetară a Băncii Centrale Europene (BCE), dar și al concurenței companiilor financiare digitale.… Mai mult

Stiri

Rezidențiat 2019 / Ministrul Sănătății îi propune președintelui Iohannis o “soluție”: Interimar la Educație pentru 2 zile

Vladimir Ionescu

Numirea unui ministru al Educației interimar pentru doar două zile este soluția pe care ministrul Sănătății, Sorina Pintea, i-o propune președintelui Klaus Iohannis. Așa-zisa soluție… Mai mult

Europa

Bruxelles continuă procedurile: Acordul pentru Brexit va fi supus votului, marți, în Parlamentul European

Iulian Soare

Bruxelles-ul, scrie The Guardian, evită să se lase atras în drama politică desfășurată la Westminster (sediul Parlamentului britanic). Ambasadorii statelor UE, reuniți duminică dimineață, în… Mai mult

Europa

Donald Tusk va candida pentru poziția de lider al Partidului Popular European

Iulian Soare

Donald Tusk, președintele în funcție al Consiliului European, a fost nominalizat de partidul său din Polonia, Platforma Civică, drept candidat la șefia Partidului Popular European… Mai mult

Europa

Cele 3 scrisori contradictorii ale Londrei către Bruxelles, în chestiunea Brexit

Iulian Soare

Boris Johnson a trimis la Bruxelles, după votul de sâmbătă din Camera Comunelor, trei scrisori oficiale, scrie The Guardian: în prima, nesemnată și considerată ca… Mai mult

Stiri

Misiunea primului echipaj exclusiv feminin care a pășit pe Lună, un succes

Iulian Soare

Prima misiune în afara Stației Spațiale Internaționale (ISS) efectuată de o echipă formată doar din astronaute, s-a încheiat cu succes vineri seară, a anunțat NASA,… Mai mult