Bruxellesul urmează să lase Autoritatea Europeană Bancară (EBA) fără competențe în domeniul combaterii spălării banilor, activitate care va fi încredințată unei noi instituții specializate, anunță Politico.
Planul, care urmează să fie anunțat oficial de către Comisia Europeană pe data de 20 iulie, este gândit în scopul de a repara imaginea UE afectată de o serie de scandaluri financiare.
Începând cu 2018, operațiuni de spălare de bani au implicat instituții financiare din Danemarca, Estonia, Germania, Letonia, Malta, Țările de Jos și Suedia, demonstrând incapacitatea EBA de a combate acest fenomen infracțional.
În consecință, Comisia Europeană va elimina unitatea specializată din cadrul EBA și va înființa o Autoritate Europeană pentru combaterea Spălării Banilor (AMLA), arată un proiect al Comisiei Europene.
Autoritatea va avea puteri directe de supraveghere asupra companiilor financiare din întrega UE și puterea de a impune acestora amenzi. AMLA va decide ce companii va supraveghea în funcție de cât de expuse sunt acestea la tranzacții transfrontaliere cu fonduri ilicite și de un profil de risc al clientelei respectivei companii.
Noua autoritate nu va depinde de statele membre, spre deosebire de EBA, atunci când are loc procesul de selecție al conducerii instituției – un proces considerat de cei care susțin crearea noii instituții drept un pas major în tentativa de a curăța industria financiară de fonduri ilicite.
Potrivit unui raport al fostei Comisii Juncker, în jur de 1% din banii tranzacționați în UE – aproximativ 160 de miliarde euro – au legătură cu ”activități suspecte”.
Planul Comisiei – care trebuie negociat și aprobat de Parlamentul European și de Consiliul European, prevede ca noua Autoritate să fie deplin funcțională începând cu 2026.
