Departamentul american de Justiție anunță că 15 inculpați, în majoritate români, au pledat vinovați pentru rolurile jucate într-un sistem transnațional de fraudare a unor victime americane, prin fraudă la licitații online.
Între cei nominalizați de comunicatul Departamantului de Justiție (AICI-LINK) se află: Bogdan-Ștefan Popescu (30 de ani), Liviu-Sorin Nedelcu (34 de ani), Vlad-Călin Nistor (33 de ani), Beniamin-Filip Ologeanu (30 de ani), Adrian Mitan (24 de ani).
În dosarul deschis la Tribunalul Districtului de Est din Kentucky, mai sunt inculpați un cetățean bulgar și patru americani. Trei dintre aceștia sunt dați în urmărire internațională.
Membrii rețelei vindeau pe EBay sau Craigslist mașini care în realitate nu existau, determinându-i pe creduli să le plătească sume în avans. Sumele, în dolari, erau convertite imediat în cripto-monede, apoi erau transformate înapoi în monedă fiduciară cu ajutorul firmei patronate de Vlad Călin Nistor (CoinFlux).
Potrivit pledoariilor de vinovăție depuse la tribunal, grupul infracțional era condus de Bogdan-Ștefan Popescu, proprietarul unei spălătorii auto din București. Acesta ar fi coordonat, începând cel puțin cu decembrie 2013, activitatea celorlalți acuzați de încălcarea ”RICO Act”, Legea federală împotriva organizațiilor corupte.
Fondatorul CoinFlux a fost reținut pentru fraudă de autoritățile române în decembrie 2018, fiind extrădat ulterior în SUA. Platforma de tranzacționare criptomonede CoinFlux, lansată în decembrie 2015, avea la activ tranzacții de peste 200 milioane de euro cu monede virtuale în momentul apariției primelor informații privind investigarea lui Nistor.
Adrian Mitan este judecat în acest dosar pentru că a utilizat schema de ”albire” a banilor, însă el era fura date bancare ale unor cetățeni americani, cu ajutorul sistemelor phising. El a fost arestat în februarie 2019.
Urmărește-ne pe Google News
