Chestiunea

Cum faci să crești salariile în an electoral: ghidul polonez

Polonia e în plină campanie electorală, iar guvernul polonez se pregătește pentru o schimbare de paradigmă, premierul Meteusz Morawiecki anunțând ”sfârșitul erei forței de muncă… Mai mult

11.09.2019

La obiect

Optimizare fiscală mondială: Luxemburg și Olanda se află pe traseele a 7 trilioane de dolari de false investiții străine directe – studiu FMI

Falsele investiții străine directe (ISD) din lume se ridică la circa 15 trilioane de dolari, iar dintre acestea aproape jumătate doar trec, de fapt, prin… Mai mult

11.09.2019

Evenimentul

Comisia von der Leyen vs. Comisia Juncker: Schimbare de echilibru în Europa

Președintele-ales al Comisiei Europene a anunțat marți noua structură a executivului european. României i-a fost atribuit, prin viitorul comisar Rovana Plumb, portofoliul de la Transporturi.… Mai mult

10.09.2019

La obiect

Noua strategie de îndatorare: MFP vrea mai mulți lei de la bănci, BNR se teme de gradul lor mare de expunere pe datoria guvernamentală

Ministerul Finanțelor (MFP) pare să nu fi ținut seama de gradul mare de expunere a băncilor la deținerile de titluri de stat, atunci când și-a… Mai mult

10.09.2019

Cronicile

Proiect / Confiscarea extinsă va putea fi aplicată pentru mai multe infracțiuni, inclusiv abuzul în serviciu și conflictul de interese

de Mariana Bechir 16.8.2016

justitie-1024x890Confiscarea extinsă va putea fi aplicată în cazul tuturor infracțiunilor, atunci când sunt îndeplinite două condiții – dacă fapta unei persoane condamnate este susceptibilă să îi procure un folos material și dacă maximul pedepsei prevazute de lege pentru aceasta este 4 ani sau mai mare.

Aceasta, dacă proiectul pus în dezbatere de Ministerul Justiției (MJ) va fi votat de parlamentari.

Proiectul MJ conține câteva modificări necesare transpunerii Directive europene /42/UE a Parlamentului European și a Consiliului din 3 aprilie 2014 privind înghețarea și confiscarea instrumentelor și produselor infracțiunilor săvârșite în Uniunea Europeană.

România are în legislație confiscarea extinsă și aceasta a fost supusă chiar și controlului de constituționalitate, obiecția CCR fiind ca ea să se aplice doar pentru averile dobândite după 2012, data când a intrat în vigoare legea.

În momentul de față, confiscarea extinsă se poate aplica doar în cazul a 17 tipuri de infracțiuni:

  • infracţiuni privind traficul de droguri şi de precursori;
  • infracţiuni privind traficul şi exploatarea persoanelor vulnerabile;
  • infracţiuni privind frontiera de stat a României;
  • infracţiunea de spălare a banilor; infracţiuni din legislaţia privind prevenirea şi combaterea pornografiei;
  • infracţiuni din legislaţia privind combaterea terorismului;
  • constituirea unui grup infracțional organizat; infracţiuni contra patrimoniului;
  • nerespectarea regimului armelor, munițiilor, materialelor nucleare şi al materiilor explozive;
  • falsificarea de monede, timbre sau de alte valori;
  • divulgarea secretului economic, concurența neloială, nerespectarea dispoziţiilor privind operaţii de import sau export, deturnarea de fonduri, infracţiuni privind regimul importului şi al exportului, precum şi al introducerii şi scoaterii din ţară de deşeuri şi reziduuri;
  • infracţiuni privind jocurile de noroc;
  • infracţiuni de corupţie, infracţiunile asimilate acestora, precum şi infracţiunile împotriva intereselor financiare ale Uniunii Europene;
  • infracţiuni de evaziune fiscală;
  • infracţiuni privind regimul vamal;
  • infracţiuni de fraudă comise prin sisteme informatice şi mijloace de plată electronice;
  • traficul de organe, țesuturi sau celule de origine umană.

Noutățile

1. Principala noutate a proiectului MJ este că domeniul aplicării confiscării extinse va fi lărgit, fiindcă nu mai există o listă de infracțiuni, ci doar cele două condiții cumulative:

  • fapta este susceptibilă să îi procure condamnatului un folos material
  • maximul pedepsei prevazute de lege pentru aceasta este 4 ani sau mai mare.

Exemplu de infracțiuni pentru care confiscarea extinsă va putea fi decisă dacă se Parlamentul votează proiectul de lege:

  • unele infracțiuni din Legea nr. 297/2004 privind piața de capital
  • infracţiunile de serviciu (delapidarea, abuzul în serviciu, uzurparea funcţiei, conflictul de interese, obţinerea ilegală de fonduri)
  • infracțiunile privind sănătatea publică (Infectarea apei, prevăzută de art. 356 alin. (1), Falsificarea sau substituirea de alimente ori alte produse, prevăzută de art. 357 alin. (2), Comercializarea de produse alterate, prevăzută de art. 358 alin. (3), Traficul de produse sau substanțe toxice, prevăzut de art. 359 alin. (1)  etc.

2. Modificarea cerinţelor necesare aplicării instituţiei confiscării extinse.

Acum, confiscare extinsă se poate dispune cu două condiții:

  • convingerea instanței în sensul că bunurile sunt dobândite din activități infracționale similare celei  care a atras condamnarea
  • dovedirea unei diferențe de valoare dintre averea condamnatului și veniturile lui legale, precum și constatarea că această diferență face ca averea propriu-zisă să fie „disproporționată” față de veniturile legale.

Art. 5 alin. 1 al noii Directive nu mai prevede o astfel de limitare, prin urmare, instanța trebuie să-și poată fundamenta convingerea că bunurile provin din activități infracționale pe baza oricăror împrejurări, disproporția de valoare menționată fiind doar una dintre circumstanțele, exemplificativ enumerate, care ar putea fi avute în vedere de către judecător.

(DESCĂRCAȚI AICI PROIECTUL DE LEGE)

Mergeți în homepage ›

Publicat la data de 16.8.2016

Lăsați un comentariu


Stiri

Termenul pentru anunțarea intenției de a beneficia de amnistia fiscală a fost extins până la 31 octombrie

Vladimir Ionescu

Termenul de depunere a notificării privind intenția de restructurare a obligațiilor bugetare în vederea beneficierii de amnistie fiscală a fost majorat cu o lună, până… Mai mult

Stiri

Avocatul Poporului atacă la CCR o modificare adusă legii exproprierii pentru utilitate publică

Vladimir Ionescu

Avocatul Poporului a sesizat Curtea Constituțională a României cu o excepție de neconstituționalitate referitoare la la un articol din legea adoptată în iulie pentru modificarea… Mai mult

Stiri

Viorica Dăncilă și-a depus candidatura pentru alegerile prezidențiale

Vladimir Ionescu

Premierul Viorica Dăncilă și-a depus, joi, la Biroul Electoral Central, candidatura pentru alegerile prezidențiale, social-democrații anunțând că au depus în susținerea candidatului PSD dosare conținând… Mai mult

Europa

Oficial / Laura Codruța Kovesi va fi primul șef al Parchetului European

Vladimir Ionescu

UPDATE:  Este o reușită a tuturor românilor care au susţinut lupta anticorupţie, a spus Laura Codruța Kovesi în prima declarație oferită presei după votul din Consiliul… Mai mult

Stiri

Directorul Transelectrica a fost demis. Parchetul s-a autosesizat pentru folosirea actelor false de studii

Vladimir Ionescu

Consiliul de Supraveghere al Transelectrica l-a revocat din funcție pe președintele Directoratului Companiei, Marius Dănuț Carașol (foto), joi dimineață, după ce Politehnica București a confirmat… Mai mult

Stiri

Fed a anunțat o reducere modestă a dobânzilor din SUA, spre nemulțumirea președintelui Donald Trump

Vladimir Ionescu

Banca centrală americană (Fed) a anunțat miercuri o reducere modestă a dobânzilor-cheie de politică monetară, cu un sfert de punct, a doua în două luni,… Mai mult

Stiri

Liceele unde rata de promovare a Bacalaureatului a fost 0% nu mai pot face înscrieri în clasa a IX-a

Mariana Bechir

Liceele unde niciun absolvent nu a promovat Bacalaureatul din iulie 2019 nu pot face înscrieri în clasa a IX-a, conform Ordinului de Ministru 5090/2019 privind… Mai mult