Goldman Sachs a acceptat plata a 2,9 miliarde de dolari către autorităţi de reglementare din întreaga lume, sumă care include o amendă record pentru încălcarea legii anti-corupţie din Statele Unite, în vederea închiderii investigaţiilor legate de rolul avut într-un scandal financiar internaţional, au anunţat joi autorităţile, transmite CNBC.
Potrivit acordului, compania mamă a Goldman Sachs a evitat să îşi recunoască vinovăţia în SUA.
Suma include circa 600 de milioane de dolari, prevăzută într-un acord iniţial cu guvernul din Malaezia.
Cele 2,9 miliarde de dolari includ acorduri individuale convenite cu autorităţile de reglementare din Statele Unite, Marea Britanie, Singapore şi alte ţări, a anunţat Departamentul de Justişie al SUA.
Separat, Hong Kongul a aplicat băncii o amendă record de 350 de milioane de dolari, majoritatea sumei fiind separată de totalul de 2,9 miliarde de dolari.
”Goldman Sachs şi-a asumat astăzi responsabilitatea pentru rolul său într-o conspiraţie de mituire a unor oficiali străini de rang înalt, pentru a obţine subscrieri profitabile şi alte afaceri legate de 1MDB”, a afirmat într-un comunicat procurorul general adjunct Brian C. Rabbitt.
Goldman Sachs a fost acuzată că a ajutat un finanţator malaezian corupt să fure miliarde de dolari din fondul de dezvoltare de 6 miliarde de dolari 1MDB, bani care trebuiau să contribuie la construirea economiei ţării.
În schimb, fondurile 1MDB ar fi fost folosite de finanţistul malaezian Low Taek Jho pentru a finanţa cheltuieli uriaşe, între care un iaht de 250 de milioane de dolari, o participaţie la filmul lui Martin Scorsese ”Lupul de pe Wall Street” şi proprietăţi din întreaga lume. Cel puţin 1 miliard de dolari din aceste fonduri au fost folosite pentru mituirea unor oficiali din Malaezia şi Abu Dhabi, au declarat joi oficiali americani.
Abonează-te la newsletter aici.
Bancherii Goldman au obţinut comisioane de aproximativ 600 de milioane de dolari pentru a facilita emisiuni de obligaţiuni în 2012 şi 2013 care au finanţat 1MDB, o sumă despre care profesioniştii din sectorul tranzacţiilor cu venituri fixe au spus că este neobişnuit de mare.
Goldman a recunoscut că nu a luat ”măsuri rezonabile” pentru a se asigura că Low, un personaj cunoscut ca riscant la acea vreme, nu este implicat în cele trei tranzacţii de obligaţiuni, a arătat Departamentul de Justiţie. Banca a ignorat, de asemenea, semnalele de alarmă care au apărut în timpul verificării tranzacţiilor, au spus autorităţile.
