Un raport al Global Financial Integrity care estimează fluxurile financiare ilicite către alte țări apreciază că, din România, ies anual, circa 3,6 miliarde de dolari către bănci străine sau paradisuri fiscale – potrivit blogului lui Dan Popa.
Potrivit raportului, din țările europene în curs de dezvoltare ies anual circa 23% din fluxurile financiare ilicite estimate la nivel global. Pentru perioada 2000-2008, rapoartele GFI stabilesc un clasament ale cărui prime trei locuri sunt ocupate de China, Rusia și Mexic. În ultimii ani, însă, vin tare din urmă țările exportatoare de petrol.
În accepțiunea raportului, flux financiar ilicit înseamnă transferuri de bani care nu au fost înregistrați și care au evitat taxarea.
