fbpx Modifica setari cookieuri

La obiect

Ce se anunță pe piața muncii după creșterea numărului de șomeri ai crizei: domeniile cele mai afectate și problemele statului

Numărul șomerilor indemnizați a crescut în trei luni, de la sfârșitul lunii februarie și până la 1 iunie, cu 20.260 persoane,  până la 77.096, conform… Mai mult

14.07.2020

La obiect

Producția industrială – în revenire, dar la -28% față de aceeași lună a anului precedent

Potrivit datelor publicate de INS, producția industrială și-a mai revenit în luna mai față de luna precedentă (+22,2% în serie brută dar numai +15,1% ajustat… Mai mult

14.07.2020

Chestiunea

Rata dobânzii pe termen lung a scăzut sub 4%. Totuși, s-ar impune o schimbare curajoasă de viziune economică

Rata dobânzii pe termen lung pentru România a scăzut cu aproape un punct procentual în doar două luni, potrivit datelor publicate de Eurostat. După ce… Mai mult

13.07.2020

Chestiunea

Trista poveste a diplomației economice românești: doar o treime din posturi ocupate, dublă comandă, rupere de economie, sinecuriști

În timp ce statele din jur creionează politici de promovare a exporturilor și de atragere de investiții străine și își extind rețeaua de promovare externă,… Mai mult

12.07.2020

Confiscarea extinsă se naște greu și la Parlamentul European. Raportul lui Macovei a fost amânat de Comisia LIBE. Fiecare stat confiscă după legislația proprie. Problema României

de Claudiu Zamfir 21.2.2013

UPDATE. Comisia de Libertăți civile, justiție și afaceri interne (LIBE) a Parlamentului European a discutat, miercuri, un proiect de directivă care ar fi impus în toate statele membre, inclusiv România, un sistem de înghețare și confiscare a bunurilor provenite din infracțiuni, însă raportul nu a mai fost adoptat.

Joi era așteptat votul în comisie pentru raportul europarlamentarului român Monica Macovei, privind propunerea de directivă avansată de Comisia Europeană, însă în cele din urmă procedura a fost amânată.

Monica Macovei a arătat că votul din comisie s-a amânat până spre sfârșitul lunii martie.

Conform unor surse europene, unele state, precum Germania, ar fi fost nevoite să-și schimbe radical propriile reglementări naționale privind confiscarea extinsă, motiv pentru care europarlamentarii acestor țări, indiferent de partide, ar fi trântit raportul.

Astfel, a fost preferată o amânare a raportului lui Macovei, pentru continuarea negocierilor.

Dacă trece de comisia LIBE, raportul, amendat, este supus discuțiilor cu reprezentanții Comisiei Europene și ai Consiliului de miniștri (trilogues) și apoi plenului Parlamentului European.

În forma propusă de Comisia Europeană, proictul de directivă privind ”înghețarea și confiscarea produselor provenite din săvârșirea de infracțiuni în UE” prevede norme pentru procedura de confiscare extinsă a bunurilor respective.

Propunerea de directivă instituie confiscarea exitinsă pentru cazurile de infracțiuni de terorism și crimă organizată, nu însă și pentru corupție.

România are în vigoare o lege de modificare a Codului penal, care prevede confiscarea extinsă, însă norma europeană ar introduce în plus o procedură în civil de confiscare.

Confiscarea în civil ar urma să se aplice printr-un proces penal care să se poată derula și înaintea finalizării unei sentințe penale.

Confiscarea ar urma să se aplice, în cazul persoanelor condamnate, asupra bunurilor care nu au legătură directă cu o anumită infracţiune, dar care rezultă în mod evident din activităţi infracţionale similare în care a fost implicat cel în cauză.

Proiectul întărește și reglementarea confiscării aplicate terților. Această procedură vizează activele care sunt transferate de la persoana învinuită către o parte terţă care ar fi trebuit să aibă cunoştinţă despre faptul că acestea provin din desfăşurarea de activităţi infracţionale.

O altă procedură reglementată de proiect este confiscarea limitată, care nu se bazează pe o hotărâre de condamnare. Aceasta se aplică asupra activelor în cazurile în care condamnarea penală nu este posibilă, pe motiv că învinuitul a murit, suferă de o boală cronică sau se sustrage urmăririi penale.

Totodată, proiectul de directivă reglementează înghețarea provizorie a averii. Măsura urmărește garantarea faptului că procurorii pot dispune îngheţarea temporară a activelor care riscă să dispară în cazul în care nu se adoptă nicio măsură, sub rezerva confirmării deciziei de către o instanţă.

Gestionarea activelor. Statele memrbe ar urma să implementeze și măsuri pentru gestionarea activelor îngheţate astfel încât acestea să nu-şi piardă valoarea economică înainte de confiscarea finală. Gestionarea se face, de exemplu, în cazul automobilelor, bunuri care își pierd abrupt din valoare în câțiva ani.

În schimb, statele vor trebui să adopte măsuri ferme care să garanteze respectarea prezumţiei de nevinovăţie şi a dreptului de proprietate ale persoanelor.

România – posibile conflicte cu Constituția

Dacă va fi adoptată, transpunrea în legislația românească a viitoarei directive europene s-ar putea ciocni de prevederile Constituției.

La art. 44, alin. (8), legea fundamentală prevede că ”averea dobândită licit nu poate fi confiscată. Caracterul licit al dobândirii se prezumă”. Acest articol a fost vizat de proiectul de revizuire a Constituției avansat de Traian Băsescu, 2011, dar care nu mai are șanse să fie adoptat.

Procedura de confiscare extinsă poate face, însă, apel la aliniatul (9), pe al Constituției: ”Bunurile destinate, folosite sau rezultate din infracţiuni ori contravenţii pot fi confiscate numai în condiţiile legii”.

Răsturnarea sarcinii probei de la procuror la persoana în cauză s-a legiferat prin Legea 63/2012, în România.

Cum aplică România confiscarea extinsă în prezent

Sistemul de confiscare extinsă legiferat de România a intrat în vigoare din aprilie 2012, după un proces de legiferare inițiat de Guvernul Boc, de la acea vreme, contestat de USL, aflată atunci în Opoziție.

Legea 63/2012, de modificare a Codului penal, răstoarnă sarcina probei, astfel încât nu magistratul trebuie să demonstreze că o persoană condamnată pentru anumite fapte și-a dobândit averea în mod ilicit, ci cel în cauză trebuie să demonstreze că și-a câștigat-o licit.

Confiscarea extinsă se aplică în cazul persoanelor condamnate, asupra averii acestora, pentru partea care nu se justifică prin veniturile celui în cauză.

Pentru aplicarea confiscării extinse, trebuie să fie îndeplinite cumulativ două condiții: valoarea bunurilor dobândite de condamnat, într-o perioadă de 4 ani înainte şi, dacă este cazul, după momentul săvârşirii infracţiunii, până la data emiterii actului de sesizare a instanţei, trebuie să depășească în mod vădit veniturile obţinute de aceasta în mod licit; și instanţa trebuie să fie convinsă că bunurile respective provin din activităţi infracţionale.

De asemenea, procedura se aplică în cazul a 21 de tipuri de infracțiuni, printre care corupție, trafic de droguri, evaziune fiscală, terorism, spălare de bani, pentru care s-au aplicat condamnări de cel puțin 5 ani de închisoare.

Totodată, activitatea infracțională trebuie să fie susceptibilă de a aduce infractorului câștiguri materiale.

De asemenea, prin legea Agenției Naționale de Integritate, România a operat confiscări de avere în civil, unul dintre cazuri fiind cel al fostului ministru al Industriilor, Dan Ioan Popescu, căruia i-au fost confiscați 1 milion de euro pe care nu-i putea justifica.

Confiscarea în civil se face în cazul bunurilor neacoperite de venituri, la constatarea ANI, și prin decizia ulterioară a comisiei de confiscare a averilor de pe lângă instanță.

Această procedură de confiscare nu se poate, însă, aplica decât în cazul demnitarilor și funcționarilor publici, care intră sub incidența ANI, iar proiectul de directivă ar aduce, în cazul României, ca noutate, aplicarea confiscării extinse a bunurilor și în cazul celorlalte categorii de persoane, asupra cărora procurorul constată bunuri neacoperite de venituri.

Confiscare în stil bulgăresc: și-n penal, și-n civil

Bulgaria a adoptat, anul trecut, o lege și mai aspră decât a României pentru facilitarea confiscării averii ilicite.

La bulgari, confiscarea se poate face printr-o procedură în civil, fără să o decizie judecătorească privind activităţi criminale.

De asemenea, înghețarea bunurilor se face în cazul celor cumpărate în ultimii 15 ani și a căror valoare depăseşte cu circa 130.000 euro veniturile declarate. Procedura se poate derula încă din timpul anchetei penale, urmând ca averea respectivă să fie apoi confiscată dacă cel în cauză nu dovedește legalitatea dobândirii, indiferent de rezultatul procesului penal.

În Bulgaria, confiscarea averii se face și în cazul unor abateri administrative care i-ar fi putut aduce celui în cauză beneficii de cel puțin 77.000 euro.

**

Claudiu Zamfir – corespondență Bruxelles

Mergeți în homepage ›

Publicat la data de 21.2.2013

Lăsați un comentariu


Stiri

APIA: Vânzările auto au scăzut cu 44% în iulie 2020 față de iulie 2019

Adrian N Ionescu

În luna iulie au fost înmatriculate în Romania 14.241 autovehicule noi (autoturisme și vehicule comerciale), cu 44,0% mai puține decât în luna similară a lui… Mai mult

Stiri

”O catastrofă generațională” – secretarul general ONU despre închiderea școlilor în pandemie

Razvan Diaconu

Secretarul general al ONU, Antonio Guterres, a avertizat marți că lumea ce confruntă cu o ”catastrofă generațională” din cauza închiderii școlilor în timpul pandemiei. Aducerea… Mai mult

Europa

Întârzierea exploatării gazelor din Marea Neagră provoacă dezinteresul clienţilor gazoductului BRUA: câștigă Ungaria

Adrian N Ionescu

Compania FGSZ, operatorul sistemului național maghiar de transport de gaze naturale, a luat decizia finală de a nu investi în construcția secțiunii maghiare spre Austria… Mai mult

Stiri

Experți OMS: Rata de mortalitate în cazurile Covid-19 este de 0,6%

Razvan Diaconu

Procentul persoanelor care mor după contractarea coronavirusului ce provoacă boala COVID-19 este, potrivit unor studii ştiinţifice, de 0,6 la sută, o cifră “încă foarte mare”,… Mai mult

Europa

România primește peste 25.000 de flacoane de Remdesivir din achiziția făcută la nivel UE

Vladimir Ionescu

România va primi 25.157 flacoane Veklury (Remdesivir) pentru tratarea pacienților cu Covis -19 eligibili, în cadrul contractului finanțat și semnat de Comisia Europeană cu compania… Mai mult

Stiri

Peste 150.000 de elevi germani au început luni școala, alte milioane o încep săptămâna viitoare

Iulian Soare

Peste 152.000 de elevi au revenit luni la şcoală în nordul Germaniei, în landul Mecklenburg-Pomerania de vest, primul din cele 16 landuri unde se încheie… Mai mult

Stiri

Goana după aur: Numai de la BCR s-au cumpărat 422 kg de aur în prima jumătate a anului – de trei ori mai mult decât în 2019

Adrian N Ionescu

Numai de la Banca Comercială Română românii au cumpărat 422 de kilograme de aur financiar fizic, în valoare de 86 de milioane de lei, în… Mai mult