fbpx Modifica setari cookieuri

Interviu

Interviu James Kirchick: ”Ne îndreptăm spre o Americă de tip Weimar”

(Textul de mai jos reprezintă fragmente din interviul apărut în CRONICILE Curs de Guvernare  – publicație exclusiv print, cu un conținut diferit de cel al cursdeguvernare.ro –… Mai mult

21.09.2020

Chestiunea

Motorul industriei prelucrătoare pierde 25% din putere: 600 de companii din industria de componente auto încasează cu 4,75 mld. euro mai puțin decât în 2019

Cifra de afaceri totală a sectorului industrial de componente auto din România s-ar putea reduce cu 25% pe întreg anul 2020, față de 2019, ca… Mai mult

20.09.2020

La obiect

România – în topul european al reducerii exporturilor și într-o poziție slabă în regiune

Datele publicate de Eurostat plasează România imediat după podium între cele mai afectate state UE de pandemie în ceea ce privește exporturile realizate pe primele… Mai mult

17.09.2020

La obiect

Alarmă în Indexul BM: Copiii români nu vor atinge decât 58% din potențialul lor de productivitate

În medie, un copil născut acum în România va atinge doar jumătate din potențialul unui adult cu stare de sănătate bună și complet educat, atrage… Mai mult

17.09.2020

Comisia Europeană: Elveţia va trimite anual statelor membre date despre conturile clienților rezidenți în UE

de Razvan Diaconu 19.3.2015

banci elvetiaComisia Europeană şi Elveţia au ajuns joi la un acord privind furnizarea de date despre conturile clienților rezidenți în Uniunea Europeană, începând cu 2018. Decizia  vine după scandalul de evaziune fiscală în care a fost implicat gigantul bancar HSBC – Elveția, la începutul lunii februarie.

Potrivit acordului, autorităţile elveţiene vor prezenta fiecărui stat UE informaţii financiare extinse despre conturile respectivelor persoane (pe lângă numele, adresele, numerele de identificare şi datele de naştere).

Rezidenţii UE nu vor mai putea să-şi ascundă veniturile nedeclarate în conturi bancare în Elveţia, pentru a putea evita plata taxelor, așa cum s-a întâmplat în cazul băncii HSBC.

“Facem un pas decisiv spre transparenţa fiscală totală între Elveţia şi Uniunea Europeană. Sunt încrezător în faptul că şi celelalte state vecine ale UE vor urma acelaşi proces. Această transparenţă este vitală pentru a ne asigura că fiecare ţară poate colecta veniturile cuvenite din taxe”, a declarat Pierre Moscovici, comisarul pentru Afaceri economice şi financiare, impozitare şi vămi, citat de Mediafax.

Acordul dintre Elveţia şi Comisia Europeană urmează să fie semnat după aprobarea sa de către Consiliul UE şi guvernul elveţian. CE estimează că cele două instituţii vor aviza favorabil înţelegerea până în vară.

Gigantul bancar HSBC a fost implicat, la începutul lunii februarie,  într-un scandal imens, după ce presa occidentală a dezvăluit o întreagă schemă prin intermediul căreia banca își ajuta clienții să evite plata taxelor și a impozitelor, facilitându-le crearea unor conturi secrete.

Printre clienți implicați în acest caz de evaziune fiscală au fost implicate celebrităţi, traficanţi de arme şi droguri şi politicieni.

Între 2006-2008, 180,6 miliarde de euro au fost ascunse de fisc cu ajutorul HSBC. În februarie 2005, banca îşi avertiza clienţii că va fi introdusă o nouă taxă europeană asupra depozitelor în câteva luni.

HSBC preciza că există numeroase instrumente şi structuri pentru a evita această taxă. Acesta a fost punctul de pornire al unei operaţiuni de fraudă fiscală la scară mondială.

Clientul băncii fie mergea direct la Geneva, pentru a discuta acestă chestiune şi alternativele, fie avea o întâlnire cu un angajat al băncii, în afara băncii. Clientul primea un număr, un profil numeric care era asociat apoi conturilor sale bancare. Aşa avea asigurat anonimatul şi funcţiona perfect graţie secretului bancar din Elveţia.

Din acel moment, banca era singura care ştia identitatea clientului, altfel, era doar un cod. Iar clientul nu era nici persoană fizică, nici juridică, ci devenea persoană morală.

În schimbul unei taxe, HSBC se oferea să creeze pentru client o firmă fantomă, înregistrată în offshores, de obicei în Panama şi Insulele Virgine. Astfel, compania avea ataşate două conturi, acelea ale clientului, de unde acesta îşi putea retrage banii nestingherit, iar economiile sale nu erau impozitate.

Impozitul se aplica doar persoanelor fizice, nu şi corporaţiilor sau companiilor.

Mergeți în homepage ›

Publicat la data de 19.3.2015

Lăsați un comentariu


Europa

BCE ar putea urma exemplul Fed în ceea ce privește țintirea inflației

Vladimir Ionescu

Preşedintele Băncii Centrale Europene, Christine Lagarde (foto), a anunţat că va fi analizată o strategie care să permită temporar creşterea inflaţiei peste ţinta actuală, transmite… Mai mult

Stiri

Florin Cîțu: Implementarea facturii electronice ar putea aduce 20 de miliarde de lei în plus la buget

Vladimir Ionescu

Implementarea facturii electronice ar putea duce venituri de 20 de milioane de lei la bugetul statului, a declarat miercuri Florin Cîțu, ministrul Finanțelor, precizând că… Mai mult

Europa

Peste jumătate din gospodăriile suedeze sunt formate dintr-o singură persoană – o explicație pentru controlul pandemiei în această țară

Iulian Soare

Focarele din gospodării sunt un vector important de transmitere în comunitate a noului coronavirus, conform unei cercetări realizate de Universitatea din Florida. Ceea ce înseamnă… Mai mult

Stiri

S&P Global Ratings: Deficitul bugetar al României va fi de 10% în următorii 3 ani din cauza majorării pensiilor cu 40%

Adrian N Ionescu

S&P Global Ratings se așteaptă ca deficitul bugetar al României să depășească 10% din PIB în 2021 și să se mențină în apropierea acestui nivel… Mai mult

Stiri

Evoluție surprinzătoare: numărul de radieri a scăzut cu 60% în 2020. Cristian Pîrvan: Firmele mici s-au repliat în criză, ajutate și de facilitățile statului

Raluca Florescu

Numărul firmelor radiate la nivel naţional a scăzut cu 59,03% în primele opt luni din 2020 comparativ cu perioada similară a anului trecut, până  la… Mai mult

Stiri

Sechestru ridicat parțial în dosarul în care ANAF vrea să recupereze 103 mil. lei de la 13 firme înființate de Sebastian Ghiță

Vladimir Ionescu

Tribunalul București a decis miercuri ridicarea sechestrului sau reducerea valorilor acestuia în cazul unor firme fondate de fostul deputat PSD Sebastian Ghiță, fugit în Serbia… Mai mult

Stiri

România a depășit 2.000 de cazuri de Covid diagnosticate în 24 de ore

Vladimir Ionescu

Grupul de Comunicare Strategică a raportat miercuri 2.158 de cazuri de infectare cu coronavirus depistate în ultimele 24 de ore, acesta fiind recordul de la… Mai mult