miercuri

27 martie, 2024

14 februarie, 2019

Guvernul bulgar a dat publicității imagini de la întâlnirea premierului Borisov cu procurorul general, seful serviciului secret și ambasadorul SUA

Un cetățean bulgar cu împuternicire avocațială a fost implicat într-o schemă care implică transferuri de milioane de euro de la companiile petroliere de stat din Venezuela în conturi bancare din Bulgaria, sumele fiind apoi transferate în bănci din alte țări pentru motive care ar putea fi falsem scrie joi publicația bulgară The Sofia Globe.

Anunțul apare după discuții între prim-ministrul Boiko Borissov, procurorul general Sotir Tsatsarov, șeful Agenției de Stat pentru Securitate Națională, Dimitar Georgiev, și ambasadorul SUA în Bulgaria, Eric Rubin.

Procurorul general Sotir Tsatsarov a anunțat presa că Bulgaria și SUA au făcut schimb de informații în legătură cu respectivele transferuri bancare. Oficialul bulgar a afirmat că transferurile din Bulgaria au fost declarate oficial ca fiind fie tranzacții comerciale- cumpărarea de alimente- sau finanțarea unei fundații sportive, însă există motive de îndoială că acestea ar fi adevărate.


Cetățeanul bulgarul care a gestionat tranzacțiile nu mai este în prezent în țară.

Sotir Tsatsarov a afirmat că SUA sunt cele care au atras atenția asupra transferurilor efectuate în Venezuela către Bulgaria. Pe data de 29 ianuarie, SUA au anunțat sancțiuni impuse Petróleos de Venezuela, S.A, companie de stat venezueleană, căreia i-a înghețat bunuri în valoare de 7 miliarde dolari.

În urma informațiilor primite din SUA, partea bulgară a stabilit identitatea unei bănci bulgare implicate în tranzacții și a persoanei implicate în schemă, a afirmat procurorul general, fără a face publice identitățile acestora.

Agenția de Stat pentru Securitate Națională verifică în prezent și alte bănci care ar putea fi implicate în schema de transferuri de fonduri din Venezuela.


Procurorul general a afirmat că, îndată ce autoritățile vor avea imaginea completă a acestei afaceri, s-ar putea lua decizia unei anchete privind spălarea de bani.

Articole recomandate:

citește și

lasă un comentariu

Faci un comentariu sau dai un răspuns?

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *

toate comentariile

Faci un comentariu sau dai un răspuns?

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *

articole categorie

Citește și:

”În ultima perioadă, auzim – îndeosebi din partea mediului de

Lucrăm momentan la conferința viitoare.

Îți trimitem cele mai noi evenimente pe e-mail pe măsură ce apar: