fbpx Modifica setari cookieuri

Chestiunea

OECD: Ravagiile pe care le-a făcut criza Covid în segmentul IMM-urilor la nivel mondial

Peste un sfert (26%) din cele peste 30.000 de IMM-uri din întreaga lume ce au participat la un sondaj OECD au declarat închiderea activității între… Mai mult

20.07.2020

La obiect

Ce verifică ANAF la retailerii online, în cadrul campaniei de colectare de venituri care să compenseze stimulentele acordate HoReCa

Direcția de Antifraudă Fiscală din cadrul ANAF are în derulare mai multe controale în domeniul comerțului electronic. Vizați sunt operatorii care nu sunt înregistrați corespunzător,… Mai mult

20.07.2020

Analiză

Datoria publică, la pragul de 40%. Câteva observații tehnice relevante pentru deciziile de politică economică

Nivelul datoriei publice calculată oficial de Ministerul Finanțelor pentru luna mai 2020 a crescut până la 39,9%, în condițiile în care s-a depășit pragul de… Mai mult

19.07.2020

Chestiunea

Discuția a început: cum folosim cele 33 de miliarde pentru a ne racorda la proiectele UE. ”Economia viitorului post-COVID”

Șansa României de-a folosi ”cu cap” cele 33 de miliarde de auro alocate de la UE pentru relansarea economiei și pentru strategia post-Covid este să… Mai mult

15.07.2020

Anchetă FT: Investitorii internaționali au finanțat prin cumpărare de bonduri operațiunile ilegale ale mafiei italiene

de Iulian Soare , 8.7.2020

Investitorii internaționali au cumpărat bonduri emise de companii paravan prin care se finanțau activitățile ilegale ale uneia dintre cele mai puternice organizații infracționale din Italia – gruparea mafiotă ’Ndrangheta din Calabria, nordul peninsulei, potrivit unor documente citate de Financial Times.

Într-unul dintre cazurile descoperite de jurnaliștii străini, pachetul de obligațiuni – din care o parte a unor companii paravan folosite de gruparea mafiotă calabreză ’Ndrangheta – a fost achiziționat de una dintre cele mai mari bănci private din Europa, Generali, în cadrul unei tranzacții în care consultat a fost compania de audit EY. Contactată de FT, Generali a precizat că banca nu era la curent cu problemele asociate acestor active și că s-a bazat pe controalele realizate de intermediari pentru a confirma că nu sunt legate de operațiuni ilegale de spălare de bani.

Circa un miliard de euro sub formă de bonduri corporate au fost vândute investitorilor internaționali între 2015 și 2019, potrivit unor surse din piață citate de FT. Unele bonduri, s-a descoperit ulterior, erau atașate unor active ale unor companii folosite de mafia calabreză ’Ndrangheta.

’Ndrangheta este o grupare mai puțin cunoscută în afara Italiei decât mafia siciliană, dar care în ultimele două decenii a devenit una dintre cele mai bogate și temute grupări infracționale din lumea occidentală, fiind acuzată de trafic de cocaină, spălare de bani, extorcare și contrabandă cu arme.

Europol estimează că operațiunile grupării, care nu are o structură centralizată fiind formată din sute de clanuri autonome, generează venituri de 44 de miliarde de euro pe an.

Printre investitorii care au achiziționat bondurile conectate de companiile folosite drept paravan de gruparea mafiotă se numără fonduri de pensii, fonduri de investiții, dar și family offices (structuri de investiții folosite de familiile cu averi însemnate pentru administrarea propriilor active).

Obligațiunile au fost emise în baza unor creanțe, facturi neplătite către autoritățile italiene din domeniul sănătății publice de către furnizori de servicii medicale. Potrivit legislației europene, facturile restante către entitățile publice sunt purtătoare de dobânzi penalizatoare care pot fi capitalizate. Acest lucru le face atractive pentru vehicule de investiții cu destinație specială, care le plasează într-un grup mai mare de active și emit obligațiuni care au în spate fluxurile de numerar preconizate a fi încasate din viitoarea decontare a facturilor.

Majoritatea activelor incluse în aceste pachete erau legitime, însă câteva s-au dovedit a fi controlate de companii folosite de anumite grupări din clanul ’Ndrangheta care au reușit să evite controalele privind spălarea banilor și să profite de cererea mare a investitorilor străini pentru astfel de instrumente ”exotice”.

Aproape toate operațiunile acestea au fost oferte private, care nu au avut nicio evaluare din partea unor agenții de rating și care nu s-au tranzacționat public pe piețele financiare.

Mergeți în homepage ›

Publicat la data de 8.7.2020

Un raspuns

  1. Dan T
    11.7.2020, 10:49 am

    Generali se apara spunand ca nu a stiut de la cine cumpara dar:
    ”Aproape toate operațiunile acestea au fost oferte private, care nu au avut nicio evaluare din partea unor agenții de rating și care nu s-au tranzacționat public pe piețele financiare”.

Lăsați un comentariu


Stiri

Președintele Consiliului European, Charles Michel, în vizită la Beirut. 26 de oficiali libanezi reținuți în anchetă

Iulian Soare

Președintele Consiliului European, Charles Michel, se află sâmbătă la Beirut, înaintea organizării unei conferințe a donatorilor care urmărește strângerea de fonduri care să fie folosite… Mai mult

Stiri

România a trimis opt tone de materiale medicale în Liban

Razvan Diaconu

România a trimis sâmbătă aproximativ opt tone de materiale medicale în Liban, cu două aeronave care au pleacat de la Baza 90 Otopeni. Cu această… Mai mult

Stiri

Munca flexibilă, aprobată prin OUG. Detaliile

Razvan Diaconu

Proiectul pentru introducerea muncii flexibile (corespondentul modelului german Kurzarbeit) a fost aprobat în ședința de Guvern de vineri. Angajatorul va putea reduce unilateral timpul de… Mai mult

Europa

Șapte județe din România, incluse de Germania în lista „zonelor de risc” de călătorie

Vladimir Ionescu

Judeţele Argeş, Bihor, Buzău, Neamţ, Ialomiţa, Mehedinţi şi Timiş au fost incluse de autorităţile din Germania pe lista zonelor de risc, iar persoanele care intră… Mai mult

Stiri

Guvernul pregătește a doua rectificare a bugetului 2020

Razvan Diaconu

Guvernul va adopta săptămâna viitoare proiectul de ordonanță privind rectificarea bugetară, a anunțat premierul Ludovic Orban la începutul ședinței de Guvern de vineri. Este a… Mai mult

Europa

Turcia reia operațiunile de prospecțiune în Mediterana de Est

Iulian Soare

Președintele Turciei, Recep Tayyip Erdogan, a anunțat vineri că țara sa a reluat operațiunile de explorare a gazelor în estul Mediteranei, susținând că Grecia nu… Mai mult

Stiri

Ministerul Finanțelor lansează o nouă ofertă de titluri de stat pentru populație

Vladimir Ionescu

Ministerul Finanțelor a anunțat vineri că,  începând de luni, 10 august 2020, se deschide subscripția pentru noi emisiuni de titluri de stat destinate exclusiv populației… Mai mult