Un grup organizat de firme fantomă a făcut o pagubă bugetului de stat de circa 3,5 milioane de euro (peste 17 milioane lei) prin raportări fictive de colectare și reciclare, potrivit unui comunicat al ANAF.
Cele șapte firme din grupul organizat de reciclarea deșeurilor au „disimulat reciclarea a peste 8.400 tone de deșeuri de ambalaj, printr-un circuit fraudulos în care, pentru activitatea de colectare, au fost folosite exclusiv firme tip ”fantomă”, înregistrate în județele Dolj, Hunedoara, Mehedinți, Constanța și Municipiul București”, spune ANAF.
„Deși nu aveau personal angajat și nici mijloace tehnice necesare gestionării deșeurilor, cei care operau în spatele acestor firme fantomă raportau fictiv colectarea de la persoane fizice a deșeurilor de ambalaje de plastic/PET”, potrivit sursei citate.
Mecanismul fraudei cu deșeuri
În centrul rețelei se afla o firmă din județul Timiș, al cărei nume ANAF nu îl dezvăluie.
Firma „raporta operațiuni fictive către Organizațiile de Implementare a Răspunderii Extinse a Producătorului (OIREP) cu care avea încheiate contracte de administrare a operațiunilor de colectare și valorificare a deșeurilor de ambalaje plastic și PET”.
Printr-un „circuit tranzacțional fictiv, organizat pe paliere bine determinate, s-au disimulat operațiunile de colectare și reciclare a deșeurilor cu scopul de a sustrage de la plată sumele datorate bugetului general consolidat al statului”.
ANAF a transferat continuarea cercetărilor și recuperarea prejudiciului cauzat la organele de urmărire penală competente.
