fbpx Modifica setari cookieuri

Chestiunea

Prognoza Comisiei: cum va reveni PIB-ul trimestrial al României înapoi spre cel din T1 2020

Potrivit prognozei intermediare de vară a Comisiei Europene, România se va situa în coada țărilor non-euro care vor încerca revenirea PIB-ul trimestrial la nivelul din… Mai mult

08.07.2020

Analiză

Schimbări esențiale în structura de formare a PIB: Comerțul trece în fața industriei. Avansul PIB pe T1 – păstrat la 2,4% brut

Institutul Național de Statistică a confirmat creșterea economică de 2,4% în serie brută şi 2,7% în serie ajustată sezonier pe primul trimestru al anului în… Mai mult

07.07.2020

Chestiunea

Împrumuturile României, de la criză la criză. Deja –vu ?

Vă mai amintiți de criza din 2009 și de împrumutul de aproape 20 de miliarde de euro pe care a trebuit să îl luăm pentru… Mai mult

06.07.2020

Analiză

Comerțul, aproape de „business as usual”. Sincronizarea cu producția ?

În pofida restricțiilor impuse de pandemie și a închiderii unor centre comerciale, cifra de afaceri din comerț a revenit puternic în luna mai față de… Mai mult

06.07.2020

Spectaculoasa schemă a evaziunii de 600 de milioane de la Murfatlar. Apare și Oana Management, misterioasa firmă din topul datornicilor la stat

de Vladimir Ionescu 19.10.2016

schema-anaf-dosarul-murfatlar-oana-management-ivanescu

CLICK PE IMAGINE PENTRU MĂRIRE

Direcția Antifraudă din cadrul Ministerul Finanțelor a prezentat miercuri schema uneia dintre cele mai mari și complexe afaceri ilegale din România – botează Afacerea Murfatlar,  ea a provocat statului un prejudiciu de peste 600 de milioane de lei.

Dosarul Murfatlar este  instrumentat de DNA central, care a obținut marți mandate de arestare pentru o parte din cei 10 acuzați reținuți luni. Printre arestați se numără și cel supranumit Regele al vinului, George Ivănescu, acționar la Murfatlar.

Afacerile cu alcool sunt printre principalele producătoare de evaziune, iar controalele Direcției Generale Antifraudă Fiscală au identificat în perioada decembrie 2013 – septembrie 2016 un prejudiciu total de 845,94 milioane lei.

Dintre acestea, 613,48 milioane de lei aparțin „Grupului Euroavipo”, cum l-a botezat Antifrauda, sau Dosarul Murfatlar, cum i-a spus presa.

Schema a fost descâlcită după ce, în septembrie 2014, peste 180 de inspectori antifraudă însoțiți de jandarmi au descins la antrepozitele fiscale din cadrul „grupului Euroavipo” și au verificat tranzacțiile acestora.

În dosar sunt implicați și funcționari din cadrul ANAF au favorizat activitatea infracțională prin neîndeplinirea atribuţiilor de serviciu.

Principalele practici ilegale identificate:

  • Firme din cadrul grupului emit, pentru alte societăţi din acelaşi grup, facturi de valori substanţiale, care sunt fără suport economic real, cel mai adesea acestea fiind facturi de avans, pentru care se emit bilete la ordin care au termene de încasare foarte îndepărtate (spre exemplu: anii 2020, 2021).
  • Biletele la ordin sunt girate către societăţi din cadrul grupului, iar unele dintre ele ajung să fie, în final, girate către emitent.
  • în baza acestor facturi supraevaluate, se calculează şi se declară taxele şi impozitele, urmărindu-se obţinerea unor sume de bani cu titlu de rambursări, compensări sau restituiri de la bugetul general consolidat.
  • În paralel, se acumulează datorii la bugetul de stat, pe care reprezentanţii societăţilor urmăreau să le stingă prin compensarea cu TVA de rambursat.
  • Ca urmare a acumulării datoriilor, societăţile intră în insolvenţă, de cele mai multe ori aceasta fiind solicitată de societăţi din cadrul grupului.
  • Administratorii/asociaţii/acţionarii, în scopul sustragerii de la plata obligaţiilor fiscale, prin tranzacţiile artificiale, au provocat starea de insolvabilitate a persoanelor juridice debitoare.
  • Există, astfel, dosare de insolvenţă la nivelul a 4 tribunale: Bucureşti, Buzău, Constanţa şi Tulcea. Raţiunea insolvenţei societăţilor din grup este protejarea de executarea debitelor bugetare accumulate.
  • Speculând prevederile Legii nr. 85/2006 privind suspendarea tuturor măsurilor de executare silită în cadrul procedurii de insolvenţă și ca urmare a inacțiunii structurilor fiscale competente, grupul „Euroavipo” a produs şi comercializat pe piaţa internă alcool şi băuturi alcoolice declarând, fără însă a achita obligaţiile fiscale aferente, creându-se astfel un mecanism fraudulos de menținere a autorizațiilor de funcționare și de protejare aparent legală de orice măsură de executare întreprinsă de organele fiscale.
  • Sunt desfăşurate, succesiv, atât diverse tranzacţii artificiale, cât şi operaţiuni privind structura companiilor (fuziuni în procedura de insolvenţă), toate aprobate de administratorul special şi realizate sub supravegherea administratorului judiciar.
  • Societăţile membre ale “grupului EUROAVIPO” au Comitete ale Creditorilor formate din societăţi afiliate, de asemenea aflate în insolvenţă, ca urmare a unor creanţe generate intra-grup .
  • Au existat, de asemenea, numeroase cesiuni de creanţă către societăţi ”offshore”, în scopul evitării compensărilor bilaterale şi înscrierii acestora la masa credală.

Cazul Oana Management

În schemă apare și misterioada firmă Oana Management, care apărea în ultimii în topurile datornicilor la stat. Cu sediul în comuna Poşta Câlnău din judeţul Buzău, avea un singur angajat dar din 2014 a izbucnit scurt în statisticile Finanțelor, înregistrând cifre de afaceri și datorii uriașe (1,8 miliarde de lei, în 2014).

Antifrauda a descoperit că în perioada iunie – august 2014, EUROAVIPO SA a înregistrat facturi de  avans mărfuri având ca furnizor pe OANA MANAGEMENT SRL.

  • Aceste facturi de avans înregistrate de către EUROAVIPO SA au la bază operaţiuni artificiale, fără conţinut economic, fiind utilizate pentru a evita impozitarea şi a obţine avantaje fiscale, constând în deducerea taxei pe valoarea adăugată (EUROAVIPO SA a solicitat rambursarea soldului sumei negative a TVA).
  • Facturile au fost folosite pentru evitarea plăţii datoriilor la bugetul statului, dispuse de către organele de inspecţie fiscală în cadrul rapoartelor întocmite şi pentru a evita revocarea autorizaţiei de antrepozit fiscal.
  • De exemplu, EUROAVIPO SA a înregistrat o factură de cca 1 miliard de lei, reprezentând „contravaloare avans” pentru achiziția unor bunuri, fără a preciza termenele de livrare ale produselor. În plus, beneficiarul nu poate justifica din punct de vedere economic utilizarea acelor bunuri.
  • Totodată, analizând termenele de scadenţă a biletelor la ordin care ajungeau până în 2021, s-a conturat suspiciunea rezonabilă  că EUROAVIPO SA are către OANA MANAGEMENT SRL o datorie pe termen lung, dar contribuabilul asimilează o scadenţă pe termen scurt de recuperat de la bugetul de stat, cu intenţia de a obţine un avantaj fiscal în favoarea sa în relaţia cu statul.

ANAF a trimis dosarul la DNA, iar săptămâna aceasta procurorii anticorupție au început urmărirea penală împotriva a 10 inculpați:

  • George Ivănescu (Regele vinurilor) – acționar la mai multe companii viticole, printre care și Murfatlar
  • Cătălin Bucura, Gheorghe Zlotea și Constantin Cîrciumaru – asociați la societăți comerciale de producere și comercializare a băuturilor alcoolice
  • Gheorghe Cosmin Popescu – administratorul special al uneia dintre societățile comerciale implicate;
  • Cătălin Florian Vasilescu – administrator a două societăți comerciale
  • Sorin Vasile Săvoiu – director general al unei societăți cu activitate de cultivare a strugurilor, în prezent lichidată.
  • Cristian George Lascu – la data faptelor director al Direcției de politici și legislație în domeniile vamal și nefiscal din cadrul Ministerului Finanțelor Publice
  • Irina Tănase – la data faptelor șef al Direcției de Autorizări din cadrul Autorității Naționale a Vămilor (ANV)
  • Ioan Toma – la data faptelor director general al Direcției generale juridice din cadrul ANAF.
Mergeți în homepage ›

Publicat la data de 19.10.2016

Lăsați un comentariu


Europa

Apel Christine Lagarde, cu o zi înainte de Consiliul European: E esențial un Acord rapid pentru relansare, bazat pe granturi

Vladimir Ionescu

Preşedintele Băncii Centrale Europene (BCE), Christine Lagarde, a făcut joi un apel către liderii europeni să se pună rapid de acord asupra unui plan ambiţios… Mai mult

Stiri

Mugur Isărescu: BNR a cumpărat până acum titluri de stat de 4,4 miliarde și a pompat lichiditate în sistem de 3,7 miliarde zilnic

Alexandra Pele

Banca Națională a României (BNR) a continuat să furnizeze lichiditate sistemului bancar, media zilnică a acestor operațiuni ridicându-se la 3,7 miliarde de lei în perioada… Mai mult

Stiri

118 milioane euro, granturi: 10 proiecte românești de transport feroviar selectate pentru finanțare europeană

Iulian Soare

Comisia Europeană a anunțat joi că a decis să investească aproape 118 milioane de euro în 10 proiecte românești de infrastructură rutieră. Aceste proiecte, anunță… Mai mult

Stiri

Campanie susținută de grupul PPE din PE

Europarlamenturul PNL, Marian-Jean Marinescu – susținerea unei politici comune de sănătate a UE în Parlamentul European

Razvan Diaconu

Parlamentul European insistă pentru implementarea unor politici de sănătate comune în interiorul Uniunii după ce criza coronavirus a demonstrat că lipsa măsurilor unitare și coordonate… Mai mult

Stiri

Ministrul Economiei spune că Hidroelectrica poate livra energie mai ieftină populației, dar nu vrea. Prețul lor ar putea ieftini piața

Vladimir Ionescu

Hidroelectrica poate livra direct către populaţie energie la un preţ mult mai mic decât cel din prezent, ceea ce ar putea duce la scăderea tarifelor… Mai mult

Stiri

Nou record al cazurilor Covid: 777 îmbolnăviri confirmate în ultimele 24 de ore

Vladimir Ionescu

În ultimele 24 de ore au fost confirmate 777 de cazuri noi, din 19.097 de teste efectuate, acestea fiind noile recorduri de îmbolnăviri și teste… Mai mult

Europa

CJUE invalidează acordul pentru transferul în SUA a datelor personale din UE, dar menține validitatea mecanismului “clauze contractuale standard”

Iulian Soare

Curtea de Justiție a UE a invalidat joi acordul Privacy Shield ce permite transferul de date personale între UE și SUA. Faptul că primează securitatea… Mai mult