Guvernul a reglementat prin ordonanță accesul procurorilor, polițiștilor și al altor autorităţi competente la „informaţiile financiare, analizele financiare şi la informaţiile privind conturile bancare”, din registrul centralizat de la nivelul Agenției Naționale de Administrare Fiscală (ANAF).
Autoritățile competente care pot „să acceseze și să consulte registrul centralizat de conturi bancare, respectiv să solicite și să primească informații financiare sau analize financiare, sunt următoarele:
- Poliția Română, Poliția de Frontieră Română și Direcția Generală Anticorupție din subordinea Ministerului Afacerilor Interne;
- Parchetul de pe lângă Înalta Curte de Casație și Justiție-Secția de urmărire penală și criminalistică și Secția parchetelor militare, Direcția Națională Anticorupție, Direcția de Investigare a Infracțiunilor de Criminalitate Organizată și Terorism, precum și Secția pentru Investigarea Infracțiunilor din Justiție;
- Departamentul pentru Lupta Antifraudă”, potrivit ordonanței.
Accesul şi consultarea informaţiilor privind conturile bancare „se efectuează în baza unei analize de la caz la caz”.
ANAF precum și autorităţile competente trebuie să ia „măsuri tehnice şi organizatorice care să asigure securitatea datelor conținute de registrul centralizat de conturi bancare”.
Ordonanța prevede facilitarea accesului Oficiului Național de Prevenire și Combatere a Spălării Banilor din subordinea Ministerului Finanțelor, la informaţiile din domeniul aplicării legii pentru prevenirea şi combaterea spălării banilor şi a finanţării terorismului.
De asemenea sunt vizate facilitarea cooperării dintre Oficiu și unitățile de informații financiare din celelalte state membre ale Uniunii Europene și condițiile de acces ale Agenției Uniunii Europene pentru Cooperare în Materie de Aplicare a Legii (Europol), la informații privind conturile bancare și la informații financiare sau analize financiare.
Normele privitoare la Registrul central electronic pentru conturi de plăți și conturi bancare fuseseră prevăzute încă din 16 iulie, în urma publicării în Monitorul Oficial a Ordonanței de urgență nr. 111/2020.
(Citiți și: „Proiect OUG: Toate conturile persoanelor fizice și firmelor vor fi incluse într-un Registrul electronic la ANAF”)
OUG nr. 111/2020 a modificat substanțial Legea nr. 129/2019, actul normativ de bază în domeniul prevenirii spălării banilor.
