Informațiile despre conturile bancare și de plăți ale tuturor persoanelor (fie că vorbim de persoane juridice, fie că vorbim de persoane fizice) vor fi disponibile, în curând, într-un registru al Agenției Naționale de Administrare Fiscală (ANAF). Registrul nu este, deocamdată, operațional. Însă, odată ce va fi, vor avea acces la el și la informațiile din el toate autoritățile care au competență pe prevenirea spălării banilor și prevenirea finanțării terorismului.
Normele privitoare la Registrul central electronic pentru conturi de plăți și conturi bancare au fost introduse în 16 iulie, în urma publicării în Monitorul Oficial a Ordonanței de urgență nr. 111/2020, care modifică – substanțial – Legea nr. 129/2019 (actul normativ de bază în domeniul prevenirii spălării banilor).
Citiți mai multe detalii pe avocatnet.ro.
