Procurorii Direcţiei Naţionale Anticorupţie (DNA) au dispus „ efectuarea urmăririi penale față de” S.C. Tel Drum SA şi de reprezentanţii acesteia, Petre Pitiş şi Mircea Vişan, director general, respectiv fost director ai firmei, „pentru săvârşirea infracţiunii de folosire sau prezentare, cu rea-credinţă, de documente ori declaraţii false, inexacte sau incomplete, dacă fapta are ca rezultat obţinerea pe nedrept de fonduri europene”, potrivit unui comunicat DNA.
Afacerile Tel Drum au fost puse în legătură cu preşedintele Camerei Deputaţilor, Liviu Dragnea, pe care o investigaţie Rise Project îl indică drept deţinătorul de facto al acţiunilor Tel Drum. Liviu Dragnea a afirmat că este ar fi țintă a Laurei Codruta Kovesi, procurorul şef al DNA şi că se simte „vânat”.
De asemenea, DNA a început urmărirea penală pentru complicitate la infracţiunea menţionată şi a S.C. WFA Impex SRL, a lui Florian Ion, reprezentant al acestei firme şi a lui Florea Neda, reprezentant al S.C. Tel Drum SA.
„În consecință, pe nedrept, societatea comercială Tel Drum SA a obținut suma de 4.170.462,50 lei reprezentând cheltuiala eligibilă nerambursabilă din fonduri europene”, spune comunicatul DNA.
Acuzațiile
Potrivit DNA, povestea infracțiunii începe în cursul lunii iulie 2015, când Ministerul Fondurilor Europene a admis la contractare un proiect propus de societatea comercială Tel Drum SA, în cadrul programului „Creșterea Competitivității Economice”, finanțat din fonduri europene. În cadrul proiectului, firma urma să achiziționeze o „stație mobilă de mixturi asfaltice pentru creșterea competitivității economice a SC Tel Drum SA”.
În urma depunerii cererii de rambursare în luna februarie 2016, beneficiarul TEL DRUM SA a primit din fonduri europene, suma de 4.170.462,5 lei, sumă apropiată de valoarea maximă eligibilă în cadrul proiectului, nerambursabilă.
„A rezultat că, în cadrul proiectului, prin care a primit finanțare din bani europeni, Tel Drum SA, prin reprezentanții săi Vișan Mircea și Petre Pitiș, și cu ajutorul persoanei juridice WFA Impex SRL și a lui Neda Florea și Ion Florian, a simulat procedura prin care a achiziționat stația mobilă de preparare mixturi asfaltice”.
Ca urmare a procedurii de achiziție, a reieșit că ofertantul câștigător este firma WFA Impex SRL. „În realitate, această firmă are o relație de afiliere cu Tel Drum, ea fiind doar interpusă între furnizorul utilajului și beneficiarul Tel Drum, cu unicul scop de a majora artificial prețul de achiziție a utilajului și, pe cale de consecință, de a majora suma nerambursabilă obținută de Tel Drum SA”, spune comunicatul DNA.
Mai mult, Tel Drum SA ar fi purtat „negocieri directe cu furnizorul, inclusiv în ceea ce privește oferta pe care furnizorul urma să o facă firmei WFA Impex SRL și a oferit firmei câștigătoare SC WFA Impex SRL, informații privind procedura de atribuire a contractului de furnizare a bunului, înainte de publicarea anunțului pe site-ul www.fonduri-ue.ro”.
Concret, „la data de 9 februarie 2016, beneficiarul Tel Drum SA a depus cererea finală de rambursare care conținea date inexacte cu privire la respectarea regulilor privind achizițiile publice și cu privire la conformitatea utilajului cu obiectivele proiectului (având în vedere că utilajului livrat îi lipseau unele componente ce fuseseră menționate expres în planul de afaceri și în obiectivul general al proiectului)”.
„De asemenea, beneficiarul proiectului Tel Drum SA a folosit, cu rea-credință, documente și declarații false, inexacte și incomplete, respectiv declarațiile privind inexistența conflictului de interese, deși exista o relație personală între Pitiș Petre, Neda Florea și Ion Florian și o relație de afiliere între Tel Drum SA și WFA Impex SRL, documentele privind procedura de achiziție a utilajului care a fost simulată atât în ceea ce privește respectarea regulilor de derulare cât și în ceea ce privește desemnarea ofertantului câștigător și a prețului.
