Procurorii DIICOT efectuează, miercuri, 39 de percheziții la domiciliilor unor șefi ai Companiei Naționale pentru Controlul Cazanelor, Instalațiilor de ridicat și Recipientelor sub presiune (CNCCIR S.A.). Șase angajați ai companiei din subordinea Ministerului Energiei sunt acuzați că ar fi delapidat instituția cu ajutorul unor oameni de afaceri, prejudiciul calculat de DIICOT fiind de aproximativ două milioane euro.
Ulterior perchezițiilor, 19 persoane vor fi audiate la sediul D.I.I.C.O.T. – Structura Centrală.
Potrivit ordonanței procurorilor, în dosar sunt cercetați mai mulți membri ai unei rețele infracționale formate din angajați ai CNCCIR și reprezentanți ai mai multor firme.
Acuzațiile din acest caz sunt: constituire a unui grup infracţional organizat, delapidare cu consecinţe deosebit de grave şi spălarea banilor.
Șefii CNCCIR cercetați:
- Timofte Ioana – director general al C.N.C.I.R. S.A. (companie cu capital integral de stat aflată în subordinea Ministerului Energiei);
- Ștefan Bogdan Ciprian – director comercial al C.N.C.I.R. S.A. în perioada mai 2020 – decembrie 2022, director general adjunct administrativ începând cu luna ianuarie anul 2023;
- Ivan Vasilica – șef Serviciu Administrativ în perioada 07.05.2020 – 31.12.2022 și director comercial începând cu luna ianuarie anul 2023
- Stancu Oltea-Maria – director economic în cadrul C.N.C.I.R. S.A.,
- Vulpe Liviu – șef Serviciu Achiziții în cadrul C.N.C.I.R. S.A.;
- Nedelcu Maria – magaziner în cadrul C.N.C.I.R. S.A.
Reprezentanții mediului privat acuzați în dosar
Grupului infracțional organizat astfel constituit, grup care acționează și în prezent, în scopul săvârșirii infracțiunilor de delapidare (însușirea unor sume de bani din patrimoniul C.N.C.I.R. S.A, pentru sine și pentru altul) și spălare de bani, i s-au alăturat ulterior numiții:
- Constantin Lucian (administrator de drept al PRAXMODE S.R.L, administrator de fapt al DANY STRIDENT BUSINESS S.R.L. și COORDONATE CONSTRUCT DELUX S.R.L.),
- Rujancu Niculae-Robertino (administrator statutar al GENERAL STATIONERY STORE S.R.L., administrator de fapt al PRAXMODE S.R.L, GTI EURO CLASS S.R.L, MATTEO TARRUCO LTD S.R.L, DON MATTEO INTERBELIC S.R.L, D.A.D. ROYAL GROUP S.R.L, DANY STRIDENT BUSINESS S.R.L, SKY EXPLORER S.R.L, RED GLOBAL INVEST S.R.L și NGV INTERACTIV UNION S.R.L.),
- Costache Ionuț (șef Serviciu Administrativ în cadrul CNCIR SA începând cu luna ianuarie anul 2023),
- Dumitru Gheorghe (administrator de drept și de fapt al CONTACTOR ELECTRIC GENERAL S.R.L și administrator de fapt al METAL FABRICA CONSTRUCT S.R.L. și MET TUB MODULAR S.R.L.),
- Dumitru Marius-Roberto (administrator de drept și de fapt al METAL FABRICA CONSTRUCT S.R.L. și administrator de fapt al UNITATEA DE DESFACERE A INDUSTRIEI S.R.L, COMERT TOTAL GENERAL S.R.L, CONTACTOR ELECTRIC GENERAL S.R.L. și MET TUB MODULAR S.R.L) și
- Bițu Daniel-Samuel (fost administrator de drept și de fapt al UNITATEA DE DESFACERE A INDUSTRIEI S.R.L. și de fapt al METAL FABRICA CONSTRUCT S.R.L, COMERT TOTAL GENERAL S.R.L, CONTACTOR ELECTRIC GENERAL S.R.L. și MET TUB MODULAR S.R.L)
Modul de operare al rețelei, descris de DIICOT
- În cauză s-a reținut că, în cursul lunii mai 2020, funcționari din cadrul C.N.C.I.R. S.A. (companie cu capital integral de stat aflată în subordinea Ministerului Energiei) au constituit un grup infracțional organizat în scopul săvârșirii infracțiunii de delapidare (însușirea unor sume de bani din patrimoniul companiei).
- În scopul derulării activităţii infracţionale, membrii din palierul superior al grupului infracţional organizat au beneficiat de ajutorul altor persoane, care au derulat activităţi infracţionale convergente care au profitat acestora.
- Mecanismul infracţional a presupus efectuarea de achiziții fictive de bunuri de la societăți controlate de membrii grupului infracțional/persoane care au aderat la grupul infracțional/persoane apropiate de membrii grupului infracțional, prin atribuire directă în platforma SEAP. Bunurile/produsele nu au fost efectiv livrate, însă contravaloarea acestor achiziții a fost achitată de companie, sumele de bani fiind retrase în numerar de la ATM sau de la ghișeele unităților bancare și distribuite ulterior între membrii grupului infracțional organizat.
- Ulterior, pentru a scădea din gestiunea companiei stocul de bunuri astfel achiziționate, acestea erau eliberate în consum către departamentele/serviciile din cadrul CNCIR – structura centrală sau către unitățile subordonate – Sucursale regionale și Puncte de lucru teritoriale.
- În această modalitate, grupul infracțional organizat, care a acționat din mai 2020 până în prezent, a reușit delapidarea bugetului instituției cu suma totală de 9.699.480,08 lei, provenind din 485 achiziții publice (fictive) de bunuri (din categoriile: papetărie și birotică, curățenie și igienă, materiale de construcții, accesorii electrice și alte produse consumabile).
****
