Chestiunea

Economia subterană – 21% din PIB, varianta de lucru a INS

La nu mai puțin de 21% PIB se ridică în România așa numita ”economie neobservată”. E vorba de activitățile economice care – într-un fel sau… Mai mult

10.02.2020

Analiză

Acoperirea importurilor cu exporturi s-a întors la valoarea din anul de criză 2010: Deficitul comercial pe 2019 – 8% din PIB

Deficitul comercial pe luna decembrie 2019 a fost de 1.768,4 milioane euro, cu trei procente mai mare față de aceeaşi lună a anului trecut, potrivit… Mai mult

10.02.2020

Analiză

Deficitele din sectorul public și cele din sectorul privat

Sectorul privat a consemnat valori cu mult mai bune ale soldului din schimburile externe în raport cu statul român, care a lucrat sistematic cu deficite… Mai mult

09.02.2020

La obiect

Urgențele României care se amână, din nou, până la clarificarea urgențelor politice

De miercuri, 5 februarie, treburile statului sunt doar administrate de un guvern interimar, situație care se poate prelungi până în iunie dacă planul de organizare… Mai mult

09.02.2020

Cronicile

Sorin Blejnar, fost şef ANAF, a fost trimis în judecată. Prejudiciul în dosar – 56 milioane euro

de Victor Bratu 3.7.2014

Fostul preşedinte al ANAF Sorin Blejnar şi soţii Radu şi Diana Nemeş au fost trimişi în judecată, joi, pentru fapte de evaziune fiscală cu produse petroliere.

Potivit unui comunicat al DNA, procurorii au constatat în acest dosar un prejudiciu de aproximativ 56 milioane de euro.

Cercetările în cazul Codruţ Marta, dispărut din România de câteva luni, continuă într-un alt dosar.

Dosarul lui Sorin Blejnar va fi judecat de magistraţii Curţii de Apel Bucureşti.

Obiectul dosarului- contrabanda cu motorină

Potrivit rechizitoriului procurorilor, în perioada 2011 – 2012, Radu şi Diana Nemeş, George Guliu, Dumitru Chirvăsitu, Mihai Buliga, Andrei Florin Jugănaru, Dumitru Preda, Ovidiu Ioan Moldovan şi Pavel Dumitru Ghişe au constituit un grup infracţional organizat în scopul săvârşirii de infracţiuni de evaziune fiscală prin sustragerea de la plata obligaţiilor fiscale aferente unor tranzacţii cu aproximativ 90.000 de tone de motorină comercializate sub aparenţa unor produse petroliere inferioare.

Grupul ar fi fost sprijinit, în diferite modalităţi, de Sorin Blejnar, de fostul său şef de cabinet Codruţ Alexandru Marta, de Viorel Comăniţă şi de Florin Secăreanu, care reprezentau “palierul de protecţie”, precum şi de Mariana Vrînceanu, Nicolae Belba, Lucian Ionescu, “care se aflau în subordinea celorlalţi membri şi executau dispoziţiile acestora, cunoscând scopul urmărit”, au scris procurorii în actul de sesizare a instanţei.

Anchetatorii susţin că Radu şi Diana Nemeş, George Guliu şi SC Excella Real Grup SRL au ascuns sursa impozabilă corespunzătoare activităţilor reale pe care le desfăşura societatea, au înregistrat în contabilitate şi în declaraţiile fiscale cheltuieli fictive referitoare la achiziţii de ţiţei şi au omis înregistrarea operaţiunilor de comercializare a motorinei, în scopul de a se sustrage de la plata obligaţiilor fiscale, prejudiciind bugetul de stat cu suma de 242.642.205,44 lei (aproximativ 56 milioane euro).

Procurorii au precizat că s-a dispus disjungerea cauzei şi formarea unul alt dosar penal, în vederea continuării cercetărilor cu privire la alte persoane fizice şi juridice, între care şi Codruţ Marta, pentru complicitate la evaziune fiscală şi constituirea unui grup infracţional organizat. În cazul lui Codruţ Marta, s-a dispus arestarea preventivă în lipsă.

În cauză s-a dispus menţinerea măsurilor asiguratorii asupra bunurilor mobile şi imobile ale inculpaţilor trimişi în judecată în vederea recuperării pagubei produsă bugetului de stat.

Lista celor trimişi în judecată

Procurorii Direcţiei Naţionale Anticorupţie i-au trimis în judecată pe Radu Nemeş, în stare de arest preventiv, coordonatorul grupului infracţional organizat, pe soţia acestuia, Diana Nemeş, administrator la SC Excella Real Grup SRL, în stare de arest la domiciliu, şi pe George Giului, în stare de arest preventiv în altă cauză, asociat şi administrator la SC Excella Real Grup SRL Nicolae Bălcescu, judeţul Constanţa, toţi pentru săvârşirea infracţiunilor concurente de evaziune fiscală şi constituirea unui grup infracţional organizat.

În acelaşi dosar au fost trimişi în judecată, în stare de libertate, Sorin Blejnar, preşedinte al Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală (ANAF) la data faptelor, pentru complicitate la evaziune fiscală şi constituirea unui grup infracţional organizat (în forma sprijinirii), Viorel Comăniţă, director la Autoritatea Naţională a Vămilor (ANV) la data faptelor, pentru complicitate la evaziune fiscală şi constituirea unui grup infracţional organizat (în forma sprijinirii) şi Florin Dan Secăreanu, ofiţer de poliţie în cadrul MAI – Direcţia Generale de Informaţii şi Protecţie Internă (DGIPI), pentru complicitate la evaziune fiscală, constituirea unui grup infracţional organizat (în forma sprijinirii) şi permiterea accesului unor persoane neautorizate la informaţii ce nu sunt destinate publicităţii.

Tot în stare de libertate vor fi judecaţi Dumitru Chirvăsitu, administrator în fapt al SC Inkasso Jobs SRL Mihail Kogălniceanu, judeţul Constanţa – pentru complicitate la evaziune fiscală, constituirea unui grup infracţional organizat şi spălare de bani în formă continuată, Mihai Buliga – pentru complicitate la evaziune fiscală şi constituirea unui grup infracţional organizat, Nicolae Belga, persoană care controla SC Divers Zootehnic SRL şi SC Partener Noblesse SRL – pentru complicitate la evaziune fiscală şi constituirea unui grup infracţional organizat, Andrei Florin Jugănaru, administrator de fapt al SC Crivas Logistic SRL Bucureşti şi al SC Rad Trans Concept SRL Bucureşti – pentru complicitate la evaziune fiscală şi constituirea unui grup infracţional organizat, Dumitru Emilian Preda – pentru complicitate la evaziune fiscală şi constituirea unui grup infracţional organizat, Ovidiu Ioan Moldovan, administrator al SC Benzoil Sibiu – pentru complicitate la evaziune fiscală şi constituirea unui grup infracţional organizat, Pavel Dumitru Ghişe, asociat şi administrator al SC Ana Oil SRL Sibiu – pentru complicitate la evaziune fiscală şi constituirea unui grup infracţional organizat, Mariana Vrînceanu (fostă Cozma) – pentru complicitate la evaziune fiscală şi constituirea unui grup infracţional organizat şi Lucian Florin Ionescu, administrator la SC Delta Oil Logistic SRL, pentru complicitate la evaziune fiscală şi constituirea unui grup infracţional organizat.

De asemenea, au fost trimise în judecată 19 firme, pentru evaziune fiscală sau complicitate la această infracţiune, respectiv spălare de bani: SC Excella Real Grup SRL, judeţul Constanţa, SC Inkasso Jobs SRL, judeţul Constanţa, SC Benz Oil SRL Mediaş, SC Ana Oil SRL Sibiu, SC Divers Zootehnic SRL Constanţa, SC Partener Noblesse SRL Constanţa, SC Romerom Grup SRL Constanţa, SC Accesing Perfect SRL Călăraşi, SC M&S Market SRL Constanţa, SC Milenium Energy SRL Bucureşti, SC Gabros Invent Strategies SRL Bucureşti, SC Cibin Distribution SRL Bucureşti, SC Agro Line Expres SRL Bucureşti, SC Rad Trans Concept SRL Bucureşti, SC Crivas Logistic SRL Bucureşti, SC Delta Oil Logisticv SRL Bucureşti, SC Energrom Supply Service SRL Bucureşti, SC Optima Business SRL Bacău şi SC Carpatic Division SRL.

Mergeți în homepage ›

Publicat la data de 3.7.2014

Lăsați un comentariu


Stiri

Michael Bloomberg, peste 464 milioane dolari din avere cheltuiți pentru nominalizarea la alegerile din SUA

Iulian Soare

Miliardarul Michael Bloomberg (foto) a cheltuit, până la finalul lunii ianuarie 2020, aproape 464 milioane dolari în tentativa de a-și asigura nominalizarea Democraților la următoarele… Mai mult

Stiri

Avocatul Poporului a atacat la CCR ordonanța alegerilor anticipate

Vladimir Ionescu

Avocatul Poporului a sesizat Curtea Constituţională în legătură cu OUG privind alegerile anticipate. Stabilirea sistemului electoral nu intră în atribuțiile Guvernului, ci este “un drept… Mai mult

Stiri

Procedurile pentru cinci programe de finanțare a afacerilor în 2020, în dezbatere publică

AVOCATNET

Procedurile pentru cinci programe de finanțare au fost lansate miercuri în dezbatere publică de către Ministerul Economiei, Energiei și Mediului de Afaceri. Printre altele, este… Mai mult

Stiri

Black Sea Oil&Gas a primit autorizație să cerceteze cum va amplasa conducta perimetrului din Marea Neagră

Razvan Diaconu

Ministerul Economiei a anunțat că ministrul Virgil Popescu a emis vineri autorizația pentru executarea lucrărilor de foraje geotehnice offshore pe segmentul submarin al viitoarei conducte… Mai mult

Stiri

Cursul a depășit pragul psihologic de 4,8 lei/euro

Vladimir Ionescu

Cursul leu/euro a depășit pentru prima dată în istorie pragul psihologic de 4,8 lei/euro, potrivit datelor publicate vineri de Banca Națională a României. Referința publicată… Mai mult

Stiri

OUG privind achizițiile publice în pericol: CSM invocă referendumul din 2019 și cere Avocatului Poporului să atace ordonanța

Mariana Bechir

Consiliul Superior al Magistraturii a cerut joi Avocatului Poporului să atace la CCR câteva prevederi din Ordonanța de urgență 23/2020 ce modifică legislația achizițiilor publice.… Mai mult

Europa

Portugalia – Prim vot pentru legalizarea eutanasiei și sinuciderii asistate

Iulian Soare

Parlamentul Portugaliei a adoptat joi, în primă lectură, proiecte de lege separate privind eutanasia și sinuciderea asistată. Potrivit procedurilor legislative portugheze, proiectele mai trebuie supuse… Mai mult