Șerban Pop, fost vicepreședinte al Agenției Naționale de Administrare Fiscală (ANAF), a fost trimis în judecată de procurorii Direcției Naționale Anticorupție într-un dosar în care este acuzat de luare de mită pentru urgentarea unor rambursări de TVA de 228,2 milioane de lei, potrivit Agerpres.
Procurorii anticorupție susțin în rechizitoriul trimis instanței că, în perioada 31 ianuarie – 23 decembrie 2008, Șerban Pop ar fi pretins de la un om de afaceri suma de 5 milioane de euro, din care ar fi primit 2,5 milioane de euro, în patru tranșe, în conturile unor companii offshore pe care le controla prin interpuși.
„Banii ar fi fost primiți de inculpat, în perioada 8 septembrie – 23 decembrie 2008, în legătură cu îndeplinirea unor acte ce intrau în îndatoririle sale de serviciu, respectiv aprobarea unei soluții fiscale individuale anticipate (act administrativ) legată de o tranzacție încheiată între compania omului de afaceri și o societate de stat și a urgentării restituirii, către firma omului de afaceri, a sumei de 228.259.140 lei cu titlu de TVA”, explică anchetatorii.
Potrivit DNA, după primirea sumei aferente rambursării, aproximativ jumătate din banii încasați de firma omului de afaceri ar fi fost transferați într-un cont deschis la o bancă din Ungaria, iar de aici către două firme offshore controlate de același om de afaceri. „De acolo, 2.500.000 euro au fost transferați mai departe, în conturile unor firme offshore din Cipru controlate de inculpat, prin intermediar”, menționează procurorii.
„În vederea confiscării speciale a sumei reprezentând obiectul infracțiunii de luare de mită s-a dispus sechestru asigurător asupra bunurilor imobile deținute de inculpat, precum şi poprirea asupra sumelor de bani prezente şi viitoare aflate în conturile deschise pe numele inculpatului, până la concurența sumei de 2.500.000 euro”, informează DNA.
Urmărește-ne pe Google News
