Consiliul UE a adoptat vineri o directivă privind facilitarea utilizării informaţiilor financiare pentru prevenirea, depistarea, investigarea sau urmărirea penală a anumitor infracţiuni, inclusiv cele de natură teroristă.
Directiva existentă la nivelul Uniunii Europene impune statelor membre să înfiinţeze registre centralizate de conturi bancare sau sisteme de recuperare a datelor pentru a permite identificarea la timp a persoanelor care deţin conturi bancare şi casete de valori, potrivit unui comunicat al Consiliului UE.
De asemenea, entităților informative din domeniul financiar au drept de acces direct la registrele centralizate.
Noile norme cer statelor membre:
- să desemneze autorităţile competente (cel puțin birourile de recuperare a activelor) care pot avea acces direct şi imediat la informaţii privind contul bancar, pentru prevenirea, depistarea, investigarea sau urmărirea penală a anumitor infracţiuni şi care pot solicita informaţii sau analize de la entităţile informative financiare,
- să se asigure că entităţile informative financiare cooperează cu autorităţile competente şi că sunt capabile să răspundă în timp util solicitărilor de informaţii financiare sau de analiză ale autorităţilor respective,
- să se asigure că autorităţile competente desemnate răspund în timp util la cererile de informaţii privind aplicarea legii de către entitatea naţională de informaţii financiare,
- să se asigure că entităţile informative financiare din diferite state membre au dreptul de a face schimb de informaţii în cazuri excepţionale şi urgenţe legate de terorism sau criminalitate organizată asociată cu terorismul,
- să se asigure că autorităţile competente şi entităţile informative financiare au dreptul să răspundă (direct sau prin intermediul unităţii naţionale Europol) solicitărilor legate de informaţiile financiare ale Europol.
Directiva va fi publicată în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene şi va intra în vigoare în a douăzecea zi de la data publicării.
Statele membre vor avea la dispoziție 2 ani pentru a adopta pevederi legislative şi dispoziţii necesare pentru a se conforma directivei.
